二、董事会会议审议情况 证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-005 中国稀土集团资源科技股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 14 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第九届 董事会第十三次会议的通知。会议于 2025 年 1 月 24 日在江西省赣州市章贡区 章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召开。本次董事 会会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由公司董事长杨国 安先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有 关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 1、审议通过《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关联董事杨国安先生、董贤庭先生、郭惠浒先生均依法回避表决。 本议案提交董事会前已经公司第九届董事 ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-008 中国稀土集团资源科技股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 1 月 14 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体监事发出关于召开公司第 九届监事会第十次会议的通知。会议于 2025 年 1 月 24 日在江西省赣州市章贡 区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召开。本次监 事会会议应参与表决监事 4 人，实际参与表决监事 4 人。经公司半数以上监事 共同推选，由监事李学强先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关联监事李学强先生、王庆先生均依法回避表决。 本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http: ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss attributable to shareholders of between 267.36 million and 357.36 million yuan for the fiscal year 2024, compared to a profit of 417.67 million yuan in the same period last year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss between 135.10 million and 190.10 million yuan, down from a profit of 246.70 million yuan year-over-year[2] - Basic earnings per share are anticipated to be a loss between 0.2519 and 0.3367 yuan per share, compared to earnings of 0.4229 yuan per share in the previous year[2] Reasons for Expected Loss - The primary reason for the expected loss is a significant decline in rare earth product prices due to market conditions and industry supply-demand cycles, leading to increased inventory write-downs[4] Communication and Forecast Data - The company has communicated with its accounting firm regarding the performance forecast, and there are no significant discrepancies in the forecast data[3] - The financial data provided are forecasts and will be detailed in the company's 2024 annual report, highlighting the need for investors to be aware of investment risks[5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二○二五年一月十六日 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 十一次会议与 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公 司并注销其法人资格的议案》，同意公司吸收合并全资子公司北京华泰鑫拓地质 勘查技术有限公司（以下简称"华泰鑫拓"）。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日、2024 年 11 月 15 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会第十一次会议决议公告》 （公告编号：2024-036）、《关于吸收合并全资子公司并注销其法人资格的公告》 （公告编号：2024-037）、《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编 号：2024-045）等相关公告。 特此公告。 证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-002 中国稀土集团资源科技股份有限公司 关于吸收合并全资子公司并完成 工商注销登记的公告 中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会 公司于近 ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2025-001 本公司实际控制人中国稀土集团有限公司保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 1、增持计划基本情况：中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 7 月 9 日披露了《关于实际控制人增持公司股份及增持计划的 公告》（公告编号：2024-027），公司的实际控制人中国稀土集团有限公司（以 下简称"中国稀土集团"）计划自 2024 年 7 月 8 日起 6 个月内，通过深圳证券 交易所交易系统增持公司股份，增持金额不低于人民币 2.4 亿元，不超过人民 币 4.8 亿元（含 2024 年 7 月 8 日增持金额），本次增持计划不设定价格区间。 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、增持计划实施情况：2024 年 7 月 8 日至 2025 年 1 月 7 日，中国稀土集 团通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 ...

深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司 关于中国稀土集团资源科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对中国稀土集团资源 科技股份有限公司（以下简称"中国稀土"、"上市公司"、"公司"）进行了 2024 年度持续督导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：罗峰、耿长宇 （三）协办人：王金石 （四）培训时间：2024 年 12 月 26 日 （五）培训地点：江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层会议室及线上培训 （六）培训人员：耿长宇、胡斯翰 （七）培训对象：上市公司董事、监事、高级管理人员及上市公司实际控制 人、控股股东相关人员 （八）培训内容：本次培训通过结合《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》以及其他最新的法律法规和相关案例，向培训对象 介绍了上市公司规范运作、 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国稀土集团有限公司增持 中国稀土集团资源科技股份有限公司股份的 专项核查意见 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二五年一月 建师事务所 YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳| SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州| GUANGZHOU · 西安 XI`AN 致:中国稀土集团有限公司 北京市暮源律师事务所 关于中国科士集团有限公司增守 中国稀土集团资源科技股份有限公司股份 的专项核查息见 嘉源(2025)-02-004 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")就中国稀土集团有限公司(以 下简称"中国稀土集团"或"增持人")增持中国稀土集团资源科技股份有限公 司(以下简称"上市公司")股份(以下简称"本次增持")的相关事宜,出具 本专项核查意见。 本专项核查意见依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司国有股权监督 管理办法》《上市公司收购管理办法》(以下简称"《收购管理办法》")《深圳 证券交易所上市公司 ...

盈顾字第BJ12518号2024-002 北京市盈科律师事务所 关于中国稀土集团资源科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：北京市朝阳区金和东路20号院正大中心2号楼19-25层 电话：010-85199988 传真：010-85199906 网址：http://www.yingkelawyer.com 北京市盈科律师事务所 关于中国稀土集团资源科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：中国稀土集团资源科技股份有限公司 北京市盈科律师事务所（以下简称"本所"）接受中国稀土集团资 源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，指派 本所律师视频出席公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"或"本次会议"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出 具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等 文件包括但不限于： 4、 ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2024-051 中国稀土集团资源科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 （1）召开时间：现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）14:50。 网络投票时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）。其中，通过深交所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 26 日 9:15～9:25，9:30～11:30， 13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 26 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 （2）召开地点：江西省赣州市章贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层 （3）召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式。同一股份只能选 择现场投票和网络投票的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 （4）召集人：中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股 ...

1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、召集人：中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会 证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2024-050 中国稀土集团资源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 发布了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。为保护投资者合法权 益，方便股东行使股东大会表决权，现发布关于召开公司 2024 年第二次临时股 东大会的提示性公告： 一、召开会议的基本情况： 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）14:50。 网络投票时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）。其中，通过深交所交易系 统进行网络投票的 ...