东莞发展控股股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 目的 为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事作用， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及本公司《公司 章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 引用标准及关联制度 （一）《中华人民共和国公司法》 （二）《上市公司治理准则》 （三）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董办法》"） （四）《深圳证券交易所股票上市规则》 （五）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 ——主板上市公司规范运作》 第三条 专用术语定义 独立董事：指不在公司担任除董事以外的其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 本公司董事会由 7 名董事构成，按照规定独立 董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，本公司设立独 立董事 4名，其中至少包括一名会计专业人士。如果董事会 人数发生变化时，独立董事人数按比例调整。 第五条 本公司董事会下设薪酬、审计、提名等委员会， 独立董事在委员会成员中占有二分之一 ...

本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产 重组相关股票异常交易监管》第十二条规定不得参与任何上市公司重大资产重组 的情形。 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《东莞发展控股股份有限公司董事会关于公司本次重组相关主 体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》之盖章页） 东莞发展控股股份有限公司董事会 东莞发展控股股份有限公司董事会 关于公司本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与 任何上市公司重大资产重组情形的说明 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"东莞控股"、"上市公司"、"公司"） 拟对其持有的控股子公司东莞市轨道一号线建设发展有限公司（以下简称"一号 线建设公司"）全部注册资本进行减资（以下简称"本次交易"、"本次重组"）， 根据本次交易相关协议，本次交易价款由一号线建设公司以现金方式支付，包括 减资价款与实际投入资金的资金成本补偿金，其中，减资价款为 370,939.20 万元， 实际投入资金的资 ...

东莞发展控股股份有限公司董事会 关于公司本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件 的有效性的说明 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"东莞控股"、"上市公司"、"公司"） 拟对其持有的控股子公司东莞市轨道一号线建设发展有限公司（以下简称"一号 线建设公司"）全部注册资本进行减资（以下简称"本次交易"、"本次重组"）， 根据本次交易相关协议，本次交易价款由一号线建设公司以现金方式支付，包括 减资价款与实际投入资金的资金成本补偿金，其中，减资价款为 370,939.20 万元， 实际投入资金的资金成本补偿金为 26,176.06 万元，合计 397,115.26 万元。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规，规范性文件的规定，上市公司董事会对于公司本次重组履行法 定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核，特说明如下： 一、本次重组履行法定程序的完备性、合规性 （四）公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了本次重组相关议案，独 立董事发表了独立意见。公司与交易相关方 ...

东莞发展控股股份有限公司董事会 综上，公司已按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律 法规、规章制定了《东莞发展控股股份有限公司内幕信息管理及知情人登记备案 制度》，依法对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前内幕信息知情 人的登记管理作出规定。 二、公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"东莞控股"、"上市公司"、"公司"） 拟对其持有的控股子公司东莞市轨道一号线建设发展有限公司（以下简称"一号 线建设公司"）全部注册资本进行减资（以下简称"本次交易"、"本次重组"）， 根据本次交易相关协议，本次交易价款由一号线建设公司以现金方式支付，包括 减资价款与实际投入资金的资金成本补偿金，其中，减资价款为 370,939.20 万元， 实际投入资金的资金成本补偿金为 26,176.06 万元，合计 397,115.26 万元。 一、公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 2010 年 3 月 26 日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-070 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届董事会第二十五次会议，于 2023 年 12 月 8 日以通讯表决方式 召开，应到会董事 7 名，实际到会董事 7 名，会议主持人为公司董事 长王崇恩先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司 章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议： 一、逐项审议通过了《关于调整公司对控股子公司减资暨重大资 产重组方案的议案》 公司拟对持有的东莞市轨道一号线建设发展有限公司（以下简称 "一号线建设公司"）全部注册资本进行减资（以下简称"本次交易"、 "本次重组"、"本次重大资产重组"），鉴于本次交易价款的资金 主要来源于政府方出资代表东莞市轨道项目投资有限公司（以下简称 "轨投公司"），且本次交易完成后轨投公司持有一号线建设公司 100%股权，基于谨慎性原则，本次交易的交易对方由一号线建设公司 调整为轨投公司；同时，鉴于公司与一号线建设公司其他股东拟对本 次交易一号线建设公司自评估基准日至交割日期间损益（以下简称 "过渡期损益"）的归属安排作出进一步明确，并签署《东莞市轨 ...

