海南省文创旅游产业园集团 有限公司 审计报告 亚会审字（2024）第 01110007 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年一月二十八日 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-3 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并所有者权益变动表 | 5-6 | | 资产负债表 | 7-8 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 所有者权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-83 | 审 计 报 告 亚会审字（2024）第 01110007 号 海南省文创旅游产业园集团有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了海南省文创旅游产业园集团有限公司（以下简称"海南文旅公司"）财务报表， 包括 2022 年 12 月 31 日及 2023 年 11 月 30 日的合并及公司资产负债表，2022 年度及 2023 年 1-11 月的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认 ...

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2024-007 华闻传媒投资集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会是 2024 年第一次临时股东大 会。 （二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公 司第九届董事会 2024 年第二次临时会议决定召开 2024 年第一次临时 股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大 会的召开符合法律法规、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务 规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期、时间：2024 年 2 月 22 日 14:30 开始； 网络投票日期、时间：2024 年 2 月 22 日，其中，通过深交所交 易系统进行网络投票的具体时间为2024 年2 月22 日9:15—9:25、9:30 —11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 2 月 22 日 9 ...

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2024-006 华闻传媒投资集团股份有限公司 关于授权转让海南省文创旅游产业园 集团有限公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 （一）交易基本情况 华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提请 公司股东大会授权经营班子将持有的海南省文创旅游产业园集团有限 公司（以下简称"海南文旅"）55%股权（对应实缴注册资本 38,500.00 万元）通过产权交易所公开挂牌转让，按照评估结果，确定首次挂牌 价格不低于 35,200.00 万元。 （二）交易各方的关系 公司将在确定交易对方后，判断交易对方与公司的关系。 （三）公司董事会审议表决情况 本次转让海南文旅 55%股权的首次交易底价为 35,200.00 万元， 占公司 2022 年经审计的归属于上市公司股东净资产 206,217.93 万元 的 17.07%；本次转让的海南文旅截至 2022 年 12 月 31 日的资产总额 账面值161,464.45万元，占公司2022年经审计的资产总额544,273. ...

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2024-005 华闻传媒投资集团股份有限公司 第九届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会 2024 年第二次临时会议的会议通知于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件 的方式发出。会议于 2024 年 2 月 6 日以通讯表决方式召开。会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董事 0 人）；会议 由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本 次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议： （一）审议并通过《关于授权转让海南省文创旅游产业园集团有 限公司股权的议案》。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 1 票。 公司董事会同意提请公司股东大会授权经营班子将持有的海南省 文创旅游产业园集团有限公司 55%股权（对应实缴注册资本 38,500. ...

本报告依据中国资产评估准则编制 华闻传媒投资集团股份有限公司拟股权转让 所涉及的海南省文创旅游产业园集团有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 北方亚事评报字[2024]第 01-053 号 （第一册，共三册） 二〇二四年一月二十九日 | | | | 声 明 | | 1 | | --- | --- | --- | | 资产评估报告摘要 | | 2 | | 资产评估报告正文 | | 4 | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他报告使用人 | | 4 | | 二、评估目的 | | 46 | | 三、评估对象和评估范围 | | 46 | | 四、价值类型 | | 48 | | 五、评估基准日 | | 48 | | 六、评估依据 | | 49 | | 七、评估方法 | | 52 | | 八、评估程序实施过程和情况 | | 59 | | 九、评估假设 | | 61 | | 十、资产评估结论 | | 63 | | 十一、特别事项说明 | | 65 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | | 77 | | 十三、资产评估报告日 | | 78 | | 十四、资产评估专业人员签名和资产评估机构印章 | ...

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2024-002 华闻传媒投资集团股份有限公司 第九届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议： 审议并通过《关于全资子公司受让受益权并提供担保的议案》。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 同意全资子公司海南华闻民享投资有限公司受让中国建设银行股 份有限公司上海嘉定支行持有的建信信托-山南华闻股权收益权投资 集合资金信托计划优先级信托受益权，公司将持有的深圳市新财富多 媒体经营有限公司 27.18%股权及该股权在质押登记有效期内所获得的 分红及其他派生权益质押给建信信托有限责任公司，为中国建设银行 - 1 - 股份有限公司上海嘉定支行向建信信托有限责任公司发出指令需海南 华闻民享投资有限公司支付的优先级信托受益权转让对价提供担保， 主债权本金为 7,289 万元。授权公司经营班子负责公司本次质押担保 的相关合同签署工作，包括但不限于签署合同文件、办理相关手续等。 本次受 ...

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2024-003 华闻传媒投资集团股份有限公司 关于全资子公司受让受益权并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为推进公司债务优化、平衡现金流，华闻传媒投资集团股份有限 公司（以下简称"公司"）全资子公司海南华闻民享投资有限公司（以 下简称"民享投资"）拟受让中国建设银行股份有限公司上海嘉定支 行（以下简称"建行嘉定支行"）持有的建信信托-山南华闻股权收益 权投资集合资金信托计划（以下简称"信托计划"）优先级信托受益 权，公司与建信信托有限责任公司（以下简称"建信信托"）于2024 年1月22日在上海市签署了《股权质押合同》（以下简称"本合同"）， 将持有的深圳市新财富多媒体经营有限公司（以下简称"新财富"） 27.18%股权及该股权在质押登记有效期内所获得的分红及其他派生 权益质押给建行嘉定支行指定的建信信托，为建行嘉定支行向建信信 托发出指令需民享投资支付的优先级信托受益权转让对价（以下简称 "主债权"，其中，主债权本金为7,289万元）提供担保。现将受让受 益权并提供质押担保 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称"公司")副总裁储一丰 先生已达到法定退休年龄，根据相关法律法规及公司规定，储一丰先生 不再担任公司副总裁职务，也将不再继续担任公司及控股子公司其他职 务。储一丰先生未持有公司股份。 公司董事会对储一丰先生任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感 谢！ 证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2024-001 华闻传媒投资集团股份有限公司 关于公司高级管理人员退休的公告 华闻传媒投资集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年一月八日 特此公告。 ...

| | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 1 | | 第三章 | 独立董事的构成 3 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 4 | | 第五章 | 独立董事的权利和义务 6 | | 第六章 | 独立董事的工作保障 10 | | 第七章 | 附则 11 | 华闻传媒投资集团股份有限公司（000793） 独立董事制度（2023 年修订） （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； 第一章 总则 第一条 为完善华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，明确独立董事的职责权限，保证独立董事依法行使职 权，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 ...

| 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事 | 1 | | 第一节 | 董事的选举和更换 | 1 | | 第二节 | 董事的职权 | 7 | | 第三节 | 董事的职责 | 8 | | 第四节 | 董事工作保障 | 10 | | 第三章 | 董事会 | 12 | | 第一节 | 董事会的构成 | 12 | | 第二节 | 董事会的职权 | 12 | | 第三节 | 董事会的职责 | 15 | | 第四节 | 董事会会议的召集和通知 | 17 | | 第五节 | 董事会会议议案 | 18 | | 第六节 | 董事会会议参会人员 | 18 | | 第七节 | 董事会的议事程序 | 19 | | 第八节 | 董事会决议 | 21 | | 第九节 | 董事会会议记录 | 22 | | 第十节 | 董事会决议公告及执行 | 22 | | 第十一节 | 董事会专门委员会 | 23 | | 第四章 | 董事长 | 24 | | 第一节 | 董事长的产生和罢免 | 24 | | 第二节 | 董事长的职权 | 25 | | 第三节 | 董事长的职责 | 25 | | 第五章 ...