证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-016 鲁西化工集团股份有限公司 关于变更公司董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事长辞任情况 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 今日收到王力刚先生递交的书面辞职报告，王力刚先生因工作原 因，申请辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会相关职务， 其辞职报告自送达董事会之日生效，王力刚先生辞职后不在公司 及下属子公司担任任何职务。根据《公司章程》等相关规定，王 力刚先生辞去职务后不会导致公司董事会成员人数低于法定最低 人数，不会对公司董事会正常运作和日常经营产生影响。 王力刚先生在担任公司董事长期间，勤勉敬业，恪尽职守,对 公司的经营管理、业绩提升以及规范运作等方面发挥了重要作用。 董事会对王力刚先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷 心感谢。 鲁西化工集团股份有限公司 二、选举公司新任董事长 公司于 2025 年 3 月 24 日召开第九届董事会第六次会议，审 议通过了《关于选举公司董事长的议案》，董事会同意选举陈碧 锋先生担任公司董事长，任 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-014 鲁西化工集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会议案全部审议通过。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2025 年 3 月 24 日 14:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年3 月24日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年3月 24 日 9:15 至 2025 年 3 月 24 日 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：公司会议室 3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、召 集 人：公司董事会 5、主 持 人：董事长王力刚先生 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司 章程》的规定。 二、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 850 人，代 ...

山东同心达律师事务所 关于鲁西化工集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会法律意见书 致：鲁西化工集团股份有限公司 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2025 年 3 月 24 日 14:30 通过现场表决与网络投票相结合的方式召开。 山东同心达律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托， 指派本所律师邢建枢、田哲出席了现场会议，并依据《公司法》 《证券法》等法律规定，以及中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的要求发 表法律意见并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师已经按照《股东大会规则》 的要求，对本次股东大会召集、召开程序是否符合法律、行政法 规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资 格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的 合法有效性等问题进行了审查。 本所律师依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的 事实，以及中国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见。 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及 事实进行审查判断，并据此 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-015 鲁西化工集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）第九届董事会第六次会议通知于 2025 年 3 月 21 日以电话、 邮件形式发出。 2、会议于 2025 年 3 月 24 日在公司会议室以现场和通讯方式 召开。 3、会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 4、会议由董事陈碧锋先生主持（半数以上董事推举），公司 监事、高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 任期自公司本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满 之日止，其他委员会成员保持不变。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、公司第九届董事会第六次会议决议； 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。 根据《公司章程》等相关规定，选举陈碧锋先生担任公司第 九届董事会董事长（简历详 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目基本情况 证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-013 鲁西化工集团股份有限公司 关于 40 万吨有机硅项目投产的公告 三、风险提示 1 项目建成投产有可能面临宏观经济与市场需求变化等因素的 影响，未来市场变化存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风 险。 鲁西化工集团股份有限公司 董事会 二〇二五年三月十日 鲁西化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 6 月 30 日披露了《关于投资建设有机硅项目的公告》，依托园区产 业结构和一体化优势，结合有机硅产品的市场变化，拟投资建设 100 万吨/年有机硅项目一期工程 40 万吨/年有机硅项目，进一步 扩大有机硅产品产能，增加化工新材料产品占比，持续丰富园区 产业布局，不断提升公司的竞争力和综合实力。 二、项目进展情况 特此公告。 有机硅项目建设内容主要包括：40 万吨有机硅单体及配套公用 工程等辅助设施。经过前期紧张的项目建设，已打通全部生产流程， 于近日安全顺利投产，生产出合格产品，目前正在进一步优化各 项工艺指标， ...

Group 1: Company Operations and Market Conditions - The overall production and operation of the company are normal, with a focus on strengthening safety management and ensuring stable operations across production enterprises [1] - Chemical product prices have fluctuated due to market supply and demand, with recent increases in prices for products such as organic silicon, caustic soda, formic acid, and tetrachlorethylene [1] Group 2: Dividend Policy - The company disclosed a "Shareholder Return Plan" for the next three years, committing to cash dividends as long as cash flow supports normal operations and long-term development [2] - The cumulative cash dividends over the last three years reached 185% of the average net profit, with specific distributions of 2.0 CNY (tax included) in 2021, 0.65 CNY in 2022, and 0.13 CNY in 2023 [2] - Future dividend policies will be determined based on profitability, operational funding needs, and regulatory requirements [2]

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-011 鲁西化工集团股份有限公司 关于提名第九届董事会非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于 提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，根据《深圳 证券交易所股票上市规则》和《鲁西化工集团股份有限公司 章程》的规定以及公司经营发展需要，经公司董事会提名委 员会审核通过，并征得被提名人的同意，公司董事会同意提 名陈碧锋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历 详见附件），与第九届董事会任期一致，需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日 起生效。 公司董事会提名委员会对该事项进行了审核，同意提名 陈碧锋先生为第九届董事会非独立董事候选人，并提交公司 董事会审议。 公司已召开独立董事专门会议审议本议案，一致同意提 名陈碧锋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并同 意将该议案提交公司董事会、股东大会审议。 特此公告 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-012 鲁西化工集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第五次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大 会通知的议案》。现就召开股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、召集人：2025 年 3 月 6 日召开的第九届董事会第五次会 议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的议 案》，定于 2025 年 3 月 24 日（星期一）召开公司 2025 年第二 次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： (1)现场会议时间：2025年3月24日（星期一）14:30。 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为2025年3月24日9:15— ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-010 鲁西化工集团股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 4、会议由董事长王力刚先生主持，公司监事、高级管理人员 列席了会议。 5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的 议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《鲁西化工集团股 份有限公司章程》的规定以及公司经营发展需要，经公司董事会 提名委员会审核通过，并征得被提名人的同意，公司董事会同意 提名陈碧锋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，与第九 届董事会任期一致，需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议， 自公司股东大会审议通过之日起生效。 一、董事会会议召开情况 1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）第九届董事会第五次会议通知于 2025 年 3 月 3 日以电话、 邮件形式发出。 2、会议于 2025 ...

鲁西化工集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的运行机制，维护公司及股东的合 法权益，确保公司董事会依法运作，提高工作效率，进行审慎 科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》及 《鲁西化工集团股份有限公司章程》等有关规定，特制定本议 事规则。 第二条 董事会是公司常设的执行机构，董事会对股东大 会负责，行使法律、法规、公司章程和股东大会赋予的职权。 第三条 董事长或总经理是公司法定代表人。公司总经理 在董事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对 董事会负责并报告工作。 董事对全体股东负责。 第二章 董事的权利和义务 （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担 任董事的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁 入措施，期限尚未届满； 1 （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董 事，期限尚未届满； （四）法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形。 董事候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人 具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作： （一）最近三十六 ...