受控文件：DGKG-CW-0X 东莞发展控股股份有限公司 全面预算管理制度 发布日期：2023年XX月XX日 第一章 总则 为确保东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"） 发展战略以及经营目标的实现，优化公司各项经济资源配置， 增强业财融合，完善内部控制制度，建立规范的全面预算管 理体系，进而提升公司经济效益和整体管理水平，根据财政 部《企业内部控制基本规范》等国家有关法律法规，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于公司总部各部门、分公司及控股子公司 （以下简称"下属单位"）。各下属单位可参照本制度制定。 第三条 引用标准及关联制度 （一）财政部《企业内部控制基本规范》 （二）《东莞发展控股股份有限公司章程》 （三）《东莞发展控股股份有限公司财务管理制度》 （四）《东莞发展控股股份有限公司资金管理制度》 第四条 术语定义 第一条 目的 本制度中的全面预算是指围绕公司发展战略，以经营计 划为基础，以年度工作任务为目标，在科学预测和决策的基 础上，对一个预算年度内各项资源及经营行为所做的预期安 排，经过综合计算和全面平衡并制定下年利润目标的过程。 第五条 全面预算管理的基本原则 （ ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-078 东莞发展控股股份有限公司 关于本次交易方案调整构成重大调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"东莞控股"、"上市公 司"、"公司"）拟对其持有的控股子公司东莞市轨道一号线建设发 展有限公司（以下简称"一号线建设公司"）全部注册资本进行减资 （以下简称"本次交易"、"本次重组"）。 2023 年 11 月 7 日，公司召开了第八届董事会第二十四届会议、 第八届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于<东莞发展控股 股份有限公司对控股子公司减资暨重大资产重组报告书（草案）>及 其摘要的议案》等相关议案。 2023 年 12 月 8 日，公司召开第八届董事会第二十五次会议、第 八届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于本次方案调整构成 重组方案重大调整的议案》《关于<东莞发展控股股份有限公司对控 股子公司减资暨重大资产重组报告书（草案）（修订稿）>及其摘要 的议案》等相关议案，对本次交易方案进行了调整。 （本公告中如无特别说明，相关简称或 ...

广发证券股份有限公司 关于东莞发展控股股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况之专项核查意见 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"东莞控股"、"上市公司"、"公 司"）拟对其持有的控股子公司东莞市轨道一号线建设发展有限公司（以下简称 "一号线建设公司"）全部注册资本进行减资（以下简称"本次交易"、"本次 重组"），根据本次交易相关协议，本次交易价款由一号线建设公司以现金方式 支付，包括减资价款与实际投入资金的资金成本补偿金，其中，减资价款为 370,939.20 万元，实际投入资金的资金成本补偿金为 26,176.06 万元，合计 397,115.26 万元。 广发证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的独立 财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司重大资产重组管理 办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，对上市公司内幕信息知情人登记 制度的制定和执行情况进行了核查，并发表如下核查意见： 一、上市公司内幕信息知情人登记 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-079 东莞发展控股股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）于 2023 年 12 月 8 日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续 聘审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） （下称，大华事务所）担任公司 2023 年度审计机构。现将相关事项 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 鉴于大华事务所在为公司提供 2022 年度审计服务中，表现出良 好的执业能力及勤勉尽责的工作精神，出具的审计报告客观、公正地 反映了公司的财务状况、经营成果及内部控制情况。公司董事会同意 续聘大华事务所作为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，审计费用 为 59 万元人民币（包括 2023 年度财务审计和内部控制审计费用）。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事 ...

截至本公告披露日，相关回复工作正在有序开展，但部分问题仍 需进一步完善、落实，且需中介机构出具核查意见及履行相应的审批 程序，为确保回复内容的真实、准确、完整，公司将延期至 2023 年 12 月 12 日前回复《问询函》。延期期间，公司将积极推进相关工作， 尽快完成《问询函》回复并及时履行信息披露义务。 特此公告。 东莞发展控股股份有限公司董事会 1 2023 年 12 月 5 日 2 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-069 东莞发展控股股份有限公司 关于再次延期回复深圳证券交易所 重组问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日收到深圳证券交易所出具的《关于对东莞发展控股股份有限 公司对控股子公司减资暨重大资产重组的问询函》（以下简称"《问 询函》"），要求公司就《问询函》中涉及的问题做出书面说明并在 2023 年 11 月 28 日前报送深圳证券交易所上市公司管理二部。鉴于 《问询函》中部分问题的回复尚需与相关方进一步沟通、落 ...