青海盐湖工业股份有限公司 2024 年董事会工作报告 2024 年，公司紧密围绕党的二十大以及二十届二中、三中 全会精神，深入贯彻落实，坚定不移地锚定"建设世界级盐湖产 业基地"这一宏伟目标，以打造"四个盐湖"为关键任务，扎实 推进"三大工程"，全面开展"集中攻坚行动"。在公司董事会领 导下，公司生产经营、内部发展、企业管理以及风险防控等多方 面均取得了显著成效。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、公司经营情况 2024 年，公司坚定不移地将高质量发展作为首要任务，紧 密围绕既定的生产经营计划与奋斗目标，全力以赴，多管齐下。 在生产环节，聚力稳定生产节奏，保障产品供应；在效益提升上， 全力挖潜增效，优化成本控制与运营效率；在改革推进中，奋力 突破体制机制障碍，激发创新活力；在风险防范领域，着力坚守 安全、环保、财务等底线，筑牢发展根基；同时，凝聚各方力量 狠抓落实，确保各项决策部署高效执行。通过这一系列举措，公 司不断强化核心功能，持续提升核心竞争力，生产经营态势稳健 向好，在稳步前行中实现提质增效，高质量发展得以扎实推进。 即便公司核心主营产品氯化钾与碳酸锂，因国际市场价格起 伏、国内供需关系 ...

打造世界知名 中国一流的盐湖工业园区 目录CONTENTS | | 报告编制说明 | 01 | | --- | --- | --- | | | 领导致辞 | 04 | | 01 | 关于盐湖股份 | 05 | | 02 | ESG 管理 | 08 | | --- | --- | --- | | | ESG 管理实践 | 08 | | | ESG 议题重要性评估 | 09 | | 03 | 责任专题 | 15 | | --- | --- | --- | | | 响应国家战略，守卫粮食安全 | 15 | | | 根植"两山"理念，打造生态盐湖 | 19 | | 04 | 低碳运营，绿色发展 | 21 | | --- | --- | --- | | | 环境管理体系 | 21 | | | 应对气候变化 | 25 | | | 水资源管理 | 30 | | | 能源管理 | 34 | | | 排放物与废弃物管理 | 38 | | | 绿色矿山建设与尾矿管理 | 41 | | | 循环经济 | 43 | ESG 数据表与附注 94 对标索引表 101 质量为先，服务市场 45 05 | 产品研发与创新 | 45 | | ...

青海盐湖工业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司监事会工作指引》等法律法规及《公 司章程》《监事会议事规则》的相关规定和要求，认真切 实地履行了自身职责，依法独立行使职权，维护公司股东 及员工的合法权益。监事会对公司财务、股东大会决议执 行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法 性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督，促 进公司持续、健康发展。现将2024年度监事会主要工作报 告如下： 一、监事会会议的召开情况 2024年度，公司共召开7次监事会，会议的召集、召开 和表决程序、决议内容均符合法律法规及《公司章程》的 规定。会议召开具体情况如下： | 会议届次 | 审议议案 | 时间 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年年度报告全文及摘要； | 1.2023 | 2.2023 | 年度监事会工作报告； | | | | | | 年度内部控制评价报告； | 3.2023 | ...

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2025-022 青海盐湖工业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《青海盐湖工 业股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开的时间： 1.现场会议时间：2025年4月23日（星期三）14:30开始； 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月23日上午 9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00； 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会 （二）召集人：本公司九届董事会。公司第九届董事会第九次会议审议批准 《关于召开2024年度股东大会的议案》。 3.公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的，以第一次有效投票结果为准。 （六）会议的股权登记日 2025年4月17日，截至2025年4月17日（星期四）下午 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青海盐湖工业股份有限公司（以下简称公司）九届监事会第七次会议通知及 议案材料于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件方式发给公司监事。本次会议于 2025 年 3 月 27 日在青海省西宁市城中区长江路 45 号三榆大酒店五楼万象厅以现场和 通讯相结合的方式召开，会议应到监事 9 人，实到监事 9 人。会议由监事会主席 陈闽玉女士召集并主持，会议召开符合《公司法》《公司章程》等法规的规定。 会议审议如下议题： 一、审议《2024 年年度报告全文及摘要》 公司全体监事认真审核了公司 2024 年年度报告，认为：2024 年年度报告的 编制过程符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；2024 年年度报告的内容 和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定和要求，真实、准确地反映 了公司报告期内的经营情况和财务状况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 本议案内容详见 2025 年 3 月 29 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》 《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公 ...

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2025-016 青海盐湖工业股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届董事 会第八次会议于 2025 年 3 月 27 日在青海省西宁市城中区长江路 45 号三榆大酒 店五楼万象厅以现场及通讯方式召开。会议由董事长侯昭飞先生召集并主持，会 议应到董事 13 人，亲自参会董事 13 人。会议召开符合《公司法》《公司章程》 等法规的规定，会议审议如下议案： 一、审议《2024 年年度报告全文及摘要》 董事会认为公司《2024 年年度报告全文及摘要》的编制符合法律、法规、 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案内容详见 2025 年 3 月 29 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》 《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告。 表决情况：13 票同意，0 票反对，0 票 ...

2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第九届董事会第九次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《2024 年度拟 不进行利润分配的议案》，该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。具体情 况如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况 根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024 年度公司合并会计报表中 实现归属于上市公司股东的净利润 46.63 亿元，母公司报表净利润 38.21 亿元， 合并报表期末未分配利润-103.98 亿元，母公司报表期末未分配利润-165.66 亿元。 根据《公司法（2023 年修订）》第二百一十条、第二百一十一条的相关规定 及《公司章程》第二百一十一条之"（二）利润分配的具体政策"之"2.公司现金及 股票分红的具体条件和比例"之规定，公司不进行现金分配的特殊情况包括："④ 合并报表或母公司报表期末可供分配利润余额为负数。"同时，公司发放股票股 利的具体条件为"公司在经营情况良好 ...

电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 36-00001 号 青海盐湖工业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 我们审计了青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"盐湖股份"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 盐湖股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 ...

22 层 2206 我们接受委托,审计了青海盐湖工业股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2024年12月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、股东 权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2025年 3 月 27 日出具大信审字[2025] 第 36-00001 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《上市 公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表")。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表,确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 WUYIGE Certified Public Accountants LLP % 1 层 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower ...