岳阳兴长石化股份有限公司监事会 岳阳兴长石化股份有限公司 《监事会议事规则》修订对照表 【经公司第十六届监事会第十一次会议审议通过，尚需股东大会审议】 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第十条 监事会临时会议在保障 | 第十条 监事会临时会议在保障 | | 监事充分表达意见的前提下，可以不 | 监事充分表达意见的前提下，可以采 | | 经召集会议而形成书面决议，但决议 | 取通讯方式进行并作出决议，并由参 | | 草案需经全体监事传阅，监事会决议 | 会监事在会议决议或表决票上签字。 | | 在经全体监事二分之—以上签署后即 | | | 生效。书面决议可以以传真方式或送 | | | 达方式进行。 | | | 第十二条 监事会的决议应当经 | 第十二条 监事会的决议应当经 | | 全体监事 1/2 以上表决通过方为有效。 | 全体监事 1/2 以上表决通过方为有效。 | | 监事会对有关议案经讨论后采取 | 监事会对有关议案经讨论后采取 | | 举手方式表决，并当即宣布表决结 | 记名投票方式表决，出席会议的监事 | | 果，出席会议的监事每人享有—票表 | 每人享有—票表决权。 | ...

岳阳兴长关于变更会计师事务所的公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2024-023 （7）2023 年经审计的收入总额 34.83 亿元、审计业务收入 30.99 亿元、证券 业务收入 18.40 亿元。 （8）2023 年度上市公司审计客户家数 675 家，主要涉及制造业，信息传输、 软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水 1 岳阳兴长石化股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）有关会计师事务所轮换的原则性要求，拟变 更 2024 年度会计师事务所，前任会计师事务所为中审华会计师事务所（特殊普通 合伙），后任会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （6）2023 年末合伙人数量 238 人、注册会计师数量 2,272 人、签署过证券服 务业务审计报告的注册会 ...

岳阳兴长独立董事彭翰 2023 年度述职报告 岳阳兴长石化股份有限公司 独立董事彭翰 2023 年度述职报告 1 岳阳兴长独立董事彭翰 2023 年度述职报告 本人作为岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"公司"）第十六届董事会独 立董事，2023 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 《公司独立董事工作规定》的要求，本着独立、客观、公正的原则，认真、勤勉、 谨慎履行职责，全面关注公司改革发展状况，特别是重大项目、重大经营活动、财 务状况、法人治理结构及规范运作情况，及时了解公司经营发展情况和财务状况， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案并对重大事项发表独立意见，充分发 挥独立作用，促进公司规范健康发展，切实维护了公司和全体股东，特别是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 1、报告期内，公司董事会共召开 9 次董事会会议，本人全部出席，无缺席或 委托其他董事出席的情况。本人严格按照法律法规、规范性文件等关于独立董事的 要求，独立公正履行职责。在会议期间，认真仔细审阅 ...

岳阳兴长关于 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2024-025 岳阳兴长石化股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第 十六届董事会第十二次会议、第十六届监事会第十一次会议，审议通过了《2023 年 度利润分配预案》，该预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关事项公 告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 （一）可供分配利润情况 经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年实现归属于母公司所有 者的净利润为 101,076,767.69 元，加年初调整后未分配利润 412,097,541.50 元，减当年 度提取盈余公积 13,031,719.92 元，年度末可供股东分配利润为 500,142,589.27 元。 （二）2023 年利润分配预案 根据法律法规及《公司章程》的规定，从公司长远发展、积极回报投资者出发， 基于对未 ...

岳阳兴长关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告 岳阳兴长石化股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定和要求，岳阳 兴长石化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职，充分了解年审会计师事务所基本情况，并对年 审会计师的工作进行监督。现将审计委员会对公司2023年度年审会计师事务所 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 1、基本信息 名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 中审华会计师事务所前身天津会计师事务所成立于1984年，是新中国恢复 注册会计师制度以来成立最早的会计师事务所之一，也是天津市规模最大的会 计师事务所，于1994年取得财政部、证监会颁发的证券期货特许从业资质。90 年代末，事务所脱钩改制，2000年7月，经天津市财政局以财会协（2000）34号 文件批准组建成全 ...

