证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-083 英洛华科技股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次会议 于 2024 年 12 月 2 日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于 2024 年 12 月 5 日以通讯方式召开。本次会议由董事长魏中华先生主持，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议并通过如下议案： （一）审议通过了《公司关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议 案》； （三）审议通过了《公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该议案。关 联董事徐文财、胡天高、吴兴对本议案回避表决。 表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-084 英洛华科技股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 特此公告。 一、监事会会议召开情况 英洛华科技股份有限公司监事会 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三次会议 于 2024 年 12 月 2 日以书面或电子邮件等方式通知全体监事，于 2024 年 12 月 5 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席厉国平先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、公司第十届监事会第三次会议决议； 2、公司监事会关于公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的审核意 见。 1 经与会监事充分讨论，会议以 1 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果 审议通过了《公司关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，其中 关联监事厉国平、葛向全对本议案回避表决。 经审核，监事会认为：公司本次提供财务资助的对象为公司合并报 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-086 英洛华科技股份有限公司 | 关联交易 | | 关联交易 | 关联交易 | 2024 年 | 截至 | 2024 | 年 | 2024 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 | 内容 | 定价原则 | 度原预 计金额 | 11 | 月 30 发生金额 | 日已 | 度预计增 加金额 | | 向关联人采购 原材料、产品 | 横店集团东磁股 份有限公司 | 原材料、 产品 | 市场价格 | 3,057 | | 3,675.78 | | 1,300 | | 向关联人销售 商品、产品 | 浙江横店进出口 有限公司 | 产品 | 市场价格 | 0 | | 6,946.28 | | 9,000 | | 向关联人提供 劳务 | 浙江横店影视城 有限公司 | 提供音响 工程服务 | 市场价格 | 0 | | | 95.90 | 120 | 1 | 向关联人出租 | 浙江矽瓷科技有 限公司 | 不动产 | 市场价格 | 0 | 43.41 | 55 | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-087 英洛华科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，英洛华科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次会议决定于 2024 年 12 月 24 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规 则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月24日15:00 （2）网络投票时间：2024年12月24日 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月24日9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-082 英洛华科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第 九届董事会第二十次会议，审议通过了《公司关于回购股份方案的议案》。公司 拟使用自有资金人民币 0.8 亿元-1.6 亿元以集中竞价交易或其他法律法规允许 的方式回购部分公司股份，回购股份价格不超过人民币 7.9 元/股，具体回购股 份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回 购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 4 月 2 日在《中国证券报》《证券时报》和指定 信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司关于回购股份方案的公 告》（公告编号：2024-020）、《公司回购股份报告书》（公告编号：2024-022）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-081 英洛华科技股份有限公司 关于收购股权的进展暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月31日召开第十 届董事会第三次会议，审议通过了《公司关于收购股权暨关联交易的议案》，同 意公司以自有资金12,000万元收购横店集团控股有限公司以及东阳市横店企业 管理服务有限公司持有的浙江全方科技有限公司（以下简称"全方科技"）100% 股权。具体内容详见公司于2024年11月1日在《中国证券报》《证券时报》和指定 信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司关于收购股权暨关联交易的 公告》（公告编号：2024-072）。 二、进展情况 近日，全方科技已完成工商变更登记手续，并取得由东阳市市场监督管理局 换发的《营业执照》，相关信息登记如下： 1、名称：浙江全方科技有限公司 2、统一社会信用代码：91330783715480116H 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-080 2024 年 11 月 27 日，英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）与中 国民生银行股份有限公司金华分行（以下简称"民生银行"）签订《最高额保证 合同》，为全资子公司赣州市东磁稀土有限公司（以下简称"赣州东磁"）下属 子公司浙江东阳东磁稀土有限公司（以下简称"东阳东磁"）申请的授信提供连 带责任保证，担保最高限额为人民币 12,000 万元。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2024 年 3 月 14 日召开第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第 十二次会议，分别审议通过了《公司关于 2024 年度对下属子公司提供担保额度 预计的议案》。公司于 2024 年 4 月 11 日召开 2023 年度股东大会审议通过该议 案，为满足下属子公司经营发展需要，支持其业务顺利开展，同意公司 2024 年 度为下属子公司提供担保，其中为赣州东磁及东阳东磁提供担保额度不超过人民 币 68,000 万元。上述形式提供的担保额度总计不超过人民币 145,000 万元，担 保期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起十二个月。具体内 ...

Group 1 - The company's stock (trading as Yingluohua, stock code: 000795) experienced an abnormal trading fluctuation, with a cumulative closing price drop exceeding 20% over three consecutive trading days from November 13 to November 15, 2024 [2] - The company conducted necessary verifications regarding the stock price fluctuation and confirmed that there were no undisclosed significant events affecting the stock price [3][4] - The company reported that its operational status remains good, with no significant changes in the internal and external business environment [3] Group 2 - The company disclosed its third-quarter report on October 28, 2024, and an announcement regarding equity acquisition and related transactions on November 1, 2024 [3] - The board confirmed that there are no undisclosed matters that should be reported according to the Shenzhen Stock Exchange listing rules [4] - During the period of abnormal stock trading, the controlling shareholders and actual controllers did not engage in buying or selling the company's stock [3]

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-079 英洛华科技股份有限公司 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、公司目前经营情况良好，内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司于 2024 年 10 月 28 日披露了《公司 2024 年第三季度报告》，具体 内容详见公司披露的相关公告； 5、公司于 2024 年 11 月 1 日披露了《公司关于收购股权暨关联交易的公告》 （公告编号：2024-072），具体内容详见《中国证券报》《证券时报》和指定信 息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。经公司自查和向控股股东及实际控制人 问询核实，除前述事项外，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披 露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易异常波动的情况 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：英洛华， 证券代码：000795）于 2024 年 ...

证券时报网讯，英洛华今日跌停，全天换手率8.87%，成交额12.15亿元，振幅6.88%。 龙虎榜数据显示，营业部席位合计净买入920.21万元。 深交所公开信息显示，当日该股因日跌幅偏离值达-7.19%上榜，营业部席位合计净买入920.21万元。 证券时报•数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交1.97亿元，其中，买入成交额为1.03亿 元，卖出成交额为9365.83万元，合计净买入920.21万元。 ...