中信建投证券股份有限公司 关于岳阳兴长石化股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，中信建投 证券股份有限公司作为岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"岳阳兴长"或"公 司"）2022 年度向特定对象发行股票的保荐人，于 2025 年 3 月 25 日至 26 日对 岳阳兴长 2024 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公 上市公司简称：岳阳兴长 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 司 | | | | | 保荐代表人姓名：蔡子 联系电话：010-65608368 | | | | | 保荐代表人姓名：李志强 联系电话：010-65608372 | | | | | 现场检查人员姓名：蔡子 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 | | 日（"核查期间"） | | | 现场检查时间：2025 年 3 月 25 日至 2025 年 3 月 2 ...

一）投资目的 公司通过开展套期保值业务，规避大宗原材料及产品价格波动风险，将甲醇 原料采购成本锁定在预期价位，规避丙烯原料市场波动对特种聚丙烯造成的不利 影响，保持毛利率稳定，推动生产与金融结合，为实现公司的产品效益目标提供 支持，具有必要性。通过制定相应的管理制度和控制体系、明确流程规范和风险 控制措施，使得公司开展商品期货套期保值业务具有可行性。 套期保值业务的开展，以实际经营业务为依托，交易金额、交易品种与实际 业务需求风险敞口相匹配，不影响公司资金使用安排，不影响公司主营业务的拓 展。合理运用期货工具及其组合进行风险对冲，帮助公司锁定成本与收益，降低 价格波动风险并提升经营稳定性。 二）交易金额 公司及控股子公司拟合计动用交易保证金不超过人民币 1,000.00 万元，任一 交易日持有的最高合约价值不超过 13,000.00 万元。期限内任一时点的交易金额 含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过最高额度，在额度范围内 可循环使用。 1 三）交易方式 中信建投证券股份有限公司（ 以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为岳 阳兴长石化股份有限公司 以下简称"岳阳兴长"或"公司"）2022 年度向特 ...

中信建投证券股份有限公司 2 | | 剧和产品价格波动风险，建议公司进 一步加强经营管理、提升业绩水平， | | --- | --- | | | 跟踪经营业绩变化趋势，及时履行信 息披露义务。 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 | | （2）培训日期 | 年 月 日 2024 12 20 | | （3）培训的主要内容 | 资本市场近期政策与未来发展方 向、信息披露重点关注事项、股东及 | | | 董监高交易行为规范、募集资金管理、 | | | 上市公司处罚的主要类型及案例 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 关于岳阳兴长石化股份有限公司 2024 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 | 上市公司简称：岳阳兴长 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：蔡子 | 联系电话：010-65608368 | | 保荐代表人姓名：李志强 | 联系电话：010-65608372 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | -- ...

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席本年度董事会及股东大会情况 岳阳兴长独立董事 2024 年度述职报告 岳阳兴长石化股份有限公司 独立董事郭剑锋 2024 年度述职报告 本人作为岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度工作中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公 司独立董事工作规定》等法规制度的要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人郭剑锋，1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。 2010 年 1 月至 2012 年 7 月，担任开元教育科技集团股份有限公司上市前董事会秘 书；2 ...

岳阳兴长独立董事 2024 年度述职报告 本人作为岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度工作中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 《公司独立董事工作规定》等法规制度的要求，认真履行职责，充分发挥独立董事 的独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人李国庆，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 化学工程专业博士，华南理工大学教授。1981 年 7 月至 1989 年 9 月在长岭股份分 公司任技术员、助理工程师。1989 年 9 月至 1992 年 3 月就读华南工学院化学工程 研究所，取得化学工程硕士学位。1992 年 3 月至 2003 年 3 月，在长岭股份分公司 任工程师、高级工程师。2003 年 3 月至今，华南理工大学化学与化工学院任副教 授、教授。2006 年 9 月至 2012 年 12 月，取得华南理工大学 ...

岳阳兴长独立董事 2024 年度述职报告 岳阳兴长石化股份有限公司 独立董事何翼云 2024 年度述职报告 本人作为岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度工作中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 《公司独立董事工作规定》等法规制度的要求，认真履行职责，充分发挥独立董事 的独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人何翼云，1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 硕士研究生学历，教授级高级工程师。1997 年 4 月至 1999 年 3 月，任中国石化岳 阳石化总厂研究院副院长；1999 年 3 月至 2000 年 9 月，任中国石化岳阳石化总厂 技术开发处副处长；2000 年 9 月至 2004 年 5 月，任中国石化巴陵分公司技术中心 副主任；2004 年 5 月至 2005 年 12 月，历任中国石化炼化企业经营管理部企业管 ...

一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人彭翰，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕 士研究生学历，注册会计师，研究员级高级会计师。1982 年 8 月至 2020 年 8 月， 历任湖北化学技术研究所财务处会计、财务处副处长、财务处处长、改革办主任、 总会计师、副所长；2008 年 12 月至 2022 年 5 月，任航天三沃薄膜材料有限公司 董事长；2022 年 10 月至今，任工业和信息化部产业发展促进中心特聘财务专家； 曾任中航工业机电系统股份有限公司、襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事。2023 年 1 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 岳阳兴长独立董事 2024 年度述职报告 岳阳兴长石化股份有限公司 独立董事彭翰 2024 年度述职报告 本人作为岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度工作中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 《公司独立董事工作规定》等法规制度的要求，认真履行职责，充分发挥独立董事 的独立性和专业性作用，维 ...

中信建投证券股份有限公司（ 以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为岳 阳兴长石化股份有限公司 以下简称"岳阳兴长"或"公司"）2022 年度向特 定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有 关规定，对岳阳兴长 2024 年度内部控制自我评价报告进行了审慎核查，具体情 况如下： 一、保荐人对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查情况 中信建投保荐代表人认真审阅了（《2024 年度内部控制自我评价报告》，通过 询问公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有关人 士、查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制 度的方式，从岳阳兴长内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等 方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和（《2024 年度内部控制自我评价报 告》的真实性、客观性进行了核查。 二、公司内部控制制度执行有效性的自我评价 一）内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制 ...

岳阳兴长关于部分募集资金投资项目延期的公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2025-011 岳阳兴长石化股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"岳阳兴长"或"公司"）2022 年度非 公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"2022 年度募投项目"）之"惠州立拓 30 万吨/年聚烯烃新材料项目"的达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 12 月 31 日。 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第十六届董事会第十九次会议、第十六届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意结合 公司 2022 年度募投项目的实际进展情况，对部分募投项目的达到预定可使用状态 日期进行调整，现将有关事宜公告如下： 一、2022 年度非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意岳阳兴长石化股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2054 号）核准，公司向 8 ...

岳阳兴长关于购买董监高责任险的公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2025-005 岳阳兴长石化股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"岳阳兴长"或"公司"） 风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、监事、高级管理人员充分行使权利、 履行职责，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为全体董事、监事、高 级管理人员及其他相关主体购买责任险。公司于 2025 年 3 月 28 日召开的第十六届 董事会第十九次会议、第十六届监事会第十六次会议，对《关于购买董监高责任险 的议案》进行了审议，监事会对议案发表了意见。本议案提交董事会前已提交公司 董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员均回避表决。现将相关事项公告如下： 一、责任保险方案 1、投保人：岳阳兴长 3、保险期限：12 个月 二、审议及授权 因全体董事、监事均为受益人，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，全 体董事、监事对本议案回避表决，提交公司股东大会审议。 1 4、赔偿限额：任一赔偿 ...