岳阳兴长第十六届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2024-019 一、董事会会议召开情况 公司第十六届董事会第十二次会议通知和资料于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件方 式发出，会议于 2024 年 4 月 12 日上午 8:30 在惠州小径湾艾美酒店以现场会议方式 召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长王妙云先生主持， 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的 规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下报告、议案： （一）《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 岳阳兴长石化股份有限公司 第十六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本报告需提交股东大会审议。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2023 年度董事会工作报告》。 （三）《2023 年度财务决算及 2 ...

岳阳兴长关于中国石化财务有限责任公司的风险持续评估报告 岳阳兴长石化股份有限公司 关于中国石化财务有限责任公司的风险持续评估报告 中国石化财务有限责任公司武汉分公司（下称"财务公司武汉分公司"）为中 国石化财务有限责任公司（下称"财务公司"）分支机构，在财务公司授权经营范围 内，在财务公司整体统筹下开展金融业务，遵循并实施财务公司统一的内部控制、风险 管理政策，接受财务公司统一管理及风险管控，作为分支机构，其提供金融服务的义务、 责任最终由财务公司承担。鉴于此，公司直接以财务公司为评估对象，按照《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》关于"财务公司关 联交易"之规定，对财务公司实施风险评估。 根据财务公司提供的资质证明、内部控制制度、财务报表等，经公司调查、 核实，对财务公司的风险评估情况如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经中国人民银行批准，于1988年7月8日成立，在北京市工商行 政管理局注册，由国家金融监督管理总局北京监管局直接监管的非银行金融机 构。目前财务公司的股本结构为中国石油化工集团有限公司持股51%，中国石油 化工股份有限公司持股49%。 财务公司目前经营范围：企业 ...

Revenue and Financial Performance - Revenue from Hunan region was approximately ¥1.18 billion, showing a decrease of 17.75% year-on-year, while other regions generated about ¥1.89 billion, with a year-on-year increase of 5.63%[7]. - The total revenue for the reporting period was 1,161,792,000 yuan, an increase from 1,017,621,000 yuan in the previous period, reflecting a growth of approximately 14.1%[39]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion yuan, representing a 15% year-over-year growth[1]. - User data showed an increase in active users, reaching 5 million, which is a 20% increase compared to the previous quarter[2]. - The company provided a positive outlook for the next quarter, projecting a revenue growth of 10% to 12%[3]. - The company provided a future outlook with a revenue guidance of 1.5 billion RMB for the next fiscal year, representing a 25% increase[121]. - The company has set a future revenue guidance of 300,000 million for the next quarter, projecting a 3.45% increase[106]. Investment and R&D - The company's cash flow from investment activities decreased by 94.40% compared to the same period last year, primarily due to the absence of bank wealth management products this period[16]. - The company raised a total of ¥973.54 million through the issuance of 61,616,251 shares, with a net amount of ¥962.10 million after deducting issuance costs[27]. - The total amount of research and development investment accounted for a significant change in proportion to operating income compared to the previous year[14]. - The company is investing in research and development, allocating 5% of its revenue towards new technology advancements[106]. - The company has invested 100 million RMB in R&D for new technologies, aiming for a 40% improvement in production processes[121]. - The company has strengthened its R&D investment and matched it with special incentives to enhance the sense of gain among development and R&D personnel[165]. - The establishment of the New Materials Research Institute was completed in August 2023, enhancing the company's R&D capabilities[200]. Operational Efficiency and Management - The company aims to optimize production operations and improve profitability by enhancing decision-making mechanisms and inventory management[59]. - The company emphasizes the importance of innovation, aiming to develop key technologies and products in high-end polyolefins and specialty resins[61]. - The company is committed to expanding its market presence through strategic cooperation and communication with upstream and downstream clients to reduce raw material costs[60]. - The company has established a project management team to enhance project planning and execution, ensuring efficient use of resources and risk management[62]. - The company aims to maintain steady growth and improve efficiency by focusing on risk control, quality enhancement, and operational safety[69]. - The company is committed to high-quality development through structural adjustments and optimizing layouts, with a focus on technology innovation and project construction[69]. - The company has implemented a performance evaluation system for senior management that balances incentives and penalties based on operational results[79]. - The company has established a robust performance evaluation and incentive mechanism to enhance operational efficiency[95]. - The company has implemented a performance evaluation system for middle management, with a 20% income reduction for those rated C in the 2022 annual assessment[200]. Market Expansion and Strategic Initiatives - The company plans to focus on high-end new materials, leveraging existing technology in special polyolefins to enhance its competitive edge in the market[67]. - The company is focused on the construction of the Hunan Liheng project, which is progressing on schedule and is expected to produce qualified products[49]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% market share by the end of the fiscal year[106]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[121]. - Recent acquisitions have strengthened the company's portfolio, with a strategic focus on integrating new technologies to drive growth[106]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is anticipated to increase market share by 15%[121]. Governance and Compliance - The company has a governance structure that ensures independent operations from major shareholders, maintaining a clear separation in business and financial activities[83]. - The governance structure is in compliance with the requirements of the Company Law and the Securities Law, ensuring effective checks and balances among the board, supervisory committee, and management[95]. - The company has implemented a comprehensive internal control system to clarify responsibilities and ensure compliance with board directives[100]. - The independent directors have actively fulfilled their duties, particularly in protecting the rights of minority shareholders[96]. - The company has established a clear mechanism for handling related party transactions, ensuring transparency and fairness in decision-making[95]. - The company is committed to continuous improvement in governance practices to align with regulatory standards and enhance shareholder value[95]. Employee Engagement and Development - Employee headcount increased by 12% to support growth initiatives, totaling 1,200 employees[121]. - Employee training coverage reached 90% in 2023, with 22 training sessions conducted, including 6 for comprehensive quality improvement and 12 for basic skills enhancement[167]. - The company has focused on enhancing the incentive and assessment mechanisms for young employees, with several young talents entering the reserve cadre training program[167]. - The company has established a dual-channel training system for employees by selecting outstanding internal staff and hiring industry experts for teaching[168]. - In 2023, the average income of R&D and development personnel increased by over 15% year-on-year, surpassing the income growth of other employees[189]. Sustainability and Environmental Initiatives - The management team emphasized the importance of sustainability in future strategies, aiming for a 20% reduction in carbon emissions by 2025[106]. - The management team emphasized the importance of sustainability initiatives, with a target to reduce carbon emissions by 25% over the next three years[8]. - The company is committed to developing new chemical materials, energy-saving and environmental protection technologies, and clean energy utilization[69]. Miscellaneous - The company has not sold any significant assets during the reporting period[30]. - The company did not distribute profits for the 2022 fiscal year due to significant funding needs for project investments in 2023[171]. - The company has maintained independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring no non-operational occupation of resources[102]. - The company has streamlined its functional institutions and integrated traditional production units into a chemical division, marking a transition to a group structure[200].

