和信审字（2025）第 000226 号 目 录 页 码 英洛华科技股份有限公司 内部控制审计报告 一、内部控制审计报告 1-2 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年三月六日 英洛华科技股份有限公司 报告正文 内部控制审计报告 和信审字(2025)第 000226 号 英洛华科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了英洛华科技股份有限公司（以下简称贵公司）2024 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董 事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一 ...

关于英洛华科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字（2025）第000021号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、关于英洛华科技股份有限公司非经营性资金占用 | 1-2 | | 及其他关联方资金往来情况的专项说明 | | | 二、英洛华科技股份有限公司 2024 年度非经营性 | 3 | | 资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年三月六日 关于英洛华科技股份有限公司非经营性占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 报告正文 关于英洛华科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的 专项说明 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 第 1页共 3 页 关于英洛华科技股份有限公司非经营性占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 报告正文 本专项说明仅供披露英洛华 2024 年度非经营性资金占用及其他关联方资金 往来情况使用，不得用作其他任何目的。 附件：2024 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 和信专字（2025）第 000021 号 英洛华科技股份有限公司全体股东： ...

英洛华科技股份有限公司 审计报告 和信审字（2025）第 000225 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-4 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 5-8 | | 2、合并及公司利润表 | 9-10 | | 3、合并及公司现金流量表 | 11-12 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 13-16 | | 5、财务报表附注 | 17-100 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二五年三月六日 英洛华科技股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字(2025)第 000225 号 英洛华科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了英洛华科技股份有限公司（以下简称"英洛华"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了英洛华 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度 ...

英洛华科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司现任独立董事韩灵丽、闫阿儒、杨庆的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事韩灵丽、闫阿儒、杨庆的任职经历及其签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 英洛华科技股份有限公司董事会 二〇二五年三月六日 ...

英洛华科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 韩灵丽，英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立 董事。根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规和《英洛华科技股份有限公司章程》的规定，2024 年度履职情况总结如下： 一、个人履历 韩灵丽，博士研究生，法学教授，具有律师资格和注册税务师资格。曾任浙 江财经大学法学院副院长、院长，浙江财经大学经济与社会发展研究院院长。学 术兼职：中国财税法学研究会常务理事、中国经济法学研究会理事、浙江法学会 理事。其他上市公司独立董事任职：杭州和泰机电股份有限公司独立董事，湘财 股份有限公司独立董事，江潮电机科技股份有限公司（拟上市）独立董事。2021 年 9 月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条所述独立性 和任职不超过三家上市公司的要求，并能本着向公司全体股东负责的原则，忠实、 勤勉尽责，独立履职。 2024 年，本人通过出席股东大会、董事会、战略委员会、审计委员会、薪 酬与考核委员会、提名委员会、独立董事专门会议和实地调研等方式，定期不定 期获取公司生 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-012 英洛华科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次回购符合公司既定回购方案以及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委 托时段均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定。 1 1、公司未在下列期间内回购公司股份： 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第 九届董事会第二十次会议，审议通过了《公司关于回购股份方案的议案》。公司 拟使用自有资金人民币 0.8 亿元-1.6 亿元以集中竞价交易或其他法律法规允许 的方式回购部分公司股份，回购股份价格不超过人民币 7.9 元/股，具体回购股 份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回 购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 于 2024 年 3 月 28 日、 ...

Group 1: Company Overview - The company operates in four main business segments: magnetic materials, electric motors, health equipment, and electronic acoustics, with magnetic materials accounting for nearly 60% of revenue, electric motors over 20%, and health equipment close to 20% [1]. Group 2: Magnetic Materials - The current production capacity for magnetic materials is approximately 13,000 tons, with a utilization rate of around 70-80%. The company plans to enhance capacity through equipment upgrades and production line modifications, with further expansion considered based on market demand [1][2]. - The magnetic materials are primarily used in smart home appliances, automotive applications, high-end audio systems, and energy-saving elevators [2]. Group 3: Electric Motors - The electric motor segment serves various applications, including health mobility, smart home, garden machinery, security systems, and smart logistics. The company aims to improve profit margins through R&D innovation, process enhancement, and optimization of product and customer structures [2][3]. - New facilities and equipment investments are expected to support the future growth of the electric motor business [2]. Group 4: Health Equipment - The health equipment segment focuses on products like electric wheelchairs and mobility scooters, primarily made from iron, aluminum, carbon fiber, and magnesium alloys, targeting the mid-to-high-end market. Sales channels include major online platforms in China, while overseas sales are mainly through ODM and OEM [3]. - The company plans to expand its product range and enhance product features in response to increasing consumer acceptance and demand due to aging populations and rising living standards [3].

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-011 英洛华科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第 九届董事会第二十次会议，审议通过了《公司关于回购股份方案的议案》。公司 拟使用自有资金人民币 0.8 亿元-1.6 亿元以集中竞价交易或其他法律法规允许 的方式回购部分公司股份，回购股份价格不超过人民币 7.9 元/股，具体回购股 份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回 购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 4 月 2 日在《中国证券报》《证券时报》和指定 信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司关于回购股份方案的公 告》（公告编号：2024-020）、《公司回购股份报告书》（公告编号：2024-022）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2024 is expected to be between 24,000 and 27,000 million yuan, representing a year-on-year increase of 167.98% to 201.48% compared to 8,955.94 million yuan in the previous year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 18,500 and 22,000 million yuan, reflecting a growth of 47.39% to 75.28% from 12,551.33 million yuan in the same period last year[3]. - Basic earnings per share are anticipated to be between 0.2169 and 0.2440 yuan per share, up from 0.0802 yuan per share in the previous year[3]. Business Development - The increase in performance is attributed to the optimization of internal management in the magnetic materials sector and the stable growth in the health equipment sector through enhanced customer collaboration and product structure optimization[5][6]. - The company signed a share transfer agreement in November 2024 to acquire 100% of Zhejiang Quanfao Technology Co., Ltd., which will be included in the consolidated financial statements for 2024[3]. Investment Risks - The performance forecast has not been audited by registered accountants, and investors are advised to pay attention to investment risks[7].

一、董事会会议召开情况 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会议 于 2025 年 1 月 10 日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于 2025 年 1 月 13 日以通讯方式召开。本次会议由董事长魏中华先生主持，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议并通过如下议案： 证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2025-004 英洛华科技股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披 露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于"质量回报双提升"行动方案 的公告》（公告编号：2025-006）。 三、备查文件 1、公司第十届董事会第五次会议决议； 2、公司第十届董事会提名委员会第二次会议决议。 特此公告。 （一）审议通过了《公司关于聘任副总 ...