鲁西化工集团股份有限公司 1 2024 年度独立董事述职报告 （张辉玉-离任） 作为鲁西化工集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事、战略与投资委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委 员会委员，在 2024 年度的工作中严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文 件以及《公司章程》的规定和要求，积极出席相关会议，认真审 议董事会及部分专门委员会议案，忠实、勤勉、尽责地履行独立 董事职责，有效维护了公司和股东的合法权益。现就 2024 年度任 职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张辉玉先生：1967 年 7 月出生，汉族，大学本科。现为山东 誉实律师事务所党支部书记、高级合伙人、执业律师，兼任深圳 证券期货业纠纷调解中心调解员、共达电声股份有限公司独立董 事、山东嘉华生物科技股份有限公司独立董事。2018 年 10 月至 2024 年 10 月，担任山东阳谷华泰化工股份有限公司独立董事， 2018 年 5 月 29 日至 2024 年 9 月 27 日担任公司独立董事。2024 年 9 月 27 日，公司董 ...

鲁西化工集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘广明-离任） 在 2024 年度履职期内，我作为鲁西化工集团股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事、战略与投资委员会委员、薪酬与考 核委员会主任委员，严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票 上市交易规则》《公司章程》以及独立董事相关制度，按时出席 公司相关会议；为保障股东利益、提升公司价值，认真审议董事 会各项议案，积极履行职责；在审议公司重大事项时，充分发挥 自身专业特长，本着客观、独立、公正的原则发表独立意见，为 公司的健康发展建言献策。现将 2024 年度履职情况简要报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 刘广明先生：1951 年出生，汉族，硕士学位、中共党员。曾 任南京大学哲学系副教授，中国（海南）改革发展研究院研究部 部长。现任北京果然世界科技有限公司总经理，海南京然能源开 发科技有限公司执行董事兼总经理、财务负责人。2019 年 4 月 30 日至 2024 年 9 月 27 日担任公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人任职期间符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

鲁西化工集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》等要求，鲁西化工集团股份有限 公司（以下简称公司）第九届董事会，就公司现任独立董事宿玉 海先生、黄杰刚先生、李相杰先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事宿玉海先生、黄杰刚先生、李相杰先生的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》中对独立董事独立性的相关要求。 鲁西化工集团股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十五日 ...

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 鲁西化工集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-021 鲁西化工集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 鲁西化工集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减（%） | | 营业收入（元） | 7,289,926,095.44 | 6,752,410,775.07 | 7.96% | | 归属于上市 ...

鲁西化工集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 鲁西化工集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 鲁西化工集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王延吉、主管会计工作负责人毛江强及会计机构负责人（会 计主管人员）闫玉芝声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本年度报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发 展的展望"部分描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，请投资 者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,910,172,451 为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | ...

鲁西化工（000830）公告，2025年第一季度营收为72.9亿元，同比增长7.96%；净利润为4.13亿元，同 比下降27.30%。 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-019 鲁西化工集团股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会秘书辞职情况 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到李雪莉女士递交的书面辞职报告，李雪莉女士因达到法 定退休年龄，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不在公司及 下属子公司担任任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，其辞职报 告自送达董事会之日生效。截至本公告披露日，李雪莉女士持有 公司限制性股票 24,820 股，将严格按照公司《2021 年限制性股票 激励计划》等有关规定进行管理，不存在应当履行而未履行的承 诺事项。 李雪莉女士在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守，勤勉尽 责，锐意进取，在公司信息披露、规范治理、资本运作、投资者 关系管理等方面发挥了重要作用。董事会对李雪莉女士任职期间 为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 11 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任董事 会秘书的议案》 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-018 鲁西化工集团股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开的第九届董事会第七次会议审议通过了《关 于聘任公司高级管理人员的议案》。 刘月刚先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有 公司限制性股票28,900股，符合《公司法》《公司章程》规 定的关于高级管理人员的任职资格和要求。未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在 证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不是失信被 执行人，未受到中国证监会惩罚和深圳证券交易所的惩戒， 不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等规定的不得 担任公司高管的情形。符合有关法律、行政 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-017 鲁西化工集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）第九届董事会第七次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电话、 邮件形式发出。 2、会议于 2025 年 4 月 11 日在公司会议室以现场和通讯方 式召开。 3、会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 4、会议由董事长陈碧锋先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。 5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《鲁西化工集团股 份有限公司章程》等规定以及公司经营发展需要，经公司总经理 提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，并征得被提名人的 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，提名委员会成 员同意该议案，并提交公司董事会审议。 详见公司同日在《中国证券 ...

| 投资者关系活动类别 | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | | --- | --- | --- | | | □媒体采访 业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他 | | | 活动参与人员 | 华泰证券庄汀洲 张宸、交银施罗德基金何雄、拾贝投资郑晖、中信 | | | | 资管罗四维、和谐汇一投资王成强、财通基金张玉龙 | | | 时间 | 年 月 日下午 3 26 | 2025 | | 地点 | 公司会议室 | | | 形式 | 现场交流 | | | 上市公司接待人员 | 董事会秘书：李雪莉 | | | 姓名 | 证券事务代表：柳青 | | | | 互动沟通主要内容如下： | | | | 一、介绍公司近期生产经营情况 | | | | 近期园区整体生产经营情况正常，公司继续强化安全管控，夯 | | | | 实安全基础，筑牢安全防线，始终保持高压态势，加大现场安全督 | | | | 导检查考核力度，确保园区各生产企业稳定运行。受市场供求关系 | | | | 等因素影响，近期化工产品价格涨跌不一，公司以市场为导向，统 | | | 交流内容及具体问 ...