证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2024-021 华闻传媒投资集团股份有限公司 关于全资子公司为公司及其借入资金事项 质押担保的公告 一、借款情况 为满足短期资金的需求，华闻传媒投资集团股份有限公司（以下 简称"公司"）及公司全资子公司华闻旅游发展（上海）有限公司（以 下简称"华闻旅游"）作为共同借款人拟向深圳市荣轩堂贸易有限公 司（以下简称"荣轩堂"）申请借入资金1,200万元；公司及公司全资 子公司陕西华商文化产业投资有限公司（以下简称"华商文投"）作 为共同借款人拟向荣轩堂申请借入资金800万元。上述借款将在办妥 担保登记或备案手续后，根据公司及华闻旅游、华商文投的用款需求 和荣轩堂的资金安排情况分期发放。 二、质押担保情况 （一）质押担保物：1．华闻旅游以持有的山东丰源集团股份有 限公司470万股、持股比例为2.2066%的股份（包括因增资、公积金转 增股本等而派生的股份）为上述借入资金1,200万元提供质押担保； 2．华商文投以持有的易点天下网络科技股份有限公司（股票代码 301171）74.3614万股股票（包括因增资、公积金转增股本等而派生 的股票）为上述借入资金800万元 ...

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2024-020 华闻传媒投资集团股份有限公司 关于2018 年度第一期中期票据相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）2018 年度 第一期中期票据的主承销商中国光大银行股份有限公司作为召集人， 于 2024 年 3 月 22 日召开公司 2018 年度第一期中期票据 2024 年度第 一次持有人会议，会议审议公司部分到期中期票据的调整议案。经上 海汇业（海口）律师事务所的律师参会见证，出席本次会议的持有人 所持有的表决权数额合计占本期中期票据总表决权的 100%，本次会议 的召集和召开程序、出席会议的人员和召集人资格、关联关系等事宜， 符合银行间债券市场的规定及募集说明书的约定。会后经主承销商及 参会律师共同对表决结果清点及确认，本期中期票据的全体持有人表 决并通过了由单独持有本期中期票据余额 10%以上的持有人提出的修 正议案"关于同意发行人将部分到期的债券本息调整至 2024 年 7 月 4 日、2024 年 10 月 28 日 ...

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2024-019 华闻传媒投资集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会是 2024 年第三次临时股东大 会。 （二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公 司第九届董事会 2024 年第五次临时会议决定召开 2024 年第三次临时 股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大 会的召开符合法律法规、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务 规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期、时间：2024 年 4 月 12 日 14:30 开始； 网络投票日期、时间：2024 年 4 月 12 日，其中，通过深交所交 易系统进行网络投票的具体时间为2024 年4 月12 日9:15—9:25、9:30 —11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 4 月 12 日 9 ...

华闻传媒投资集团股份有限公司（000793） 总裁工作细则（2024 年修订） 华闻传媒投资集团股份有限公司 总裁工作细则 （经第九届董事会 2024 年第五次临时会议审议批准） 目 录 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 总裁任职资格与任免程序 | 1 | | 第三章 | 总裁的权限和职责 | 2 | | 第四章 | 总裁工作机构和议事规则及工作程序 | 5 | | 第五章 | 总裁的考核与奖惩 | 7 | | 第六章 | 附 则 | 9 | 华闻传媒投资集团股份有限公司（000793） 总裁工作细则（2024 年修订） 华闻传媒投资集团股份有限公司 总裁工作细则 （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，熟悉经营业务 和掌握国家有关政策、法律、法规； （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）法人治理结构，规范公司运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》、《华闻传媒投资集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及上市公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会 2024 年第五次临时会议的会议通知于 2024 年 3 月 25 日以电子邮件 的方式发出。会议于 2024 年 3 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应 出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：委托出席的董事 0 人）；会 议由董事长宫玉国先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议： 证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2024-018 华闻传媒投资集团股份有限公司 第九届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 第一百○六条第（十）项、第一百二十三条第三款、第一百二十 七条第（六）项相应删减"行政总监、投资总监、合规总监、运营总 监"的内容。 2．"第十三条 经依法登记，公司的经营范围：传播与文化产业 的投资、开发、管理及咨询服务；信息集成、多媒体内容制作与经营； 广 ...

尚需提交公司股东大会审议） 二○二四年三月二十七日 华闻传媒投资集团股份有限公司 HUAWEN MEDIA GROUP 注册地：海南省海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之窗 28 楼 证券简称：华闻集团 证券代码：000793 公司章程 （2024 年 3 月修订） （经第九届董事会 2024 年第五次临时会议审议通过， | . | 1 | | --- | --- | | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | ...

第一章 总则 第一条 为了确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策 维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司董事会的运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等有关法律、法规及《华闻传媒投资 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东大会决议的执行机构，直接对股东大会负责。董事会审议议案、决定事项， 应当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第二章 董事 第一节 董事的选举和更换 第三条 公司董事为自然人。 第四条 根据董事的产生方式及董事在公司工作性质的不同，公司董事可划 分为以下类别： | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事 | 1 | | 第一节 | 董事的选举和更换 | 1 ...

华闻传媒投资集团股份有限公司（000793） 董事、监事薪酬制度（2024 年修订） 华闻传媒投资集团股份有限公司 董事、监事薪酬制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，体现"责任、风险、 利益一致"的公平原则，有效调动公司董事、监事的积极性、主动性与创造性， 提高经营管理效益，根据国家相关法律法规及《公司章程》的相关规定并结合公 司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所指的董事、监事是指公司董事会和监事会的全体成员。 第三条 根据董事、监事产生方式和工作性质的不同，划分为： （一）内部董事，指与公司签订聘任合同、担任公司某一业务主管并负责管 理有关事务的董事，包括专职董事长、专职副董事长以及兼任公司总裁或其他高 级管理人员的董事。 （二）独立董事，指不在公司担任除董事外的其他职务，公司按照《关于在 上市公司建立独立董事的指导意见》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在 可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 （三）外部董事，指除内部董事、独立董事以外的董事。 （四）股东监事，指由 ...

本所受贵公司的委托，就贵公司 2024 年第二次临时股 东大会（以下简称临时股东大会）召开的有关事宜，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及贵公司《公 司章程》的规定，出具本法律意见书。 本所律师列席了贵公司临时股东大会并审查了贵公司 提供的有关召开临时股东大会的有关文件的原件或复印件， 包括（但不限于）贵公司《关于召开 2024 年第二次临时股 东大会的通知》（以下简称通知），贵公司临时股东大会的 各项议程及相关决议等文件，同时听取了贵公司就有关事实 的陈述和说明。贵公司已向本所保证和承诺，贵公司提供的 文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，有关原件 及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意 见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之 处。 在本法律意见书中，本所律师基于法律意见书出具日以 前发生的事实及本所律师对该事实的了解和对有关法律的 理解，就贵公司本次临时股东大会所涉及的法律问题发表意 地址：海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 B 座 501、506 室 电话：0898-66160183、6 ...

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2024-017 （一）会议召开情况 华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 二次临时股东大会于 2024 年 2 月 27 日以公告形式发出通知。 1．召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 3 月 13 日 14:30 开始； 华闻传媒投资集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 网络投票时间：2024 年 3 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 13 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 13 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2．现场会议地点：海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之 ...