证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2024-015 华闻传媒投资集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华闻传媒投资集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月五日 1 华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 5 日收到董事欧阳志雄先生的《辞职申请书》：因个人原因，申请辞去公 司董事及董事会各专门委员会相关职务（包括战略发展委员会委员职务、 薪酬与考核委员会委员职务）。欧阳志雄先生辞去董事职务后不在公司担 任其他职务。欧阳志雄先生未持有公司股份。根据《公司章程》的规定， 欧阳志雄先生作为非独立董事辞职，自其《辞职申请书》送达公司董事 会时生效。 公司董事会对欧阳志雄先生任职期间为公司所作出的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 ...

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2024-016 华闻传媒投资集团股份有限公司 关于授权转让海南省文创旅游产业园集团 有限公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《第九届董事会 2024 年第二 次临时会议决议公告》（公告编号：2024-005）、《关于授权转让海南省 文创旅游产业园集团有限公司股权的公告》（公告编号：2024-006）， 于 2024 年 2 月 23 日在上述指定媒体上披露了《2024 年第一次临时股 东大会决议公告》（公告编号：2024-010），于 2024 年 2 月 24 日在上 述指定媒体上披露了《关于授权转让海南省文创旅游产业园集团有限 公司股权的进展公告》（公告编号：2024-011）。现对上述公告中授权 转让海南省文创旅游产业园集团有限公司（以下简称"海南文旅"）55% 股权事项的进 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2024-013 华闻传媒投资集团股份有限公司 第九届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事 会 2024 年第一次临时会议的会议通知于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件 的方式发出。会议于 2024 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开。应出席 监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中：委托出席的监事 0 人）；会议由 公司监事会主席刘波先生主持；本次监事会会议的召开符合法律法规 和《公司章程》的规定。 （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； （二）深交所要求的其他文件。 特此公告。 华闻传媒投资集团股份有限公司 会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议： 审议并通过《关于修订〈董事、监事薪酬制度〉的议案》。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《董事、监事薪酬制度》于同 ...

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2024-012 华闻传媒投资集团股份有限公司 第九届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第九届董事会 2024 年第四次临时会议的会议通知于 2024 年 2 月 23 日 以电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 2 月 26 日以通讯表决方式召 开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：委托出席的董 事 0 人）；会议由董事长宫玉国先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议： （一）审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。 根据公司董事会实际运作的需要，公司拟修订《董事会议事规则》 的部分条款。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《董事会议事规则》于同日在巨 ...

| 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事 | 1 | | 第一节 | 董事的选举和更换 | 1 | | 第二节 | 董事的职权 | 7 | | 第三节 | 董事的职责 | 7 | | 第四节 | 董事工作保障 | 10 | | 第三章 | 董事会 | 12 | | 第一节 | 董事会的构成 | 12 | | 第二节 | 董事会的职权 | 12 | | 第三节 | 董事会的职责 | 15 | | 第四节 | 董事会会议的召集和通知 | 16 | | 第五节 | 董事会会议议案 | 18 | | 第六节 | 董事会会议参会人员 | 18 | | 第七节 | 董事会的议事程序 | 19 | | 第八节 | 董事会决议 | 21 | | 第九节 | 董事会会议记录 | 21 | | 第十节 | 董事会决议公告及执行 | 22 | | 第十一节 | 董事会专门委员会 | 23 | | 第四章 | 董事长 | 24 | | 第一节 | 董事长的产生和罢免 | 24 | | 第二节 | 董事长的职权 | 25 | | 第三节 | 董事长的职责 | 25 | | 第五章 ...

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2024-014 华闻传媒投资集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会是 2024 年第二次临时股东大 会。 （二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公 司第九届董事会 2024 年第四次临时会议决定召开 2024 年第二次临时 股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大 会的召开符合法律法规、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务 规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期、时间：2024 年 3 月 13 日 14:30 开始； 网络投票日期、时间：2024 年 3 月 13 日，其中，通过深交所交 易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 3 月 13 日 9:15—9:25、9:30 —11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 3 月 13 ...

华闻传媒投资集团股份有限公司（000793） 董事、监事薪酬制度（2024 年修订） 华闻传媒投资集团股份有限公司 董事、监事薪酬制度 （经第九届董事会 2024 年第四次临时会议、 第九届监事会 2024 年第一次临时会议审议通过， 尚需提交公司股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为进一步完善华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，体现"责任、风险、 利益一致"的公平原则，有效调动公司董事、监事的积极性、主动性与创造性， 提高经营管理效益，根据国家相关法律法规及《公司章程》的相关规定并结合公 司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所指的董事、监事是指公司董事会和监事会的全体成员。 第三条 根据董事、监事产生方式和工作性质的不同，划分为： （一）内部董事，指与公司签订聘任合同、担任公司某一业务主管并负责管 理有关事务的董事，包括专职董事长、专职副董事长以及兼任公司总裁或其他高 级管理人员的董事。 （二）独立董事，指不在公司担任除董事外的其他职务，公司按照《关于在 上市公司建立独立董事的指导意见》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存在 可能妨碍 ...

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2024-011 华闻传媒投资集团股份有限公司 关于授权转让海南省文创旅游产业园集团 有限公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《第九届董事会 2024 年第二 次临时会议决议公告》（公告编号：2024-005）、《关于授权转让海南省 文创旅游产业园集团有限公司股权的公告》（公告编号：2024-006）， 于 2024 年 2 月 23 日在上述指定媒体上披露了《2024 年第一次临时股 东大会决议公告》（公告编号：2024-010）。现对上述公告中授权转让 海南省文创旅游产业园集团有限公司（以下简称"海南文旅"）55%股 权事项的进展情况公告如下： 公司已于 2024 年 2 月 23 日在三亚国际资产交易中心（以下简称 "三亚国交中心"）将持有的海南文旅 55%股权公开挂牌，主要挂 ...

www.huiyelaw.com 上海汇业（海口）律师事务所 关于华闻传媒投资集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：华闻传媒投资集团股份有限公司 本所受贵公司的委托，就贵公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称临时股东大会）召开的有关事宜，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及贵公司《公 司章程》的规定，出具本法律意见书。 本所律师列席了贵公司临时股东大会并审查了贵公司 提供的有关召开临时股东大会的有关文件的原件或复印件， 包括（但不限于）贵公司《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的通知》（以下简称通知），贵公司临时股东大会的 各项议程及相关决议等文件，同时听取了贵公司就有关事实 的陈述和说明。贵公司已向本所保证和承诺，贵公司提供的 文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，有关原件 及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意 见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之 处。 在本法律意见书中，本所律师基于法律意见书出具日以 前发生的事实及本所律师对该事实的了解和对有关法律的 ...

华闻传媒投资集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2024-010 （一）会议召开情况 华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第 一次临时股东大会于 2024 年 2 月 7 日以公告形式发出通知。 1．召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日 14:30 开始； 网络投票时间：2024 年 2 月 22 日，其中，通过深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 22 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 22 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2．现场会议地点：海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之窗 ...