岳阳兴长 2024 年度监事会工作报告 岳阳兴长石化股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格遵循《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 以及相关法律法规的要求，积极参与公司董事会和股东大会的各项会议。监事会对 公司的日常经营活动、财务状况、关联交易、募集资金管理、重大决策以及董事及 高级管理人员的履职情况进行了全面的监督和检查。通过这些工作，监事会在确保 公司规范运作、保护公司及股东尤其是中小股东的合法权益方面，发挥了其应有的 监督和保障作用。 1 会议届次 召开日期 会议议案 第十六届监事会 第九次会议 2024 年 1 月 4 日 1.《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 第十六届监事会 第十次会议 2024 年 1 月 26 日 1.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 2.《关于使用募集资金置换先期投入的议案》 3.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 第十六届监事会 第十一次会议 2024 年 4 月 12 日 1.《2023 年度总经理工作报告》 2.《2023 年度监事会工作报告》 3.《2023 年度财务决算和 2024 年 ...

岳阳兴长关于开展商品期货套期保值业务的公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2025-009 岳阳兴长石化股份有限公司 5．交易金额：拟动用交易保证金不超过人民币 1000 万元，任一交易日持有的 最高合约价值不超过 13000 万元。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益 进行再交易的相关金额）不得超过最高额度，在额度范围内可循环使用。 6．已履行的审议程序：公司第十六届董事会第十九次会议审议通过《关于开 展商品期货套期保值业务的议案》《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析 报告》，无需提交公司股东大会审议。 7．风险提示：套期保值交易可能存在市场风险、资金风险、流动性风险等， 公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施，审慎执行套保操作，敬请投资者充 分关注投资风险。 一、投资情况概述 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．交易目的：规避原料市场波动对产品造成的不利影响，帮助公司锁定成本 与收益，降低价格波动风险并提升经营稳定性。 2．交易品种：郑州商品期货交易所 ...

岳阳兴长关于中国石化财务有限责任公司的风险持续评估报告 岳阳兴长石化股份有限公司 关于中国石化财务有限责任公司的风险持续评估报告 中国石化财务有限责任公司武汉分公司（下称"财务公司武汉分公司"）为中 国石化财务有限责任公司（下称"财务公司"）分支机构，在财务公司授权经营范围 内，在财务公司整体统筹下开展金融业务，遵循并实施财务公司统一的内部控制、风险 管理政策，接受财务公司统一管理及风险管控，作为分支机构，其提供金融服务的义务、 责任最终由财务公司承担。鉴于此，公司直接以财务公司为评估对象，按照《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》关于"财务公司关 联交易"之规定，对财务公司实施风险评估。 根据财务公司提供的资质证明、内部控制制度、财务报表等，经公司调查、 核实，对财务公司的风险评估情况如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经中国人民银行批准，于1988年7月8日成立，在北京市工商行 政管理局注册，由国家金融监督管理总局北京监管局直接监管的非银行金融机 构。目前财务公司的股本结构为中国石油化工集团有限公司持股51%，中国石油 化工股份有限公司持股49%。 财务公司目前经营范围：企业 ...

岳阳兴长石化股份有限公司董事会 岳阳兴长石化股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，岳 阳兴长石化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就独立董事李国庆、何翼 云、彭翰、郭剑峰的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李国庆、何翼云、彭翰、郭剑峰的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》对独立董事独立性的相关要求。 岳阳兴长董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 二〇二五年三月二十八日 1 ...

前十大流通股东累计持有： 16645万股，累计占流通股比： 47.73%，较上期变化： -899.17 万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 中国石化集团资产经营管理有限公司 | 7018.85 | 20.12 | 不变 | | 湖南长炼兴长企业服务有限公司 | 2884.10 | 8.27 | -28.00 | | 济南汇正投资合伙企业(有限合伙) | 1606.00 | 4.60 | -19.52 | | 杨岳峰 | 1216.24 | 3.49 | 35.99 | | 湖南长炼兴长集团有限责任公司 | 1210.24 | 3.47 | -162.66 | | 姚金龙 | 714.53 | 2.05 | 127.33 | | 全国社保基金五零三组合 | 664.56 | 1.91 | 不变 | | 钟彬 | 568.38 | 1.63 | 93.41 | | 李海峰 | 438.96 | 1.26 | 新进 | | 白巨亮 | 323.14 | 0.93 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东 ...

岳阳兴长第十六届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2025-002 岳阳兴长石化股份有限公司 第十六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度监事会工作报告》。 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司第十六届监事会第十六次会议通知和资料于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件 方式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日上午 8:30 在惠州小径湾艾美酒店以现场会议方 式召开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中监事彭亮、王珏因工作原 因未能亲自出席，分别委托李建峰、杨晓军出席并代行表决权。会议由监事会主席 李建峰先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公 司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下报告、议案： （一）《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：5 票同意、0 票 ...

岳阳兴长第十六届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2025-001 岳阳兴长石化股份有限公司 第十六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第十六届董事会第十九次会议通知和资料于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件 方式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日上午 8:30 在惠州小径湾艾美酒店以现场会议方 式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长王妙云先生主 持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》 的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下报告、议案： （一）《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本报告需提交股东大会审议。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度董事会工作报告》。 （三）《2024 年度财务 ...

岳阳兴长石化股份有限公司 2024 年年度报告全文 岳阳兴长石化股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 03 月 28 日】 岳阳兴长石化股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王妙云、主管会计工作负责人李湘波及会计机构负责人（会计主管人员） 谈敏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来的计划、行业预测等前瞻性陈述，均不构成公司对任何投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异。 公司在本报告中详细描述了公司可能面临的风险，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨 论与分析"中"十一、公司未来发展的展望"部分。 公司 2024 年信息披露的媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者 ...

岳阳兴长 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2025-003 岳阳兴长石化股份有限公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司披露现金分红方案后，不触及深圳证券交易所《股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第 十六届董事会第十九次会议、第十六届监事会第十六次会议，审议通过了《2024 年 度利润分配和资本公积金转增股本方案》，该方案尚需提交公司股东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 （一）基本内容 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年实现归属于母公司所有 者的净利润为 63,125,607.38 元，加年初未分配利润 500,142,589.27 元，减当年度 股利分配 36,969,750.60 元，提取盈余公积 12,245,968.01 元，年度 ...

岳阳兴长关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2025-010 岳阳兴长石化股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为落实公司发展规划，推进公司产业布局，充实公司资本，保障公司持续高质 量发展，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司拟提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人 民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自 2024 年度股东大 会通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，具体发行方案及实施将由董事会 根据公司的融资需求在授权期限内决定。具体如下： 一、本次发行的具体内容 1、发行股票的种类、数量和面值 岳阳兴长关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 发行对象均以现金方式认购。 3、定价方式或者价格 ...