| | 公司 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | - | | 总计 | | - | - | - | 350,963.36 | 364,014.19 | - | 285,418.72 | - 429,558.83 | 法定代表人：缪仲明 主管会计工作负责人：闫聪敏 会计机构负责人：闫聪敏 中国航发动力控制股份有限公司董事会 2024 年 8 月 28 日 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：中国航发动力控制股份有限公司 金额单位：万元 | | | | | | 2024 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与 | 上市公司 | 2024 年期 | 年度 占用累计 | 2024 年 | 2024 年度 | 2024 年 ...

中国航发动力控制股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 2 会议职权 2.1 公司不定期召开全部独立董事专门会议，审议下列事项： （2024 年 8 月 27 日经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过） 1 总则 1.1 目的 为推动提高中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）独立董事履职质效， 有效发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》、国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革 的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《中 国航发动力控制股份有限公司公司章程》(以下简称《公司章程》)、《中国航发动力 控制股份有限公司独立董事工作制度》以及其他相关法律、法规、部门规章和规范性 文件，结合公司实际，制定本细则。 1.2 术语定义 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议，通过召开独立董事专门 会议，促进独立董事个人履职向依托组织履职转变，以集体决议的方式履行监督职责 和行使部分特别职权。 1.3 适用范围 本制度适用于公司独立 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2024-028 中国航发动力控制股份有限公司 2024 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和《深交所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，中国航发动力 控制股份有限公司（以下简称公司）编制了截至 2024 年 6 月 30 日的《2024 年上半年 募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容如下： 一、募集资金基本情况 1.实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国航发动力控制股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2807 号）核准，公司采用非公开发行股票的方式 向特定对象发行人民币普通股 169,541,652 股，每股面值 1 元，共募集资金人民币 429,788.09 万元，其中资产认购金额为 92,805.59 万元 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2024-024 中国航发动力控制股份有限公司 关于召开 2024 年半年报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 8 月 30 日（星期五）15:00-16:30 会议召开方式：本次业绩说明会将采用网络方式举行。 会议召开地点：进门财经网站（网址: www.comein.cn） 三、 联系方式 2.召开方式：网络语音直播交流。 3.出席人员：公司董事长、总经理、独立董事、董事会秘书及财务总监（如遇 特殊情况，出席人员可能调整）。 4.沟通参与方式 进门财经网站（网址: www.comein.cn）。 二、征集问题事项 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）将于 2024 年 8 月 28 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2024 年半年度报告》。为便于广大投资者更 全面、深入地了解公司的经营成果、财务状况及未来发展前景等情况，公司拟于 2024 年 8 月 30 日（星期五）15:00-16:30 通过网 ...

第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十一次会议 于 2024 年 7 月 23 日 9:00 以通讯方式召开。本次会议于 2024 年 7 月 17 日以电子邮件 的方式通知了应参会董事，应出席董事 14 人，实际出席会议董事 14 人。会议由董事 长缪仲明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2024-023 中国航发动力控制股份有限公司 表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 调整后董事会审计委员会委员情况：（3 人） 召集人：由立明（独董）。 委员：蔡永民（独董）、邸雪筠（独董）。 三、备查文件 （一）公司第九届董事会第二十一次会议决议。 特此公告。 中国航发动力控制股份有限公司董事会 2024 年 7 月 23 日 （一）审议通过了《关于修订重大事项决策机 ...

蒋富国先生辞职不会影响公司董事会的正常运作，公司将尽快完成董事的补选工 作。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国航发动力控制股份有限公司(以下简称公司)董事会于近日收到董事蒋富国先 生的书面辞职报告。 蒋富国先生因个人原因，申请辞去公司第九届董事会董事、董事会审计委员会委 员职务。蒋富国先生在担任公司董事期间勤勉尽责，积极履行应尽职责。辞职后，蒋 富国先生在公司及子公司不再担任任何职务。截至本公告披露日，蒋富国先生未持有 公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》的有关规定， 蒋富国的辞职未导致公司董事会成员低于 法定人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2024-022 中国航发动力控制股份有限公司 关于董事辞职的公告 特此公告。 中国航发动力控制股份有限公司董事会 2024 年 7 月 12 日 ...

中国航发动力控制股份有限公司(以下简称公司)监事会于近日收到职工代表监事 王海荣先生的书面辞职信。因到达法定退休年龄，王海荣先生申请辞去公司第九届监 事会职工代表监事职务。辞职后，王海荣先生在公司及子公司不再担任任何职务。截 至本公告披露日，王海荣先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 由于王海荣先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数、职工代表 监事比例低于三分之一，王海荣先生的辞职申请于公司职工代表大会补选出新的职工 代表监事任期开始后生效。在辞职申请生效前，王海荣先生仍按照相关法律法规和《公 司章程》的规定，履行了公司职工代表监事职责。 证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2024-021 中国航发动力控制股份有限公司 关于职工代表监事辞职并补选职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 附：李荣华简历 李荣华，男，46 岁，高级工程师。历任中国航发动研所副所长；中国航发西控科 技党委副书记；中国航发西控科技党委副书记、工会主席。现任中国航发西控科技党 委副书记、工会主席、职工董事；航发 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选第九届监事会主席的议案》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会同意补选夏逢春先生（简历附后）为公司第九届监事会主席。 三、备查文件 证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2024-019 中国航发动力控制股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十五次会议于 2024 年 5 月 24 日 17:45 在北京中国石化会议中心（北京市昌平区水库路 21 号）召开。 本次会议于 2024 年 5 月 13 日以电子邮件的方式通知了应参会监事，应出席监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人。会议推举夏逢春先生作为本次监事会的主持人。会议的召集 和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 2024 年 5 月 24 日 夏逢春先生现任中国航发党组巡视组组长。夏逢春先生与持有公司 5%以上股份的 股东、实际控制人、公司其他董事、 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2024-018 中国航发动力控制股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会战略委员会委员情况（调整后）： 召集人：缪仲明 委员：邓志伟、刘浩、杨卫军、李平、李晓旻、杜鹏杰、录大恩（独立董事）。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十次会议于 2024 年 5 月 24 日 17:30 在北京中国石化会议中心（北京市昌平区水库路 21 号）以现 场和通讯相结合的方式召开。本次会议于 2024 年 5 月 13 日以电子邮件的方式通知了 应参会董事，应出席董事 15 人，实际出席会议董事 15 人，其中董事缪仲明、刘浩、 蒋富国、杨卫军、李平、李晓旻、杜鹏杰、由立明、邸雪筠、索建秦参加了现场会议， 董事邓志伟、牟欣、杨先锋、蔡永民、录大恩以通讯方式出席了本次会议。会议由董 事长缪仲明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于中国航发动力控制股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：中国航发动力控制股份有限公司 根据中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）与北京市中伦（上海） 律师事务所（以下简称本所）签订的《常年法律服务合同》的约定及受本所指派， 本所律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件以及《中国航发动力控制股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意 见书。 本所律师按照《股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的要求对公司本次股东大会的真 实性、合法性、有效性发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导 性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 二〇二四年五月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于中国航发动力控 ...