北新集团建材股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北新集团建材股份有限公司 金额单位：人民币万元 | | | | | | | | 2024 年 | 1-12 月占用 | 2024 年 1-12 | 月占 2024 | 年 1-12 月 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用方与上市公司 | | 非经营性资 | 资金占用方名称 | | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | | 累计发生金额（不 | 用资金的利息 | | 偿还累计发生 | 2024 年期末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | 的关联关系 | | 金占用 | | | 的会计科目 | 用资金余额 | | | | | | 用资金余额 | 因 | | | | | | | | | | | 含利息） | （如有） | | 金额 | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | ...

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-017 北新集团建材股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 （7）2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,747.98 万元。 北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 25 日召开第七 届董事会第七次会议，审议通过了《关于确定 2024 年度审计费用及聘任 2025 年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体事宜公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备 股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。20 ...

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-014 北新集团建材股份有限公司 会计政策变更公告 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2023 年 8 月 1 日，财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会[2023]11 号），明确企业数据资源相关会计处理适用的准则、列示及披 露要求。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的 通知》（财会[2024]24 号），规定了关于浮动收费法下作为基础项目持有的投 资性房地产的后续计量、关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及 各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《企业数据资 ...

关于公司在中国建材集团财务有限公司 办理存贷款业务的持续风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等 规则要求，北新集团建材股份有限公司（以下简称本公司）公司通过查验中国建 材集团财务有限公司（以下简称财务公司）《金融许可证》《营业执照》等证件 资料，并审阅了财务公司验资报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进 行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 中国建材集团财务有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中国银行业监 督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 法定代表人：陶铮 一、中国建材集团财务有限公司基本情况 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 注册资本：47.21 亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司（以下简称"中 国建材集团"）出资 36.79 亿元，占比 77.93%；中国建材股份有限公司出资 10.42 亿元，占比 22.07%。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现； 办理成员 ...

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-015 北新集团建材股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"或"北新建材"）于 2025 年 3 月 25 日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议，审议通 过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》，鉴于 2014 年度公司非公开发行股票募集资金投资项目"建材基地建设项 目""研发中心建设项目（一期）"和"平台建设项目"（以下简称"募投项 目"）已实施完毕并达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，同意对 上述募投项目进行结项，并将节余募集资金 251,199,219.22 元（含累计收到的 银行存款利息、现金管理收益扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金划转 日银行结算金额为准）永久补充流动资金，用于公司的日常经营活动。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求 ...

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-008 北新集团建材股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 2024 年度严格按 照《公司法》及公司章程、公司监事会议事规则等相关规定，认真履行监事会职 责，参与了公司重大决策事项的讨论，审议了公司的定期报告，对公司董事会的 召开及决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的履职 情况及公司管理制度执行情况等进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会召开了六次会议，会议情况如下： （一）第七届监事会第五次会议 该会议于 2024 年 3 月 18 日召开，审议通过了以下议案： 7、《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 8、《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评 估报告》； 9、《2023 年度监事会工作报告》。 决议公告刊登于 2024 年 3 月 20 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》《证券时报》、深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）和巨 潮资讯网（ ...

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-010 北新集团建材股份有限公司 2025 年对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 4、为包头泰山在中国农业银行股份有限公司土默特右旗支行的人民币 3,000 万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保 证期间为借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。 5、为银川泰山在中国建设银行股份有限公司银川西夏支行的人民币 3,000 万元流动资金借款提供保证担保，借款期限不超过壹年，可提前还款；保证期间 为借款期限届满之日起不超过叁年，担保方式为连带责任担保。 北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第七次会议审议 通过了《关于公司全资子公司对外担保的议案》。具体内容如下： 一、担保情况概述 泰山石膏有限公司（以下简称泰山石膏）是公司的全资子公司，泰山石膏全 资拥有贵州泰福石膏有限公司（以下简称贵州泰福）、泰山石膏（甘肃）有限公 司（以下简称甘肃泰山）、泰山石膏（包头）有限公司（以下简称包头泰山）、 泰山（银川）石膏有限公司（以下简称银 ...

北新集团建材股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北新集团建材股份有限公司全体股东： 根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制 基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》 的要求，以及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定 （以下简称企业内部控制规范体系），结合北新集团建材股份有限公 司（以下简称公司或北新建材）内部控制制度和内控评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营 ...

北新集团建材股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《北新集团建材股份有限公司公司章程》 等相关规定，结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，北 新集团建材股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司在任独立董事王竞达女 士、张鲲先生、李馨子女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 北新集团建材股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 25 日 经核查独立董事王竞达女士、张鲲先生、李馨子女士的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及董事 会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东任职， 与公司以及主要股东之间不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 ...

Contents | Introduction | 001 | | --- | --- | | Chairman Statement | 003 | | Statement of the Board of | 005 | | Directors | | | About us | 007 | | Sustainable development | 009 | | governance structure | | | Sustainable development | 010 | | strategy | | | Sustainability awards | 015 | | Sustainable development issue analysis and materiality | 017 | | assessment | | 01 03 | High Standard Solutions | 067 | | --- | --- | | Deliver optimal services | 069 | | Promote technological | 075 | | innovation | | | De ...