Group 1: Company Performance - The company's mid-year performance showed significant growth due to increased market development efforts in the health equipment sector [1] - The motor business maintained stable growth, while the magnetic materials sector achieved volume growth despite challenging market conditions [1] - Continuous optimization of customer management and inventory control contributed to cost reduction and efficiency improvement [1] Group 2: Product Pricing and Market Demand - Product pricing is adjusted based on raw material costs, market conditions, and downstream demand, with smooth price transmission [1] - The main downstream application areas for motor products include health equipment, smart home, agricultural machinery, and security systems, with health equipment and smart home sectors having a larger share of shipments [1] Group 3: Inventory and Export - The company maintains a raw material inventory level of approximately one to two months based on production orders and price trends [2] - Export ratios for the company's three main business segments are over 50% for motor and health equipment businesses, and about 30% for magnetic materials [2] Group 4: Strategic Positioning and Development - The company focuses on "refining electromechanical, strengthening magnetic materials, and optimizing downstream applications" as its development strategy, promoting synergy among its three business segments [2] - Plans to enhance the health equipment sector through brand development, international collaboration, and expansion of product categories related to health and wellness [2]

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-066 英洛华科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 1 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第 九届董事会第二十次会议，审议通过了《公司关于回购股份方案的议案》。公司 拟使用自有资金人民币 0.8 亿元-1.6 亿元以集中竞价交易或其他法律法规允许 的方式回购部分公司股份，回购股份价格不超过人民币 7.9 元/股，具体回购股 份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回 购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 4 月 2 日在《中国证券报》《证券时报》和指定 信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司关于回购股份 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-065 英洛华科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、成立日期：1994 年 6 月 8 日 1 3、注册地点：浙江省东阳市横店电子产业园区 4、法定代表人：吴小康 5、注册资本：30,000 万元 6、经营范围：电机制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造及销售；机械电气设 备制造；电气机械设备销售；通信设备制造及销售；通用设备制造（不含特种设 备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；仪器仪 表制造及销售；非公路休闲车及零配件制造及销售；文化、办公用设备制造；科 技中介服务；软件开发及销售；金属制品研发及销售；第二类医疗器械生产及销 售；货物进出口；技术进出口。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 2024 年 9 月 12 日，英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）与中国 银行股份有限公司东阳支行（以下简称"中国银行"）签订《最高额保证合同》， 为全资子公司浙江联宜电机有限公司（以下简称"联宜电机"）办理授信业务 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 英洛华科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-05 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-------|-------|----------------------------------------------------------|-------| | | | | | | | | | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | | | | 类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | | | | | 现场参观 | | | | | | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | | | | | 物产中大集团投资有限公司：江雪峰 | | | | ...

申屠洪波先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工 代表监事共同组成公司第十届监事会，公司职工代表监事的比例未低于三分之 一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理 人员任职期间担任公司监事的情形。 证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-060 英洛华科技股份有限公司 关于选举第十届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会任期将于 2024 年 9 月 6 日届满。为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》《监 事会议事规则》等有关规定，公司于 2024 年 9 月 5 日召开职工代表大会，选举 第十届监事会职工代表监事。 本次会议由工会主席张洪彬先生主持，经与会职工代表民主投票表决，选举 申屠洪波先生为公司第十届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期与第十 届监事会一致。申屠洪波先生的任职资格符合《公司法》及《公司章程》等关于 监事任职资格的规定。 特此公告。 英洛华科技股份有限公司监事 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-062 英洛华科技股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次会议 于 2024 年 9 月 2 日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于 2024 年 9 月 5 日在公司办公楼 A215 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事魏 中华先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议并通过如下议案： （一）审议通过了《公司关于选举第十届董事会董事长的议案》； 同意选举魏中华先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，自本次董事 会会议审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。 审计委员会：杨庆、胡天高、吴兴、韩灵丽、闫阿儒，由杨庆担任召集人； 提名委员会：闫阿儒、徐文财、吴兴、韩灵丽、杨庆，由闫阿儒担任召集人； ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-061 英洛华科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 5 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 5 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：公司办公楼A215会议室（浙江省金华市东阳市 横店镇工业大道196号） 3、会议召开方式：采取现场投票表决与网络投票相结合的方式 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长魏中华先生 6、会议召开的 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-063 英洛华科技股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 经与会监事充分讨论，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果 审议通过了《公司关于选举第十届监事会主席的议案》。 同意选举厉国平先生为公司第十届监事会主席，任期三年，自本次监事会会 议审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披 露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-064） 三、备查文件 公司第十届监事会第一次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第一次会议 于 2024 年 9 月 2 日以书面或电子邮件等方式通知全体监事，于 2024 年 9 月 5 日在公司办公楼 A215 会议室召开。本次会议由监事厉国平先生主持，应出 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-064 英洛华科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日召开职 工代表大会、2024 年第一次临时股东大会、第十届董事会第一次会议和第十 届监事会第一次会议，顺利完成公司董事会、监事会换届选举及高级管理人员、 证券事务代表聘任工作，现将有关情况公告如下： 一、公司第十届董事会组成情况 （一）董事会成员 董事长：魏中华先生 非独立董事：徐文财先生、胡天高先生、吴兴先生、魏中华先生 独立董事：韩灵丽女士、闫阿儒先生、杨庆先生 战略委员会：吴兴、徐文财、韩灵丽、闫阿儒、杨庆，由吴兴担任召集人； 薪酬与考核委员会：韩灵丽、吴兴、魏中华、闫阿儒、杨庆，由韩灵丽担任 召集人。 上述董事会各专门委员会委员任期三年，自第十届董事会第一次会议审议通 过之日起至第十届董事会届满之日止。 二、公司第十届监事会组成情况 监事会主席：厉国平先生 非职工代表监 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 英洛华科技股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会 之 法律意见书 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-57068585 传真：010-85150267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 法律意见书 金证法意[2024]字 0905 第 0479 号 致：英洛华科技股份有限公司 受英洛华科技股份有限公司（以下简称"英洛华"或"公司"）聘请和北京 金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师出席英洛华二〇二四 年第一次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事 务所证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《英洛华科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，在会议召开前和 召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对股东大会的召 集、召开程序，出席会议的人员资 ...