中国航发动力控制股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，中国航发 动力控制股份有限公司（以下简称公司）董事会就在公司担任独立董事的蔡永民先生、 由立明先生、邸雪筠女士、录大恩先生、索建秦先生的独立性情况进行了评估并出具 如下专项意见： 经核查，公司董事会认为，独立董事蔡永民先生、由立明先生、邸雪筠女士、录 大恩先生、索建秦先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及本《公司章程》中关于独立董事独立性的要求。 中国航发动力控制股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.5700 | 0.5500 | 3.64 | 0.5200 | | 每股净资产（元） | 0 | 8.99 | -100 | 8.49 | | 每股公积金(元) | 5.08 | 5.08 | 0 | 5.08 | | 每股未分配利润(元) | 3.16 | 2.78 | 13.67 | 2.29 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 54.81 | 53.24 | 2.95 | 49.42 | | 净利润(亿元) | 7.5 | 7.27 | 3.16 | 6.88 | | 净资产收益率(%) | 6.21 | 6.32 | -1.74 | 6.35 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 华夏军工安全混合A | 1440.03 | ...

中国航发动力控制股份有限公司 2024 年年度报告全文 中国航发动力控制股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 中国航发动力控制股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 3 月】 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2025-008 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人缪仲明、主管会计工作负责人闫聪敏及会计机构负责人（会 计主管人员）闫聪敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 | 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 | | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 杨先锋 | 董事 | 工作原因 | 邓志伟 | | 李平 | 董事 | 工作原因 | 杜鹏杰 | 本年度报告中涉及未来展望及计划等前瞻性陈述，上述经营计划、经营 目标并不代表公司对 2025 年度的盈利预测，能否 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2025-001 中国航发动力控制股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计情况的议案》 本议案涉及关联交易，关联董事缪仲明、邓志伟、刘浩、牟欣、杨先锋、杨卫军、 李平、李晓旻、杜鹏杰回避表决，由非关联董事进行表决。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司 2025 年第一次独立董事专门会议对该议案进行了审查。经审查,独立董事认 为：公司是基于公平、公正的原则对 2025 年日常关联交易情况进行的合理预计，与关 联方发生的关联交易为公司日常生产经营活动所需，符合公司实际经营情况，不会影 响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。同意将本议案 提交公司第九届董事会第二十五次会议审议。 本议案尚需提交股东大会审议。 《2025 年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2025-003）详见《中国证券 报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.c ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2025-002 中国航发动力控制股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十九次会议于 2025 年 1 月 16 日以通讯方式召开。本次会议于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件的方式 通知了应参会监事，应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席夏 逢春先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计情况的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：公司 2025 年日常关联交易预计遵守了公平、公允、公正 的原则，是公司因生产经营需要而发生的，不存在损害公司及股东特别是中小股东权 益的情形，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，符合公司和全体股东的利益。 本议案尚需提交股东大会审议。 《2025 ...

特别提示： 1.本次股东大会不存在否决提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、召开会议的基本情况 证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2024-038 中国航发动力控制股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 4.召开方式：现场表决与网络投票相结合。 5.召集人：公司董事会。 6.主持人：公司董事长缪仲明先生。 7.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深 交所规则等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况： （一）股东大会召开时间： 1.现场会议时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 2:30。 2.网络投票时间：2024 年 12 月 20 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 20 日的 交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统（h ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于中国航发动力控制股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 北京市中伦（上海）律师事务所 法律意见书 二〇二四年十二月 关于中国航发动力控制股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：中国航发动力控制股份有限公司 根据中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）与北京市中伦（上海） 律师事务所（以下简称本所）签订的《常年法律服务合同》的约定及受本所指派， 本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件以及《中国航发动力 控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对本次股东大会 的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具 本法律意见书。 本所律师按照《股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的要求对公司本次股东大会的真 实性、合法性、有效性发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导 性陈述 ...

关于与关联财务公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 根据中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）经营发展需要，进一步 提高上市公司整体资金管理水平及资金使用效率，公司拟与中国航发集团财务有限 公司（以下简称中国航发财务）继续签订《金融服务协议》，本协议有效期为自协议 生效之日起三年，中国航发财务为公司及全资及控股子公司提供存款、结算、综合 授信服务及经金融监管机构批准的其他金融服务业务。 证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2024-034 中国航发动力控制股份有限公司 中国航发财务为公司实际控制人中国航空发动机集团有限公司控股的单位，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（二）款规定，本次交易构成关联交易。 公司于 2024 年 12 月 4 日召开了第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于与关联财务公司签订金融服务协议的议案》，在董 事会审议本议案时，关联董事回避了表决，独立董事蔡永民、由立明、邸雪筠、录 大恩、索建秦一致 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2024-033 中国航发动力控制股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于2024年12月4日召开第九届董 事会第二十四次会议和第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行，并有 效控制风险的前提下，同意公司使用最高额度不超过人民币11亿元的暂时闲置募集资 金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，包括但 不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等。上述额度自董事会审议通过之 日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司董事长 根据实际情况行使决策权。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国航发动力控制股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕2807 号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向 特定对象发行 ...

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2024-036 中国航发动力控制股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十四次会议 决定于 2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 2:30 召开 2024 年第一次临时股东大会， 现将会议情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：本公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）股东大会召开时间： 1.现场会议时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 2:30。 2.网络投票时间：2024 年 12 月 20 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 20 日 的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 ...