湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2025-19 湖北京山轻工机械股份有限公司 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 6 月 12 日(星期四)14:00-16:40。届时 公司董事、副总裁兼董事会秘书周家敏先生，公司副总裁、财务负责人曾涛女士 （具体参会人员以当天实际出席人员为准）将通过线上形式就公司 2024 年度业 绩、发展战略、公司治理、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与 交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 关于参加湖北辖区上市公司2025年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与广大投资者的互动交流，湖北京山轻工机械股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由湖北证 ...

为进一步加强与广大投资者的互动交流，湖北京山轻工机械股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协会与深圳市全景 网络有限公司联合举办的"2025 年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动"， 与投资者进行全面沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。现将相关事项公 告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 6 月 12 日(星期四)14:00-16:40。届时 公司董事、副总裁兼董事会秘书周家敏先生，公司副总裁、财务负责人曾涛女士 （具体参会人员以当天实际出席人员为准）将通过线上形式就公司 2024 年度业 绩、发展战略、公司治理、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与 交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告 湖北京山轻工机械股份有限公司 湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简 ...

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2025-18 湖北京山轻工机械股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况： 1.召开时间： 湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 （1）现场会议时间：2025年5月20日（星期二）14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 20 日的 交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为 2025 年 5 月 20 日 09:15 至 2025 年 5 月 20 日 15:00； 2.召开地点：本次会议现场召开地点为湖北省武汉市江汉经济开发区武汉 京山轻机公 ...

国浩律师（武汉）事务所 关于湖北京山轻工机械股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 武汉市洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 21st Floor,Hongtai Building,No.1 Huanle Avenue,Hongshan District,Wuhan City,China,430077 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关于湖北京山轻工机械股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 2025 鄂国浩法意 GHWH094 号 致：湖北京山轻工机械股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任湖北京山轻工机械股份 有限公司（以下称"公司"）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东会规则）》（以下简称"《股东会规则 ...

Group 1: Shareholder Concerns - The major shareholder has pledged 55,068,600 shares, accounting for 39.44% of their holdings, but this will not affect their control over the company [2] - The company emphasizes that shareholder returns will be considered in future dividend plans, which will be based on operational performance and funding needs [2][3] Group 2: Dividend Plan - The proposed dividend for the 2024 fiscal year is 0.70 CNY per 10 shares, totaling approximately 43,601,234.46 CNY (before tax), pending approval at the 2024 annual general meeting [3] Group 3: Business Performance and Market Conditions - The company has diversified its overseas business across over 30 countries, reducing reliance on any single market [5][7] - The first quarter of 2025 saw performance fluctuations due to adjustments in the photovoltaic industry and delays in customer capacity expansions [5][6] Group 4: Future Growth and Strategy - The company is focusing on high-end intelligent equipment manufacturing, particularly in the photovoltaic sector, and is committed to maintaining a robust operational strategy [7] - The company is actively monitoring industry trends and will adapt its strategies to leverage opportunities while addressing potential challenges [7]

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 湖北京山轻工机械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人谭力文作为湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会的独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》等相关法律法规、规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表了 独立意见，维护了公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将 2024 年度独立 董事履行职责情况汇报如下： 一、 基本情况 谭力文，中国国籍，无永久境外居留权。出生于 1948 年，华中科技大学工 学学士，武汉大学经济学博士，美国俄亥俄州立大学费雪尔商学院访问学者。武 汉大学经济与管理学院工商管理系教授、博士生导师。现任国家社会科学基金项 目学科评审组专家，《管理学》国家级精 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 湖北京山轻工机械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人刘林青作为湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会的独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》等相关法律法规、规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表了 独立意见，维护了公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将 2024 年度独立 董事履行职责情况汇报如下： 一、 基本情况 刘林青，中国国籍，无永久境外居留权。出生于 1974 年 10 月，四川泸州人， 博士生研究生学历，注册会计师协会个人会员、资产评估师。现为武汉大学经济 与管理学院工商管理系三级教授、企业管理专业和产业经济学专业博士生导师， 经济与管理学院副院长，武汉大 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 湖北京山轻工机械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人谈多娇作为湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会的独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》等相关法律法规、规章和制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表了 独立意见，维护了公司和股东特别是中小股东的合法利益。现将 2024 年度独立 董事履行职责情况汇报如下： 一、 基本情况 谈多娇，中国国籍，无永久境外居留权。出生于 1972 年，博士研究生学历， 现为湖北经济学院会计学院教授。主要科研方向为财务理论、企业社会责任、资 本市场发展、企业财务分析等。2018 年入选财政部国际化高端会计人才培养工 程第一期，参加财政部学习和培训 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2025-04 湖北京山轻工机械股份有限公司 十一届董事会第十次会议决议公告 4.本次会议由公司董事长李健先生主持，公司监事会全体成员及高管列席 了会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度董事会工作报 告》； 公司第十一届独立董事谭力文先生、刘林青先生、谈多娇女士向董事会递交 了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。 董事会对独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）十一届董事会第十 次会议通知于 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2025-10 湖北京山轻工机械股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开十一届董事会第十次会议、十一届监事会第十次会议，审议通过了《2024 年 度利润分配预案》，现将具体情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案基本内容 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审定：2024 年合并报表实现归属 于母公司所有者的净 利润为 428,789,896.47 元 ， 年初未分配利润 796,991,622.52 元，本年末可供股东分配的利润为 1,163,900,539.77 元；2024 年 母 公 司 报 表 实 现 的 净 利润为 78,535,722.79 元 ， 年 初 未 分 配 利 润 58,969,981.92 ...