证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2023-063 居然之家新零售集团股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第七 次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯形式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式发出。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议 的召开符合《公司法》及《居然之家新零售集团股份有限公司章程》的规定。经 与会监事认真审议，通过以下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （具体内容请见同日于公司信息披露指定网站 http://www.cninfo.com.cn 披 露的《居然之家新零售集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》。） 二、审议通过《关于全资子公司继续为合作对象提供担保的议案》 为贯彻落实党中央政策精神，积极承担企业社会责任，实现银行资金支持实 体经济的方针，公司全资子公司北 ...

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2023-064 居然之家新零售集团股份有限公司 关于全资子公司继续为合作对象提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北 京居然之家家居连锁有限公司（以下简称"家居连锁"）业务发展的需要，家居 连锁及其相关下属分（子）公司拟与中国工商银行股份有限公司北京东城支行（以 下简称"工商银行"）、中国银行股份有限公司北京东城支行（以下简称"中国银 行"）、中信银行股份有限公司北京分行（以下简称"中信银行"）续签相关业务 合作协议及担保合同，具体情况如下： 一、担保情况概述 1、担保基本情况 2022 年 9 月 29 日，公司召开第十届董事会第二十九次会议、第九届监事会 第二十六次会议，审议通过了《关于全资子公司为合作对象提供担保的议案》， 同意家居连锁及其相关下属北京分（子）公司向家居连锁下游商户提供总额度不 超过人民币 9 亿元的担保，本次担保额度有效期为董事会审议通过本事项之日起 一年内（具体内容请见公司于 2022 ...

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2023-061 关于全资子公司家居连锁为控股孙公司居然智能提供担保的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京居然之家家居连锁有限公司（以下简称"家居连锁"）为居然之家新零 售集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子公司，北京居然 之家智能科技有限公司（以下简称"居然智能"）为家居连锁控股子公司。公司 于 2023 年 8 月 29 日、2023 年 9 月 15 日分别召开第十一届董事会第六次会议、 第十届监事会第六次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于全 资子公司家居连锁为控股孙公司居然智能提供担保的议案》，同意家居连锁对居 然智能提供总额度不超过 52,000 万元的担保。本次担保额度有效期为股东大会 审议通过本事项之日起一年内。有效期限内，上述额度可滚动循环使用。同时， 居然智能为家居连锁的上述担保事项提供反担保。 具体内容请见公司于 2023 年 8 月 31 日在《证券时报》《上海证券报》《中国 证券报》及巨潮资讯网（ ...

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2023-060 居然之家新零售集团股份有限公司 关于全资子公司家居连锁为控股孙公司居然智能提供担保的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京居然之家家居连锁有限公司（以下简称"家居连锁"）为居然之家新零 售集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子公司，北京居然 之家智能科技有限公司（以下简称"居然智能"）为家居连锁控股子公司。公司 于 2023 年 8 月 29 日、2023 年 9 月 15 日分别召开第十一届董事会第六次会议、 第十届监事会第六次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于全 资子公司家居连锁为控股孙公司居然智能提供担保的议案》，同意家居连锁对居 然智能提供总额度不超过 52,000 万元的担保。本次担保额度有效期为股东大会 审议通过本事项之日起一年内。有效期限内，上述额度可滚动循环使用。同时， 居然智能为家居连锁的上述担保事项提供反担保。 具体内容请见公司于 2023 年 8 月 31 日在《证券时报》《上海证券报 ...

居然之家新零售集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加临时提案的情况； 2、本次股东大会无否决提案或变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临2023-059 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月15日（星期五）14:00时； （一）会议召开情况 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票 的时间为2023年9月15日9:15－15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市东城区东直门南大街甲3号居然大厦21层1 号会议室 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：本公司董事会 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现 ...

在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及 出席本次会议现场会议的人员资格、召集人的资格是否符合有关法律和公司章程 的规定以及本次会议审议的议案表决结果是否有效发表意见，并不对本次会议所 审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意 见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身 份证、授权委托书、营业执照等）真实、准确、完整，资料上的签字和/或印章 均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对于 出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下： 北京市海问律师事务所 北京市海问律师事务所 关于居然之家新零售集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 海问律师事务所 HAIWEN & PARTNERS 致：居然之家新零售集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下合称"有关 法律"）及《居然之家新零售集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，本所作为居然之家新零售集团股份有限公司 ...

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2023-058 居然之家新零售集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《居然之家新零售集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》，公司拟于 2023 年 9 月 15 日以现 场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会，现 将有关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：居然之家新零售集团股份有限公司 2023 年第三次临 时股东大会 （二）股东大会召集人：公司第十一届董事会，经公司第十一届董事会第六 次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规 和 ...

居然之家新零售集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 居然之家新零售集团股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-004 2023 年 8 月 1 居然之家新零售集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人 员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人汪林朋、主管会计工作负责人朱蝉飞及会计机构负责人（会 计主管人员）罗媛声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司半年度报告中涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成 公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 居然之家新零售集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 | --- | --- | |----------------------------------------------------------- ...

关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）董 事会于近日收到公司董事李发光先生提交的辞职报告。 由于工作调整，李发光先生提请辞去公司第十一届董事会董事及董事会预算 委员会委员职务。辞职后，李发光不再担任公司其他任何职务。根据《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》等规定，李发光先生的辞职未导致公司董事会成员 低于法定的最低人数要求，不会影响公司董事会的正常运作，李发光先生辞职自 辞职报告送达董事会时生效。公司将尽快按照法定程序，完成补选董事的相关工 作。 证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2023-049 居然之家新零售集团股份有限公司 截至本公告披露日，李发光先生未持有公司股份。公司及公司董事会对李发 光先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告 居然之家新零售集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 18 日 ...

证券代码：000785 证券简称：居然之家 公告编号：临 2023-048 一、审议通过《关于设立第一期员工持股计划管理委员会的议案》 为保证公司第一期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据 公司《第一期员工持股计划》和《第一期员工持股计划管理办法》等相关规定， 同意设立第一期员工持股计划管理委员会，代表员工持股计划持有人行使股东权 利，员工持股计划的日常运作、决策等将完全独立于公司，管理委员会对员工持 股计划负责，是员工持股计划的日常管理机构，代表持有人行使股东权利。管理 委员会由 3 名委员组成（由持有人担任），设管理委员会主任 1 名，管理委员会 委员由持有人会议选举产生，管理委员会委员的任期为 5 年。 二、审议通过《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》 根据公司《第一期员工持股计划》和《第一期员工持股计划管理办法》等相 关规定，经本次持有人会议审议，同意选举张薇女士、罗媛女士、郭沛先生为公 居 然之家新零售集团股份有限公司 第 一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 居然之家新 ...