股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-068 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日披露了《东莞发展控股股份有限公司对控股子公司减资暨重大 资产重组报告书（草案）》。2023 年 11 月 21 日公司收到深圳证券交 易所出具的《关于对东莞发展控股股份有限公司对控股子公司减资暨 重大资产重组的问询函》（以下简称"《问询函》"），要求公司就 《问询函》中涉及的问题做出书面说明，并在 2023 年 11 月 28 日前 将有关说明材料报送深圳证券交易所上市公司管理二部。 公司收到《问询函》后高度重视，立刻组织有关各方开展回复工 作。鉴于《问询函》中部分问题的回复尚需与相关方进一步沟通、落 实及补充完善，经公司向深圳证券交易所申请，公司将延期至 2023 年 12 月 5 日前回复《问询函》。延期期间，公司将积极推进相关工 作，尽快完成《问询函》回复并及时履行信息披露义务。 特此公告。 东莞发展控股股份有限公司董事会 2023 年 11 月 28 日 1 东莞发展控股股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告 | 本公司及董事会全体成员 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对东莞发展控股股份有限公司 对控股子公司减资暨重大资产重组 的问询函 并购重组问询函〔2023〕第[编号]号 东莞发展控股股份有限公司董事会： 2023 年 11 月 8 日，你公司直通披露了《对控股子公司减资 暨重大资产重组报告书（草案）》（以下简称"报告书"）。我部对 上述披露文件进行了事后审查，现将意见反馈如下： 1.报告书显示，本次交易为上市公司拟对其持有的控股子公 司东莞市轨道一号线建设发展有限公司（以下简称"一号线建设 公司"）全部注册资本进行减资，交易对方和标的公司均为一号 线建设公司。本次交易价款由一号线建设公司以现金方式支付， 实际资金来源于东莞市轨道项目投资有限公司（以下简称"轨投 公司"），本次交易不构成关联交易。东莞市国资委通过全资子公 司东莞市交通投资集团有限公司、福民发展有限公司、东莞市福 1 民集团公司间接控制公司 69.82%股权，为公司实际控制人，轨 投公司为东莞市国资委全资子公司。 请结合你公司、轨投公司、一号线建设公司的股权结构、控 股股东及实际控制人背景，本次交易对各方的影响，以及《股票 上市规则》等具体规则条款，市场可比案例，审慎核实并 ...

北京德和衡（广州）律师事务所 关于东莞发展控股股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 德和衡证见意见（2023）第 00234 号 致：东莞发展控股股份有限公司 北京德和衡（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受东莞发展控股股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席并见证了公司召开 2023 年第 四次临时股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性法律文件及现行有效的 《东莞发展控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次临时股 东大会的召集和召开程序、出席和列席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东 大会的表决程序、表决结果的合法性、有效性进行见证，并出具法律意见书。 本所律师依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次临时股东大会公告的法定文件予以公告， 并依法对出具的法律意见书承担责任。未经本所及本所律师书 ...

一、会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 20 日（星期一）15:00。 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-067 东莞发展控股股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 20 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：东莞市南城街道轨道交通大厦 37 楼 1 号 会议室 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式召开 4、召集人：东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 5、主持人：董事长王崇恩先生 1 / 4 本次股东大会 ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-066 东莞发展控股股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 2023 年 8 月 23 日，东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公 司""本公司"）的控股子公司——东莞市轨道一号线建设发展有限 公司（以下简称"一号线公司"）收到东莞市轨道项目投资有限公司 发来的《关于开展社会资本方退出谈判的通知》（以下简称"《退出 谈判通知》"）。根据《退出谈判通知》，公司将通过减资等方式退 出一号线公司（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产 重组管理办法（2023 年修订）》的相关规定，本次交易构成重大资产 重组。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定， 本次交易不构成关联交易。 二、本次交易事项的进展情况 公司于 2023 年 8 月 24 日披露了《关于筹划重大资产重组的提示 性公告》（公告编号：2023-040），于 2023 年 9 月 22 日披露了《关 于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-047），于 2023 年 10 月 20 日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编 号：2023-050） ...

股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-065 东莞发展控股股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"； 证券简称：东莞控股；证券代码：000828）股票交易价格连续两个交 易日（2023 年 11 月 7 日、11 月 8 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易 异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况说明 5、经核查，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波 动期间不存在买卖公司股票的行为。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 1 / 2 公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关 的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本 公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露 的信 ...

东莞发展控股股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 东莞发展控股股份有限公司（以下简称"东莞控股"、"上市公司"、"公司"） 拟对其持有的控股子公司东莞市轨道一号线建设发展有限公司（以下简称"一号 线建设公司"）全部注册资本进行减资（以下简称"本次交易"、"本次重组"）， 根据本次交易相关协议，本次交易价款由一号线建设公司以现金方式支付，包括 减资价款与实际投入资金的资金成本补偿金，其中，减资价款为 370,939.20 万元， 实际投入资金的资金成本补偿金为 26,176.06 万元，合计 397,115.26 万元。 一、公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 4、上市公司已根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》等相关规定，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内 幕信息的泄露，同时建立了内幕信息知情人档案并制作重大事项进程备忘录，并 经相关人员签字确认。 2010 年 3 月 26 日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《公司内 幕信息管理及知情人登记备案制度》。 2012 年 1 月 4 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于修 ...

东莞发展控股股份有限公司 审阅报告 大华核字[2023]0014731 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 0 东莞发展控股股份有限公司 审阅报告及备考合并财务报表 （2022 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止） | | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审阅报告 | | 1-2 | | | 二、 | 备考合并财务报表 | | | | | | 备考合并资产负债表 | | 1-2 | | | | 备考合并利润表 | | 3-4 | | | | 备考合并财务报表附注 | | 1-92 | | 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 审 阅 报 告 大华核字[2023]00 ...

东莞发展控股股份有限公司 对控股子公司减资 暨重大资产重组报告书（草案） | 东莞市轨道一号线建设发展有限公司 | 广东省东莞市东城街道莞樟路东城 | | | | | | 室 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易对方 | 注册地址 段 | 199 | 号 | 1 | 栋 | 201 | | 独立财务顾问 二〇二三年十一月 股票代码：000828 股票简称：东莞控股 上市地点：深圳证券交易所 东莞发展控股股份有限公司 对控股子公司减资暨重大资产重组报告书（草案） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本报告书及其摘要内容 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对所 提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带的法律责任。 公司法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本报告书中 财务会计资料真实、准确、完整。 本报告书所述事项并不代表深圳证券交易所等主管部门对于本次重大资产 重组相关事项的实质性判 ...

东莞市轨道一号线建设发展有限公司 审计报告 大华审字[2023]0021094 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) （2021 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止） | | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 资产负债表 | | 1-3 | | | | 利润表 | | 4-5 | | | | 现金流量表 | | 6-7 | | | | 所有者权益变动表 | | 8-13 | | | | 财务报表附注 | | 1-56 | | Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 东莞市轨道一号线建设发展有限公司 审计报告及财务报表 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua ...