内部控制审计报告 大信审字[2025]第 36-00002 号 青海盐湖工业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了青 海盐湖工业股份有限公司(以下简称"盐湖股份")2024年12月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 =、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 WUYIGE Certified Public Accounta & 1 1 1 Room 2206 22/F. Xuevuan International Towe No 1 Zhichun Road Haidian Dist Beijing.China.100083 大信会计师事务所 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountan ...

独立董事2024年度述职报告 本人作为青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司独立董事履职指引》等有关法律法规的规定及《公司章程》《青 海盐湖工业股份有限公司独立董事制度》的要求，认真行使法律所赋予的权利， 及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2024 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实 履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度的工作情况作简要汇报。 一、报告期内工作情况回顾 | | 董事会召开次数 | | 5 | 股东大会召开次数 | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 现场出 席次数 | 以通讯方式参 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续2次未亲自 | 亲自出 | | | 加会议次数 | 次数 | | 出席会议 | 席次数 | | 2 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 | 2024年度，本人本 ...

青海盐湖工业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。2024 年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的权 利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2024 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实 履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度的工作情况作简要汇报。 | | 董事会召开次数 | | 5 | 股东大会召开次数 | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 现场 | 以通讯方式参 | 委托出 | 缺席 | 是否连续2次未亲自出 | 亲自出 | | 次数 | 加会议次数 | 席次数 | 次数 | 席会议 | 席次数 | | 2 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 | 一、报告期内工作情况回顾 2024年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司董事会会议 ...

青海盐湖工业股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强青海盐湖工业股份有限公司（下称"公司"）市值管理工作， 进一步规范公司市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益， 提升公司投资价值，实现可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《国务院国资委关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管 理工作的若干意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《青海盐湖工业股份有限公司章程》及其他有关法律法规， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高经营发展质量和规范运作水 平为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过制定科学的发展战略、 完善的公司治 理，不断改进经营管理、培育核心竞争力，充分合规的信息披露，以及通过资本 运作、权益管理、投资者关系管理等手段提升公司市场形象与品牌价值，达到公 司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标，实现公司市值与内在价值的动态 均衡。 第四条 市值管理的基本原则： （一）系统性 ...

青海盐湖工业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情 况的报告》。青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事黄速建先生、何萍女士、陈斌先生、宋林先生、张钦昱先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄速建先生、何萍女士、陈斌先生、宋林先生、张钦昱先生 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 青海盐湖工业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

青海盐湖工业股份有限公司 与五矿集团财务有限责任公司开展金融业务的 风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解青海盐湖工业股份有限公司（以下简 称"盐湖股份公司"）及下属子公司与五矿集团财务有限责任公司（以下简称"财 务公司"）开展金融业务的风险，保障资金安全，根据《深圳证券交易所主板上 市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》《企业集团财务公司管理办法》等规定，特制定本风险处置预案。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 盐湖股份公司成立风险处置领导工作组（以下简称"领导小组"）， 全面负责与财务公司开展金融业务风险的防范和处置工作。由盐湖股份公司董事 长任组长，财务总监、董事会秘书任副组长。其成员包括盐湖股份公司董事会办 公室、财务部、审计与风险控制部、法律合规部及其他相关人员。财务部在领导 小组的领导下开展日常工作。 第三条 金融业务风险应急处置应遵循以下原则： （一）预防为主、防治结合。在金融业务开展过程中，注重风险预防，加强 风险监测，及时发现并处置风险。 （二）快速反应、果断处置。在风险发生时，立即启动风险处置程序，确保 风险得 ...

青海盐湖工业股份有限公司 本人作为青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。2024 年度（2024年5月7日起）本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、法规的规 定及《公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的权利，及时了解公司的生产经 营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2024年召开的相关会议，对公 司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立 董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2024年度的工作情况作简要汇报。 | | 董事会召开次数 | | 5 | 股东大会召开次数 | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 现场 出席 | 以通讯方式参 | 委托出 | 缺席 | 是否连续2次未亲自出 | 亲自出 | | 次数 | 加会议次数 | 席次数 | 次数 | 席会议 | 席次数 | | 2 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 | 一、报告期内工作情况回顾 2024年度，本人本着勤勉务实和诚 ...

青海盐湖工业股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （陈斌） 2024年5月7日，盐湖股份有限公司（以下简称公司）召开2023年年度股东大会， 完成董事会换届选举，本人当选为公司第九届董事会独立董事并正式履职。在履职期 间，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《证券基金经营 机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等规定，积极沟 通了解公司经营、财务管理、内部审计等情况，认真审阅议案及材料，审慎依规发表 独立意见，致力维护公司整体利益和广大股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024年担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 2024年5月7日，公司召开2023年年度股东大会，以累积投票方式选举本人为公司 第九届董事会独立董事，任期3年。 本人简历如下：陈斌，男,汉族，1969年10月出生，法学学士，工商管理硕士研究 生，高级会计师、注册会计师、注册税务师、一级企业法律顾问，西宁仲裁委员会仲 裁员；现任青海省内部审计师协会会长，青海省市场主体信用协会会 ...

青海盐湖工业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为青海盐湖工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事。2024 年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》《上市公司独立董事履职指引》等有关法律法规的规定及 《公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信 息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2024年召开的相关会议，对公司董 事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事 的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2024年度的工作情况作简要汇报。 | 一、报告期内工作情况回顾 | | --- | | | 董事会召开次数 | | 7 | 股东大会召开次数 | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 现场次 | 以通讯方式参 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续2次未亲自 | 亲自出 | | 数 | 加会议次数 | 次数 | | 出席会议 | 席次数 | | 0 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 | ...

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for Q1 2025 is projected to be between CNY 113 million and CNY 120 million, representing a year-on-year increase of 20.97% to 28.47% compared to CNY 93.41 million in the same period last year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between CNY 113 million and CNY 119 million, reflecting a growth of 28.83% to 35.68% from CNY 87.48 million in the previous year[3]. - The basic earnings per share is forecasted to be between CNY 0.2135 and CNY 0.2268, up from CNY 0.1765 per share in the same period last year[3]. - The financial data provided in the earnings forecast is preliminary and has not been audited, with detailed financial information to be disclosed in the Q1 2025 report[5]. Product Performance - The company's core products, potassium chloride and lithium carbonate, have shown stable production and sales performance during the reporting period[4]. - The significant increase in market prices for potassium chloride, influenced by supply and demand dynamics, has driven the company's performance growth compared to the previous year[4].