英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第 九届董事会第二十次会议，审议通过了《公司关于回购股份方案的议案》。公司 拟使用自有资金人民币 0.8 亿元-1.6 亿元以集中竞价交易或其他法律法规允许 的方式回购部分公司股份，回购股份价格不超过人民币 7.9 元/股，具体回购股 份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回 购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司 于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 4 月 2 日在《中国证券报》《证券时报》和指定 信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司关于回购股份方案的公 告》（公告编号：2024-020）、《公司回购股份报告书》（公告编号：2024-022）。 英洛华科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，公司在回购期间应当在每个 ...

Group 1: Company Performance Overview - The company reported a strong overall performance in the first half of 2024, with revenue and profit growth across its three main business segments: magnetic materials, motors, and health equipment [1] - Revenue from the magnetic materials segment was approximately 1.081 billion CNY, accounting for about 56% of total revenue; the motors segment generated around 489 million CNY (25%); and health equipment contributed about 274 million CNY (14%) [1] Group 2: Business Segment Insights - The motors business focuses on customized micro motors with applications in health mobility, smart home appliances, garden tools, security systems, and smart logistics, aiming for growth through technology and market expansion [2] - The magnetic materials segment saw a sales volume increase of over 10% in the first half of the year, despite challenges in revenue due to raw material price fluctuations [3] - The health equipment segment's profit margin improvement is attributed to brand development, new material applications, and ongoing automation and cost optimization efforts [5] Group 3: Market and Production Strategy - The company has a magnetic materials production capacity of approximately 13,000 tons, with a utilization rate of around 70-80% [4] - The automotive sector accounts for about 20% of the magnetic materials application, while smart home appliances represent approximately 25% [4] - The company aims to maintain stable raw material prices and has a long-term procurement strategy, with less than 20% of purchases being long-term contracts [4] Group 4: International Expansion - The company experienced a year-on-year overseas revenue growth of 45.19%, with the health equipment segment generating 70-80% of its revenue from international markets [5] - The magnetic materials segment currently has an overseas revenue share of about 30% [5]

| | | | | 2024 年期初 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | | 度占用累计发 | 度占用资金 | | | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余 | 生金额（不含 | 的利息（如 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 额 | | | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | 利息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-049 英洛华科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会任期将于 2024 年 9 月 6 日届满。为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，公司于 2024 年 8 月 15 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议 通过了《公司关于选举第十届董事会非独立董事的议案》《公司关于选举第十届 董事会独立董事的议案》。 公司第十届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名。 经公司董事会提名，董事会提名委员会审查，提名徐文财先生、胡天高先生、吴 兴先生、魏中华先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，提名韩灵丽女士、 闫阿儒先生、杨庆先生为公司第十届董事会独立董事候选人，其中杨庆先生为会 计专业人士。前述候选人简历详见附件，公司董事会提名委员会对前述候选人的 资格审核无异议。上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，采 用累积投票方式表决。 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-052 英洛华科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 英洛华科技股份有限公司董事会 现就提名 闫阿儒 为英洛华 科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为英洛华科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过英洛华科技股份有限公司第九届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-058 英洛华科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2023 年 10 月 25 日发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号） （以下简称"准则解释第 17 号"）的要求变更会计政策。本次会计政策变更无 需提交英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和股东大会审议， 不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况 公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），就"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"和"关于售后租回交易的会计处理"等内容进行了明确。 根据上述文件的要求，公司对现行的会计政策予以相应变更。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-057 英洛华科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第九届监事会 监事仍将继续按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 厉国平先生未持有本公司股份，现任职于本公司控股股东单位，与本公司存 在关联关系。厉国平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案稽查，不属于"失信被执行人"，也不存在《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不 得担任公司监事的情形。 特此公告。 二○二四年八月十七日 1 附件： 第十届监事会监事候选人简历 1、厉国平先生，1973 年 1 月出生，硕士，高级经济师。曾任东阳市公安局 李宅派出所民警、东阳市公安局治安大队民警、东阳公安局横店派出所副所长、 横店集团控股有限公司 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-055 英洛华科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人__闫阿儒__作为英洛华科技股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人英洛华科技股份有限公司董事会提名为英 洛华科技股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过英洛华科技股份有限公司第九届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务 ...

证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-054 英洛华科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人__韩灵丽__作为英洛华科技股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人英洛华科技股份有限公司董事会提名为英 洛华科技股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过英洛华科技股份有限公司第九届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务 ...

一、关联交易概述 证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2024-048 英洛华科技股份有限公司 关于控股子公司减资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、关联交易基本情况 英洛华科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司发展规划，为进一 步优化资源配置，提高资金使用效率，拟对控股子公司浙江英洛华引力科技有限 公司（以下简称"英洛华引力"）进行减资，英洛华引力注册资本将由10,200 万元变更为4,080万元, 减少的部分由英洛华引力全体股东按照持股比例进行同 比例减资。本次减资后，英洛华引力各股东持股比例不变，公司仍持有英洛华引 力50.98%的股权，出资额变为2,080万元；南华发展集团有限公司（以下简称"南 华发展"）持有英洛华引力49.02%的股权，出资额变为2,000万元。 2、关联关系说明 南华发展为横店经济发展促进会的全资子公司，横店经济发展促进会为公司 董事兼任理事的企业，故南华发展为本公司的关联方，本次减资事项构成关联交 易。 3、本次交易的审议程序 公司于2024年8月15日召开第九届董事会第二 ...