Group 1: Market Overview - The prices of rare earth products have been volatile, influenced by supply and demand dynamics. In 2024, prices fell rapidly in Q1 but showed fluctuations at lower levels in Q2 and Q3, with some recovery in Q4 [1] - The implementation of the "Rare Earth Management Regulations" and improvements in supply-demand patterns are expected to help stabilize prices within a reasonable range [1] Group 2: Company Performance - For the first nine months of 2024, the company reported a significant decline in revenue and net profit due to falling prices of rare earth products, leading to a provision for impairment of receivables and inventory amounting to CNY 223,563,262, which is a major factor in the current losses [2] - The company is actively working to turn around its financial performance, with Q2 and Q3 showing signs of profitability [2] Group 3: Strategic Initiatives - The company plans to leverage its position in the rare earth industry by focusing on innovation, green development, and aligning with policy directions to enhance its competitive edge [2] - The company is undertaking measures to optimize production processes, improve product quality, and control costs to enhance operational efficiency [2] Group 4: Resource Management - The company is currently working on converting exploration rights to mining rights for its rare earth mines, but cannot fully meet the separation enterprises' needs with its own resources, necessitating external procurement [3] - The completion of the integration of medium and heavy rare earth resources by the controlling entity, China Rare Earth Group, is expected to enhance the stability of raw material supply for the company's separation enterprises [3]

中国稀土集团资源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 二〇二四年十月二十八日 中国稀土集团资源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料之一 关于吸收合并全资子公司并注销其法人资格的议案 各位股东： 公司拟吸收合并全资子公司北京华泰鑫拓地质勘查技术有限公司（以下简 称"华泰鑫拓"）。具体情况如下： 一、本次吸收合并概述 为贯彻落实《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》，全面 深化国企改革，优化国有资本布局结构，进一步优化公司管理架构，压减法人 层级，提高资产管理效率，降低管理成本，公司拟吸收合并全资子公司华泰鑫 拓。吸收合并完成后，华泰鑫拓的法人资格将被注销，其全部资产、债权、债 务及其他一切权利与义务将由公司继承。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次吸收合并不构成关联交 易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次 吸收合并尚需提交公司股东大会审议。 二、合并双方基本情况 （一）合并方 公司名称：中国稀土集团资源科技股份有限公司 成立日期：1998 年 6 月 17 日 企业性质：其他股份有限公司（上市） 注册地址：江西省赣州市章贡区章 ...

中国稀土集团资源科技股份有限公司 第九届董事会 2024 年第二次 独立董事专门会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，中国稀土集团资源科技股 份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日召开第九届董事会2024年 第二次独立董事专门会议。独立董事认真审阅了相关资料，基于独立客观的原 则，对审议事项发表如下审核意见： 一、关于吸收合并全资子公司并注销其法人资格的议案的审核意见 公司吸收合并全资子公司北京华泰鑫拓地质勘查技术有限公司，符合公司 长期发展战略，有利于优化公司管理架构，压减法人层级，提高资产管理效率， 降低管理成本，不会对公司正常经营、财务状况和经营成果产生重大影响，符 合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情形。 因此，全体独立董事同意《关于吸收合并全资子公司并注销其法人资格的 议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。 二、关于调整 2024 年日常关联交易预计发生金额的议案的审核意见 公司调整 2024 年日常关联交易预计发生金额，是公司业务发展及生产经营 的正常需求，遵 ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2024-042 中国稀土集团资源科技股份有限公司 关于 2024 年三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，中国稀土集团资源科技 股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《企业会计准则》 等相关规定，基于谨慎性原则，对截至 2024 年 9 月 30 日合并会计报表范围内 各项资产进行了全面清查。公司对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和 分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次计 提资产减值准备无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提资产减值准备的范围和总金额 2024 年 1-9 月，公司（含合并报表范围内各级子公司，下同）对应收账款、 其他应收款、存货计提减值准备总金额为 223,563,262.29 元 ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2024-039 关于调整 2024 年日常关联交易预计发生金额的公告 中国稀土集团资源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12 月27日召开2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于预计2024年日常关联 交易的议案》，于2024年5月17日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于调 整2024年日常关联交易预计发生金额的议案》。结合公司业务实际开展情况与 市场变化情况，公司拟对2024年日常关联交易预计发生金额进行调整。公司预 计2024年度向关联人销售产品、商品的关联交易额度调整为不超过212,000万元； 向关联人采购商品、原料的关联交易额度调整为不超过211,500万元；向关联人 提供综合服务的关联交易额度调整为不超过4,000万元；合计关联交易总额度不 超过427,500万元。 2、公司于 2024 年 10 月 28 日召开了第九届董事会第十一 ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2024-041 中国稀土集团资源科技股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 10 月 18 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体监事发出关于召开公司 第九届监事会第八次会议的通知。会议于 2024 年 10 月 28 日在江西省赣州市章 贡区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召开。本次 监事会会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。会议由监事会主席 杨杰先生主持。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议通 过的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季 ...

中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 10 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露《2024 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经 营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 10 月 30 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年第三季度业绩说明会，与投 资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 10 月 30 日（星期三）15:00-16:00 证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2024-043 中国稀土集团资源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）投资者可于 2024 年 10 月 30 日（星期三）15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1iMtyYVwYVO 或使 ...

中信证券股份有限公司 关于中国稀土集团资源科技股份有限公司 调整 2024 年日常关联交易预计发生金额的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为中 国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"中国稀土"、"上市公司"或者"公 司"）向特定对象发行 A 股股票的保荐人，对公司调整 2024 年日常关联交易预 计的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，该议案尚需提交公 司股东大会进行审议，关联股东中国稀土集团有限公司、中国稀土集团产业发展 有限公司需回避表决。 2 关联交 易类别 关联人 关联交易 内容 关联交易 定价原则 原预计金 额（万 元） 2024 年 1-9 月累计发生 金额（万 元） 本次拟调整 金额（万 元） 调整后预计 金额（万 元） 向关联 人销售 产品、商 品 中国稀土集 团国际贸易 有限公司 稀土氧化 物等 市场定价 70,000 1 ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2024-040 中国稀土集团资源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届董事会第十一次会议决定召开 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）14:50。 网络投票时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）。其中，通过深交所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 14 日 9:15～9:25，9:30～11:30， 13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 14 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 5、召开方式： ...

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2024-036 中国稀土集团资源科技股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 18 日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第九 届董事会第十一次会议的通知。会议于 2024 年 10 月 28 日在江西省赣州市章贡 区章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层会议室以现场加通讯方式召开。本次董 事会会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由公司董事长杨 国安先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合 有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案提交董事会前已经公司 2024 年第七次董事会审计委员会全体成员同 意。本议案具体内容 ...