关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）日常生产经营及业务 发展需要，2025年度公司及下属公司预计将与控股股东横店集团控股有限公司 （以下简称"横店控股"）下属公司或实际控制人能施加影响的其他企业（以下 简称"关联方"）发生日常关联交易总金额27,166万元，主要为向关联人采购原 材料和产品、提供劳务、销售商品、接受劳务和租赁等。 公司于2025年3月6日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第四次会 议，审议通过了《公司关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事、关 联监事已回避表决。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，届时关联股东 将回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-021 英洛华科技股份有限公司 根据 2024 年度公司及下属公司与关联方日常关联交易情况，并结合 2025 年度经营预判，2025 年度公司拟与关联方 ...

英洛华科技股份有限公司 未来三年（2025年-2027年）股东回报规划 为完善英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、稳定的 分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资的理 念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》的相关规定，特制定《公司未来三年（2025年-2027年） 股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制订本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析行业发展趋势、股东意愿、社会 资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司实际经营情况、发展所 处阶段、未来战略规划、目前及未来的盈利规模、现金流量状况、项目投资资金 需求等情况，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划和机制，从而对公司利 润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划的原则 本规划的制定应符合国家相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定。 公司在对利润分配政策进行决策和论证过程中，应充分考虑和听取股东（特别是 ...

英洛华科技股份有限公司 关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》等相关规定和要求，英洛华科技股份有限公司（以下简称 "公司"）聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务 所"）作为公司 2024 年度审计机构，并对和信会计师事务所 2024 年度履职情况 进行了评估。经评估，公司认为和信会计师事务所的资质条件、执业记录、质量 管理水平、工作方案、人力及其他资源配备等方面合规有效，履职能够保持独立 性，勤勉尽责、公允表达意见，能够满足公司 2024 年度审计工作的要求。具体 情况如下： 一、资质条件 | 会计师事务所名称 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 1987 年 12 月 | | | | | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | | | | （转制特殊普通合伙时间为 2013 4 月 日） ...

英洛华科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 英洛华科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合英洛华科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-025 英洛华科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2024 年 12 月发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，（以下 简称"《准则解释第 18 号》"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更无需 提交英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和股东大会审议，不 会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公 告如下： 一、本次会计政策变更概述 2024 年 12 月，财政部发布《准则解释第 18 号》，"关于不属于单项履约 义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定，对不属于单项履约义务的保证 类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入 "主营业务成本"和"其他业务成本"等科目。该解释规定自印发之日起施行， 允许企业自发布年度提前执行。 （四）本次会计政策变更日期 根据以上相关文件规定，自 ...

