本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2024-017 中国航发动力控制股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会召开时间： 1.现场会议时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 3:30。 2.网络投票时间：2024 年 5 月 24 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 24 日的 交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日上午 9:15， 结束时间为 2024 年 5 月 24 日下午 3:00。 3.会议地点：北京中国石化会议中心酒店（北京市昌平区水库路 21 号）。 4.召开方式：现场表决与网络投票相结合。 5.召 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2024-016 中国航发动力控制股份有限公司关于 持股 5%以上股东非公开发行可交换公司债券 进入换股期的提示性公告 本公司股东中国航发资产管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）近日接到通知，公司股东中国航 发资产管理有限公司（以下简称中国航发资产）以公司部分股票为标的发行的中国航 发资产管理有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（简 称本期债券），将于 2024 年 5 月 31 日进入换股期。有关事项及对公司的影响说明如 下： 一、基本情况 2023 年 11 月 30 日，中国航发资产完成本期债券的发行，债券简称为"23 航发 EB"，债券代码为"117216.SZ"，发行规模人民币 9.00 亿元，债券期限为 3 年，票面利 率为 0.50%，到期赎回价格为 106 元/张。具体内容详见公司 2023 年 12 月 2 日于巨潮 中 ...

[Table_Page] 季报点评|航空装备Ⅱ 证券研究报告 [航Table_发Title] 控制（000738.SZ） [公Tab司le_I评nves级t] 增持 当前价格 18.72元 24Q1 稳增长，看好军民燃需求和利润弹性修复 合理价值 23.95元 前次评级 增持 [ 核Tabl 心e_Su 观mm 点ary] ： 报告日期 2024-04-26 ⚫ 事件：公司发布24年一季报，实现营收14.15亿元（YoY+5.54%）， 相[Ta对ble市_Pi场cQu表ote现] 归母净利润 2.60 亿元（YoY+6.89%），扣非归母净利润 2.55 亿元 （YoY+5.74%），毛利率 32.91%（YoY-0.21pps），净利率 18.46% 11% （YoY+0.23pps）。 1% 04/23 06/23 08/23 10/23 12/23 02/24 04/24 ⚫ 公司业绩稳定增长，环比改善明显。24年一季度实现营收14.15亿元， -8% 同比增长 5.54%，环比增长 15.64%，归母净利润2.60 亿元，同比增 -18% 长6.89%，环比增长99.66%。费用端，增值税和销售费用 ...

航发控制（000738.SZ）2024年一季报点评 1Q24 业绩稳健增长；民机+低空经济打开成长空间 2024年04月26日 ➢ 事件：公司 4 月 25 日发布 2024 年一季报，1Q24 实现营收 14.2 亿元， 推荐 维持评级 YoY+5.5%，归母净利润 2.6 亿元，YoY+6.9%，扣非净利润 2.55 亿元， 当前价格： 18.72元 YoY+5.7%，业绩表现符合市场预期。我们综合点评如下： ➢ 1Q24盈利能力保持稳定；持续加大研发投入。公司1Q24业绩实现稳健增 [Table_Author] 长，1Q24营收14.2亿元，YoY+5.5%，归母净利润2.6亿元，YoY+6.9%，扣 非净利润2.55亿元，YoY+5.7%。盈利能力方面，1Q24毛利率同比减少0.2ppt 至32.9%；净利率同比增加0.2ppt至18.5%，盈利能力保持相对稳定。费用方 面，1Q24期间费用率达10.6%，与去年同期基本持平，研发费用同比增长9.9% 至0.42亿元，研发费用率同比增长0.1ppt至3.0%。 ➢ 募投聚焦核心能力；持续加强战略供应商培育。产能建设方面：23 年底公 分析师 尹会伟 司 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2024-015 中国航发动力控制股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （七）出席对象 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； （二）股东大会召集人：本公司董事会。公司第九届董事会第十九次会议审议批 准了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）股东大会召开时间： 1.现场会议时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 3:30。 2.网络投票时间：2024 年 5 月 24 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 24 日的 交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统（http://wltp.cninfo. ...

中国航发动力控制股份有限公司 2024 年第一季度报告 □是 否 1 证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2024-014 中国航发动力控制股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------| | | ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2024-013 中国航发动力控制股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十四次会议于 2024 年 4 月 25 日 11:00 以通讯方式召开。本次会议于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件 的方式通知了应参会监事，应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会 主席韩曙鹏先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年第一季度报告》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （一）公司第九届监事会第十四次会议决议。 中国航发动力控制股份有限公司监事会 2024 年 4 月 25 日 附：相关人员简历 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年第一季度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2024-012 中国航发动力控制股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 （一）审议通过了《2024 年第一季度报告》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 《公司 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-014）详见《中国证券报》《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十九次会议于 2024 年 4 月 25 日 9:00 以通讯方式召开。本次会议于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件的 方式通知了应参会董事，应出席董事 14 人，实际出席会议董事 14 人。会议由董事长 缪仲明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 2024 年 4 月 25 日公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过了该议案。 （二 ...

关于非职工代表监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2024-011 中国航发动力控制股份有限公司 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）监事会于近日收到公司非职工 代表监事韩曙鹏先生的书面辞职报告。 韩曙鹏先生因退休申请辞去公司监事职务。韩曙鹏先生辞职后，不在公司担任任 何职务。截至公告日，韩曙鹏先生本人未持有公司股份。韩曙鹏先生的辞职将会导致 公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，韩曙鹏先生 的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。在此之前，韩曙鹏先生 仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。公司将按照法 定程序尽快选举产生新任监事。韩曙鹏先生辞职后仍将严格遵守证监会对持股变动的 有关规定。 公司及监事会对韩曙鹏先生任职期间的辛勤工作及为公司发展所做的贡献表示衷 心的感谢。 特此公告。 中国航发动力控制股份有限公司监事会 2024 年 4 月 22 日 ...

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事夏 逢春先生、副总经理李平先生的书面辞职报告。 夏逢春先生因工作变动申请辞去公司董事职务。夏逢春先生辞职后，不在公司担 任任何职务。截至公告日，夏逢春先生本人未持有公司股份。夏逢春先生的辞职不会 导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职 报告自送达公司董事会之日生效，夏逢春先生的辞职不会影响公司正常运营。夏逢春 先生辞职后仍将严格遵守证监会对持股变动的有关规定。 李平先生因工作变动申请辞去公司副总经理职务。李平先生辞职后，仍在子公司 担任董事、党委书记。截至公告日，李平先生本人未持有公司股份。根据《公司法》《公 司章程》等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日生效，李平先生的辞职不会 影响公司正常运营。李平先生辞职后仍将严格遵守证监会对持股变动的有关规定。 公司对夏逢春先生、李平先生任职期间的辛勤工作及为公司发展所做的贡献表示 衷心的感谢。 特此公告。 证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2024-010 中国航发动力控制股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体 ...