中信证券股份有限公司 关于中国稀土集团资源科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为中国稀土 集团资源科技股份有限公司（以下简称"中国稀土"、"公司"）向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关规定，对中国稀土 2024 年度内部控制自我评价报告进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、内部控制评价工作整体情况 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制 ...

中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会 二○二五年四月二十五日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事胡德勇先生、孙聆东女士、章卫东先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事胡德勇先生、孙聆东女士、章卫东先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中国稀土集团资源科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-027 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）14:50。 网络投票时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）。其中，通过深交所交易系统 进行网络投票的具体时间为2025年5月27日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～ 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 27 日 9:15～ 15:00 期间的任意时间。 中国稀土集团资源科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届董事会第十六次会议决定召开 2024 年年度股东大会，现将有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、召集人：中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会 5、召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式 6 ...

中国稀土集团资源科技股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 二〇二五年五月二十七日 目录 | 1、关于公司 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2、关于公司 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | - | 2 - | | 3、关于公司 | 2024 | 年度财务决算报告的议案 | - | 3 - | | 4、关于公司 | 2025 | 年度财务预算报告的议案 | - | 7 - | | 5、关于公司 | 2024 | 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 | - | 8 - | | 6、关于公司 | 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 | - | 9 - | | 7、关于调整 | 2025 | 年日常关联交易预计发生金额的议案 - | | 10 - | | | | 8、关于购买董监高责任险的议案 - | | 27 - | 中国稀土集团资源科技股份有限公司 2024 年年度股东大会资料之一 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 各位股东： 报告期内，董事会依据《公司法》《证券法》和《公司 ...

中国稀土集团资源科技股份有限公司监事会 关于《公司2024年度内部控制评价报告》的专项意见 根据相关法律法规和《企业内部控制基本规范》等有关规定，经审阅中国 稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年度内部控制评 价报告》，监事会认为： 一、报告期内，公司的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管 部门的要求，公司内部控制制度较为健全完善。公司内部控制重点活动均能按 照公司各项内部控制制度的规定进行，公司对关联交易、信息披露等方面的内 部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、完 整性和有效性。公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况； 二、《公司 2024 年度内部控制评价报告》审议程序合法； 三、公司内部控制制度的有效运行有利于保障公司和中小股东权益。 综上，监事会认为公司内部控制评价全面、真实、准确，反映了公司内部 控制的实际情况，同意《公司2024年度内部控制评价报告》。 中国稀土集团资源科技股份有限公司监事会 二○二五年四月二十五日 ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-028 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 4 月 18 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体监事发出关于召开公司第 九届监事会第十二次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 25 日在江西省赣州市章 贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召开。本次 监事会会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。会议由监事会主席 代志伟先生主持。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议 通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。 中国稀土集团资源科技股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事 ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-019 中国稀土集团资源科技股份有限公司 1、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司总经理闫绳健先生代表经营班子围绕 2024 年工作回顾、短板与不足、 2025 年工作安排等方面向董事会作《2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 18 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第九届 董事会第十六次会议的通知。会议于 2025 年 4 月 25 日在江西省赣州市章贡区 章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召开。本次董事 会会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由公司董事长杨 ...

中国稀土集团资源科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 中国稀土集团资源科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-021 2025 年 4 月 1 中国稀土集团资源科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人杨国安、主管会计工作负责人赵学超及会计机构负责人（会 计主管人员）陈思声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告内容涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司已在本年度报告中详细描述存在的风险，敬请查阅"第三节 管理层 讨论与分析"中关于"十一、公司未来发展的展望"中可能面对的风险与挑 战。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | . | | | --- | --- ...

中国稀土集团资源科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-024 中国稀土集团资源科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 中国稀土集团资源科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 727,701,898.81 | 301,555,734.07 | 141.32% ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-020 中国稀土集团资源科技股份有限公司 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第九届董事会第十六次会议、第九届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股 本的预案》。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况 经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属 于上市公司股东的净利润为-286,907,149.06 元，母公司 2024 年度实现净利润 为-132,966,761.69 元，母公司 2024 年度未分配利润累计为 16,979,414.81 元。 公司综合考虑目前的经营发展实际和资金需求，提出 2024 年度利润分配及资本 公积金转增股本预案：2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转 增股本。本利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的具体情况 关于 2024 ...