岳阳兴长独立董事 2024 年度述职报告 岳阳兴长石化股份有限公司 独立董事何翼云 2024 年度述职报告 本人作为岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度工作中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 《公司独立董事工作规定》等法规制度的要求，认真履行职责，充分发挥独立董事 的独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人何翼云，1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 硕士研究生学历，教授级高级工程师。1997 年 4 月至 1999 年 3 月，任中国石化岳 阳石化总厂研究院副院长；1999 年 3 月至 2000 年 9 月，任中国石化岳阳石化总厂 技术开发处副处长；2000 年 9 月至 2004 年 5 月，任中国石化巴陵分公司技术中心 副主任；2004 年 5 月至 2005 年 12 月，历任中国石化炼化企业经营管理部企业管 ...

一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人彭翰，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕 士研究生学历，注册会计师，研究员级高级会计师。1982 年 8 月至 2020 年 8 月， 历任湖北化学技术研究所财务处会计、财务处副处长、财务处处长、改革办主任、 总会计师、副所长；2008 年 12 月至 2022 年 5 月，任航天三沃薄膜材料有限公司 董事长；2022 年 10 月至今，任工业和信息化部产业发展促进中心特聘财务专家； 曾任中航工业机电系统股份有限公司、襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事。2023 年 1 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 岳阳兴长独立董事 2024 年度述职报告 岳阳兴长石化股份有限公司 独立董事彭翰 2024 年度述职报告 本人作为岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度工作中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 《公司独立董事工作规定》等法规制度的要求，认真履行职责，充分发挥独立董事 的独立性和专业性作用，维 ...

中信建投证券股份有限公司（ 以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为岳 阳兴长石化股份有限公司 以下简称"岳阳兴长"或"公司"）2022 年度向特 定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有 关规定，对岳阳兴长 2024 年度内部控制自我评价报告进行了审慎核查，具体情 况如下： 一、保荐人对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查情况 中信建投保荐代表人认真审阅了（《2024 年度内部控制自我评价报告》，通过 询问公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有关人 士、查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制 度的方式，从岳阳兴长内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等 方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和（《2024 年度内部控制自我评价报 告》的真实性、客观性进行了核查。 二、公司内部控制制度执行有效性的自我评价 一）内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制 ...

岳阳兴长关于部分募集资金投资项目延期的公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2025-011 岳阳兴长石化股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"岳阳兴长"或"公司"）2022 年度非 公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"2022 年度募投项目"）之"惠州立拓 30 万吨/年聚烯烃新材料项目"的达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 12 月 31 日。 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第十六届董事会第十九次会议、第十六届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意结合 公司 2022 年度募投项目的实际进展情况，对部分募投项目的达到预定可使用状态 日期进行调整，现将有关事宜公告如下： 一、2022 年度非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意岳阳兴长石化股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2054 号）核准，公司向 8 ...

岳阳兴长关于购买董监高责任险的公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2025-005 岳阳兴长石化股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"岳阳兴长"或"公司"） 风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、监事、高级管理人员充分行使权利、 履行职责，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为全体董事、监事、高 级管理人员及其他相关主体购买责任险。公司于 2025 年 3 月 28 日召开的第十六届 董事会第十九次会议、第十六届监事会第十六次会议，对《关于购买董监高责任险 的议案》进行了审议，监事会对议案发表了意见。本议案提交董事会前已提交公司 董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员均回避表决。现将相关事项公告如下： 一、责任保险方案 1、投保人：岳阳兴长 3、保险期限：12 个月 二、审议及授权 因全体董事、监事均为受益人，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，全 体董事、监事对本议案回避表决，提交公司股东大会审议。 1 4、赔偿限额：任一赔偿 ...

