证券代码：000821 证券简称：京山轻机 湖北京山轻工机械股份有限公司 独立董事 2025 年第一次专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》《独 立董事专门会议工作制度》等有关规定，湖北京山轻工机械股份有限公司（下称 "公司"）独立董事专门会议 2025 年第一次会议对拟提交公司第十一届董事会 第十次会议审议的部分事项进行了审核，在保证所获得的资料真实、准确、完整 的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，经各位独立董事审议， 会议形成如下决议： 一、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经核查，我们认为：本次关联交易能有效利用双方资源，提升整体效益，系 公司正常业务发展的需要。本次关联交易将遵循公平、公开、公正的原则，以行 业定价规则及市场价格为基础，经交易双方协商确定交易价格，符合法律法规及 公司制度文件的相关规定，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。综上所 述，我们认可本次关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司第十一届董事会 第十次会议审议。该议案尚需提交公 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2025-07 湖北京山轻工机械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号） 的规定。 湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟 续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内部控制 审计机构，有效期为自股东大会审议通过之日起一年，本议案尚需提交公司 2024年度股东大会审议通过，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 中勤万信是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所。中勤万信具 有丰富的执业经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2025-17 湖北京山轻工机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁 布的相关规定进行相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对湖北 京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1.变更原因及日期 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），明确企业数据资源相关会计处理适用的准则、列示及 披露要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，公司于 2024 年 1 月 1 日起执行上 述规定。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔202 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算 | 期初占用资金余额 报告期内占用累计 | | 报告期内占用资 | 报告期内偿还累计发 | 期末占用资金余额 占用形成原因 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 的会计科目 | | 发生金额(不含利息) | 金的利息(如有) | 生金额 | | | | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 武汉京山丝路纸品包装供应链有限公司 | 本公司全资子公司 | 应收账款 | | 264,243.72 | | | 264,243.72 | 销售材料 | 经营性占用 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 武汉佰致达科技有限公司 | 本公司控股子公司 | 预付账款 | | 9,162,425.77 | | 3,968,868.45 | 5,193,557.32 | 材料采购 | 经营性占用 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 湖北京源智能装备有限公司 | 本公司全资子公司 | 其他应收款 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 湖北京山轻工机械股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》 等法律法规的规定及监管部门的要求，本着对股东负责的态度，认真地履行了监 事会的各项职责。监事会参与了公司重大决策事项和内部控制制度的讨论，审查 公司定期报告等重大事项，对股东大会、董事会的召开、决策程序进行监督，为 公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将报告期内监事会工作 情况报告如下： 一、监事会召开情况 2024 年度，监事会共召开了监事会会议 4 次，共审议议案 19 项。会议的通 知、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等 法律、规章的规定。监事会召开会议具体情况见下表： | 序号 | 监事会届次 | 召开时间 | 议题 《2023 年度监事会工作报告》 | | --- | --- | --- | --- | | | ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 2024 年年度财务报告 湖北京山轻工机械股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 湖北京山轻工机械股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 24 日 | | 审计机构名称 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 勤信审字【2025】第 1347 号 | | 注册会计师姓名 | 李光初、张远学 | 审计报告正文 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 审 计 报 告 勤信审字【2025】第 1347 号 湖北京山轻工机械股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，湖北京山轻工机械股份有限公司 (以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事谭力文先生、刘林青先生、谈 多娇女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事谭力文先生、刘林青先生、谈多娇女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 湖北京山轻工机械股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十六日 1 湖北京山轻工机械股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 湖北京山轻工机械股份有限公司 2024 年度财务决算报告 湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"或"京山轻机"）2024 年度财务报表经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以勤信审字 〔2025〕1347 号文出具了标准无保留意见的审计报告。现将财务决算情况报告 如下： 1、营运收益状况 项目 2024 年度 2023 年度 增减额 增减率 营业收入 872,288.57 721,383.54 150,905.03 20.92% 营业成本 709,921.96 570,010.07 139,911.89 24.55% 税金及附加 5,821.55 3,366.94 2,454.61 72.90% 销售费用 28,706.37 25,042.92 3,663.45 14.63% 管理费用 34,761.70 31,751.03 3,010.67 9.48% 研发费用 45,107.12 45,744.46 -637.34 -1.39% 财务费用 -6,0 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2025-12 湖北京山轻工机械股份有限公司 募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，湖 北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司""京山轻机"）董事会将募集 资金 2024 年度存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1.实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕65 号文核准，京山轻机向 29 名特定对象定向发行人民币普通股（A 股）股票 84,639,498 股，发行价为每股 人民币 6.38 元，共计募集资金 539,999,997.24 元，保荐 ...

湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2025-09 湖北京山轻工机械股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日分别召开的十一届董事会第十次会议、十一届监事会第十次会议， 审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司 2025 年度预计与湖北 京山和顺机械有限公司（以下简称"和顺机械"）、湖北金亚制刀有限公司（以下 简称"金亚制刀"）、东莞上艺喷钨科技有限公司（以下简称"东莞上艺"）、武汉 丝凯路供应链有限公司（以下简称"丝凯路"）、武汉中泰和融资租赁有限公司（以 下简称"中泰和"）发生日常关联交易总金额 20,2 ...