智通财经APP获悉，据中国有色金属工业协会硅业分会消息，本周硅片价格再度走跌，目前成交基本以 出清前期库存为主。M10单晶硅片(182 mm /150μm)成交均价降至1.76元/片，周环比跌幅为2.22%;N型单 晶硅片(183.75 mm /130μm/256mm)成交均价降至1.70元/片，周环比跌幅为7.10%;G12单晶硅片(210 mm/150μm)成交均价降至2.55元/片，周环比跌幅为3.41%。 供应方面，3月硅片产量再创新高，阶段性供应过剩亟需减产。据硅业分会统计，3月国内硅片产量 69.75GW，环比增长9.04%，单月产出再创历史新高。3月份两家一线企业产量为26.5GW，一体化企业产 量为21.1GW，专业化企业产量为22.15GW，各家企业均保持不同幅度的增长，阶段性供应过剩的局面明 显。据了解，本周有3家企业实际减产，其余企业均有减产计划，部分企业已经开始实施。事实上，近两 周硅料签单情况并不好，由此可见，各家已经开始布局减产，供应过剩的情况或将因此得到缓解。 需求方面，3月电池排产60GW，组件排产54GW。电池端，P型M10单晶PERC电池成交价0.37元/W，环 比下跌1. ...

岳阳兴长关于变更签字注册会计师的公 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2024-018 岳阳兴长石化股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"岳阳兴长"或"公司"）分别于 2023 年 4 月 6 日、2023 年 6 月 20 日召开第十六届董事会第三次会议、第六十七次（2022 年度）股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华"）为公司 2023 年度会计报表 和内部控制审计、验资及其他相关咨询服务的审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日、2023 年 6 月 21 在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮 资讯网上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-026）、《第六 十七次（2022 年度）股东大会决议公告》（公告编号：2023-044）。 近日，公司收到中审华出具的《关于签字注册会计师变更告知函》，现将相关 情况公告如下： 一、 ...