2．股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-024 英洛华科技股份有限公司 根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，英洛华科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次会议决定于 2025 年 4 月 10 日 召开公司 2024 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 关于召开2024年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．股东大会届次：2024年度股东大会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规 则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月10日14:30 （2）网络投票时间：2025年4月10日 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月10日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-014 英洛华科技股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第四次会议于 2025 年 2 月 24 日以书面或电子邮件等方式通知全体监事，于 2025 年 3 月 6 日 在公司办公楼 A215 会议室召开。本次会议由监事会主席厉国平先生主持，应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，审议并通过如下议案： （一）审议通过《公司 2024 年年度报告》及其摘要； 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司 2024 年年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《公司 202 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-013 英洛华科技股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次会议于 2025 年 2 月 24 日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于 2025 年 3 月 6 日 在公司办公楼 A215 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长魏中 华先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议并通过如下议案： （一）审议通过《公司 2024 年年度报告》及其摘要； 本报告需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （三）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》； 公司董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见，保证公司 2024 年年 度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-016 英洛华科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日召开第 十届董事会第六次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过了《公司 2024 年 度利润分配预案》，本预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 1、根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报 告（和信审字(2025)第000225号），公司2024年度归属于上市公司股东的净利润 为 247,648,210.36 元 ， 2024 年 期 末 合 并 报 表 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 710,167,487.75元。母公司2024年度实现净利润82,880,715.43元，根据《公司 法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金8,559,522.39元，2024年期末 可供股东分配的利润为166,710,655.05元。 2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥4.01 billion, a decrease of 0.67% compared to ¥4.04 billion in 2023[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately ¥247.65 million, representing a significant increase of 176.52% from ¥89.56 million in 2023[19]. - The net cash flow from operating activities increased by 51.85% to approximately ¥584.97 million in 2024, compared to ¥427.74 million in 2023[19]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.2238, up 179.05% from ¥0.0776 in 2023[19]. - The total assets at the end of 2024 were approximately ¥4.13 billion, a decrease of 8.66% from ¥4.52 billion at the end of 2023[19]. - The company achieved operating revenue of 4,008.78 million yuan, a year-on-year decrease of 0.67%[52]. - The net profit attributable to shareholders increased by 176.52% to 247.65 million yuan[52]. - The revenue from the NdFeB segment was ¥2.12 billion, accounting for 52.79% of total revenue, down 4.85% from the previous year[64]. - The electric motor series revenue increased by 9.14% to ¥898.74 million, representing 22.42% of total revenue[64]. - The electric wheelchair and mobility vehicle segment saw a revenue increase of 10.28% to ¥598.60 million, making up 14.93% of total revenue[64]. Business Strategy and Focus - The company has undergone a change in its main business focus from brown corundum to neodymium iron boron magnetic materials since 2004, and further expanded to include motor series products in 2015[17]. - The company aims to become the leading supplier of neodymium iron boron magnetic materials in China, focusing on green and environmentally friendly sectors such as new energy vehicles and wind power generation[99]. - The company plans to enhance its capital operation capabilities and accelerate international expansion as part of its future development strategy[98]. - The company is targeting to become a first-class provider of efficient power solutions, focusing on drive motors and related components[100]. - The health equipment segment aims to become the top brand in health mobility in China, with plans to expand product categories and enhance market share through both domestic and international channels[101]. Research and Development - The company has received multiple awards for its R&D projects, including the first prize for the "High Stability Neodymium-Iron-Boron Rare Earth Reduction Technology" in Zhejiang Province[47]. - The company has applied for 207 new patents and received 229 new patent authorizations during the reporting period[50]. - R&D investment amounted to ¥194,880,481.61 in 2024, a slight increase of 0.09% compared to ¥194,707,954.37 in 2023, representing 4.86% of operating revenue[76]. - The number of R&D personnel decreased by 1.78% to 881 in 2024 from 897 in 2023, with a notable increase in master's degree holders by 28.13%[76]. - The company is continuously enhancing its research and development capabilities to meet core customer demands and improve delivery efficiency[102]. Environmental and Social Responsibility - The company has a commitment to environmental and social responsibility as outlined in its annual report[5]. - The company invested approximately 13.65 million yuan in environmental governance and protection in 2024[178]. - The company received new pollutant discharge permits for its subsidiaries, valid until 2029[173]. - The total wastewater discharged by the company in 2024 was approximately 80,000 tons, with all monitoring data indicating compliance with discharge standards[175]. - The company implemented measures to reduce carbon emissions by utilizing solar photovoltaic energy[179]. - The company emphasizes social responsibility by promoting green development and contributing to local employment[181]. Corporate Governance - The company has established a complete and independent asset structure, including independent production facilities and intellectual property rights[125]. - The company maintains an independent financial department with a complete accounting system and independent bank accounts[125]. - The board of directors consists of seven members, including three independent directors, meeting legal requirements[120]. - The company has implemented a robust internal control system and governance structure, complying with relevant regulations[124]. - The company actively communicates with stakeholders to balance interests and promote sustainable development[122]. - The company has established various channels for investor communication, enhancing investor relations management[124]. Shareholder and Board Activities - The company plans to distribute a cash dividend of 1.24 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 1,097,380,974 shares[4]. - The company held its annual general meeting on April 11, 2024, with an investor participation rate of 41.28%[127]. - The first extraordinary general meeting of 2024 took place on September 5, 2024, with a participation rate of 41.40%[127]. - The second extraordinary general meeting of 2024 is scheduled for December 24, 2024, with a participation rate of 3.54%[128]. - The company reported a total shareholding of 120,617 shares, with an increase of 120,617 shares due to the employee stock ownership plan[130]. Market Trends and Opportunities - The production of neodymium-iron-boron magnets in China reached 280,000 tons in 2024, reflecting a year-on-year growth of 12%[29]. - The production of new energy vehicles in China reached 12.89 million units in 2024, marking a year-on-year increase of 34.4%[30]. - The demand for micro motors in the home appliance sector is expected to exceed 2.42 billion units in 2024, with a year-on-year growth of 6.5%[31]. - The global humanoid robot market is projected to reach $15.1 billion by 2030, with a CAGR exceeding 56% from 2024 to 2030[32]. - The proportion of the global population aged 65 and above is expected to rise to 14.3% by 2040 and 16.3% by 2050, creating structural opportunities for health equipment[33]. Risk Management - The company faces risks from macroeconomic policy changes, intensified industry competition, raw material price fluctuations, and potential loss of core technical personnel[107][108][110]. - The company will actively manage exchange rate risks due to its export business, utilizing financial tools to mitigate potential impacts[111]. - The company is focused on maintaining stable relationships with suppliers to manage raw material costs effectively[108]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 5,244, including 187 at the parent company and 5,057 at major subsidiaries[152]. - The employee training program includes new employee orientation, professional skills training, and safety education training[155]. - The company has established a comprehensive salary structure based on job categories and performance, including monthly salaries, benefits, and year-end bonuses[154]. - The company has a total of 334 retired employees who require financial support[153]. Compliance and Legal Matters - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies for directors and supervisors in the past three years[140]. - The company has not reported any penalties or rectification issues during the reporting period[196]. - The integrity status of the company and its controlling shareholders remains good, with no significant debts unpaid[197].