岳阳兴长石化股份有限公司 地址：湖南省岳阳市岳阳楼区岳阳大道与狮子山路交汇处 电话: 0730-8829166 邮编：414000 网址：https://www.yyxc0819.com/ 2024 | 岳阳兴长石化股份有限公司 2024 | 环境、社会和公司治理 (ESG报告) | 岳阳兴长石化股份有限公司 ll 27 CONTENTS 报告说明 01 g 开篇 03 管理层致辞 03 走进岳阳长兴 05 ESG管理 07 11 奖项及荣誉 企业大事记/时间线 11 gefog 和谐 环境管理 | 创新 | 27 | | --- | --- | | 创新技术 | 29 | | 研发基地 | 33 | | 创新成果 | 37 | | 知识产权保护 | 39 | | 至善 | 59 | | --- | --- | | 匠心服务 | 61 | | 暖心关爱 | 67 | | 共创价值 | 77 | | 规定 | | --- | 13 | 诚信经营 | 15 | | --- | --- | | 合规治理 | 18 | (47 创新 创新技术 研发基地 创新成果 | 和谐 | 41 | | --- | --- | | ...

岳阳兴长关于会计政策变更的公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2025-007 岳阳兴长石化股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"岳阳兴长"或"公 司"）根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更。执行变更后的 会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东 利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》(财会〔2024〕24 号)(以下简称"准则解释 18 号")，规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资 性房地产的后续计量"和"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的相 关内容，其中规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按 确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 由于上述会计准则解释文件 ...

新材料研究院"一中心一基地"双擎联动，2024 年研发投入金额同比增长了 32.32%，构筑起技术护城河。 岳阳兴长 2024 年度董事会工作报告 岳阳兴长石化股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规以及 《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度规定，围绕公司发展战略和年度经营 目标切实开展各项工作。公司全体董事本着对股东负责的态度，恪尽职守，勤勉尽 责，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，推动公司高质量发展，维 护公司及股东权益。现将 2024 年度公司董事会工作报告如下： 一、报告期内公司总体经营情况 2024 年作为"十四五"规划攻坚之年和公司转型突破关键年，我们以创新驱 动发展，在行业寒冬中实现逆势突围： （一）创新能级跨越提升 （二）产业升级成效显著 高端聚烯烃装置开车成功，产品结构持续优化，煅烧焦项目实现双线达产，烷 基化装置罐区完成改造，异丁烯装置高效恢复生产，产业链条得到有效延伸，公司 向转型升级迈出坚实步伐。 （三）改革攻坚纵深突破 积极探索集团化管控模式，加强子公司管理和运营指导；深化人才培育机制， 优化考核体 ...

岳阳兴长 2024 年度内部控制自我评价报告 岳阳兴长石化股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 岳阳兴长石化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 (以下简称企业内部控制规范体系)，结合岳阳兴长石化股份有限公司(以下简称"公 司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上 ...

岳阳兴长关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 岳阳兴长石化股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 为防范大宗商品价格波动给公司生产经营带来的不利影响，岳阳兴长石化股 份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟开展商品期货套期保值业务， 现将可行性分析说明如下： 一、公司开展商品期货套期保值业务的必要性和可行性 公司主要从事化工产品的生产、加工与销售。受库存条件限制等因素影响， 公司主要原料甲醇在较低价位时难以大量采购囤货。生产所需主要原材料的采购 成本占产品总成本比重较高，原材料及产品的价格波动直接或间接影响公司的主 营业务成本和盈利水平。与此同时，惠州立拓核心产品特种聚丙烯面临双重挑战： 一方面，丙烯原料价格呈现剧烈波动态势；另一方面，行业产能过剩叠加需求疲 软，导致产品库存持续高企。在当前环境下，公司有必要使用卖出套保等模式来 锁定加工利润。 公司开展上述套期保值业务，仅限于与公司生产经营相关的原材料、产品， 禁止进行投机和套利交易，公司已制定了商品期货套期保值业务管理制度和内部 控制体系，明确了开展套期保值业务的组织机构、工作机制、业务操作和审批流 程及风险控制措施，配备相 ...