证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-15 秦川机床工具集团股份公司 关于对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保后，公司及控股子公司 2024 年度最高担保额度为 3.29 亿元，占 2023 年度经审计归属于母公司净资产的 6.90%，其中对资产负债率超过 70%的单 位提供的最高担保额度为 1.21 亿元，占 2023 年度经审计归属于母公司净资产的 2.54%。 被担保人名称：陕西秦川格兰德机床有限公司（以下简称"格兰德"）、宝 鸡忠诚进出口有限公司（以下简称"忠诚进出口公司"）、宝鸡忠诚铸造有限责 任公司（以下简称"铸造公司"）、陕西关中工具制造有限公司（以下简称"关 中工具"）、宝鸡忠诚精密数控设备有限责任公司（以下简称"精密数控"）、 宝鸡忠诚精密零件制造有限公司（以下简称"忠诚精密零件"）、陕西汉机精密 机械股份有限公司（以下简称"汉机精密"）。 一、担保情况概述 （一）对外担保基本情况 1、秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）对子公司担保 1 （2）宝鸡机床全 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-10 秦川机床工具集团股份公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度董事会工作报告》。 2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过《2023 年度财务报告》； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十九次会 议于 2024 年 3 月 18 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2024 年 3 月 28 日在公司董事会会议室以现场结合视频会议方式召开。会议应出席董事 8 人，实际亲自出席董事 7 人，其中现场参会 6 人，视频参会 1 人，董 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-11 秦川机床工具集团股份公司 经审议，监事会认为，董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第八届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十三次会 议于 2024 年 3 月 18 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2024 年 3 月 28 日在公司董事会会议室以现场结合视频会议方式召开。本次会议应出席监 事 5 名，实际出席 5 名。会议由监事会主席华斌先生主持。会议召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 2023 年度，监事会严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》《监 事会议事规则 ...

秦川机床工具集团股份公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和公司有 关规定，恪尽职守，认真履行职责，积极有效地开展工作，对公司经营活动、财 务状况、重大事项、关联交易以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行了监 督，较好地保障了公司、股东和职工的合法权益，促进了公司规范运作和健康发 展。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《监事会议 事规则》等有关规定，共召开监事会会议 9 次，审议通过了定期报告、向特定对 象发行股票、募集资金管理等 24 项议案（具体详见附表），会议的召开、表决 和决议等符合有关法律法规和公司制度规定。 二、重点工作开展情况 1、认真履行职责，依法参与重大事项决策监督。公司全体监事出席股东大 会 4 次，列席董事会会议 17 次，对股东大会和董事会决策过程进行同步监督。 参与了公司重大经营决策讨论，关注公司经营运作、财务状况及资金管理等情况， 对公司经营管理情况进行了 ...

秦川机床工具集团股份公司 2023 年度独立董事述职报告 聂丽洁 各位股东及股东代表： 本人作为秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法 律法规，以及《公司章程》和公司《独立董事管理办法》等制度的规定，诚实守 信、勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议， 深入实际开展专项调研，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 切实维护了公司的利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，不断促进公司规 范运作和治理水平的提升。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人聂丽洁，蒙古族，1960 年 3 月出生，东北财经大学会计专业学士、香 港理工大学工商管理专业硕士、西安交通大学管理科学与工程专业博士、香港理 工大学及香港城市大学访问学者，西安交通大学副教授。先后从事公司治理与财 务会计、成本管理与成本战略、公共预算与财政等多方面的研究工作。现任本公 司独立董事，同 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，组织形式为特殊普通合伙，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，首席合伙人为邱靖之，截至 2022 年 12 月 31 日， 天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师 347 人。 天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿 元,证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业包 括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气 ...

秦川机床工具集团股份公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 秦川机床工具集团股份公司 董 事 会 2024 年 3 月 30 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，秦 川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事聂丽 洁、李学楠、李兵的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事聂丽洁、李学楠、李兵的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-17 秦川机床工具集团股份公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告 格式（2023 年 12 月修订）》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使 用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 1、2020 年度非公开发行股票实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准秦川机床工具集团股份公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2500 号），本公司以非公开发行股票的方 式向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司（以下简称"法士特集团"）共计 1 名符合中国证监会规定的特定对象共发行人民币普通股（A 股）206,000,000 股， 发行价格为人民 ...

秦川机床工具集团股份公司 董事会提名委员会工作细则 (本次修订已经公司 2024 年 3 月 28 日召开的 第八届董事会第三十九次会议审议通过) 二〇二四年三月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 委员会组成 | 1 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 3 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 附 则 | 5 | 第一章 总 则 第一条 为规范秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生程序，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、陕西省国资委《省属企业董事会专门委员 会议事规则指引》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事 会提名委员会，并制定本细则。 情况向公司董事会报告，由董事会指定一名独立董事委员履行提 名委员会召集人职责。 提名委员会常设机构设在公司党委组织部门。设提名委员会 秘书一 ...

秦川机床工具集团股份公司 董事会审计委员会工作细则 (本次修订已经公司 2024 年 3 月 28 日召开的 第八届董事会第三十九次会议审议通过) 二〇二四年三月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 委员会组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 5 | | 第六章 | 附 则 6 | 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，促进公司 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》、陕西省国资委《省属企业董事会专门委员会议 事规则指引》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立 审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事 会负责，为董事会决策提供咨询和建议，依照《公司章程》和董 事会授权履行职责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第 ...