证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-19 秦川机床工具集团股份公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日在 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》。为便于广大投资者 更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 10 日（星期三）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度业 绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 1 会议召开时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）15:00-16:00 会议召 ...

天职业字[2024]18598-1 号. 天 职 业 字 [2024]18598-1 号 目 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表—————2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一是否由具有执业许可的会计师事务所出具 招生编码 · 京24307P.11 5M 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 秦川机床工具集团股份公司， 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说明 秦川机床工具集团股份公司董事会: 我们审计了秦川机床工具集团股份公司（以下简称"秦川机床"）财务报表,包括2023年12 月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并 现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年3月28日签 署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,秦川机床编制了后附的2023年 度非经营性资金占用及 ...

秦 川 机 床 工 具 集 团 股 份 公 司 . 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]18598-3 号 目 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 ----------- -1 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告———————3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24SL5Z4ANQ 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告. 天职业字[2024]18598-3 号. 秦川机床工具集团股份公司全体股东： . 我们审核了后附的秦川机床工具集团股份公司（以下简称"秦川机床"）《秦川机床工具 集团股份公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 秦川机床管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《秦川机床工具集团 股份公司董事会关 ...

中信证券股份有限公司 关于秦川机床工具集团股份公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为秦川 机床工具集团股份公司（以下简称"秦川机床"、"公司"或"上市公司"） 2020年度非公开发行股票和2022年度向特定对象发行股票的持续督导机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对秦川机床2023年度募集资金存放与使用情 况进行核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2020年度非公开发行股票 | 项 目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金净额 | 782,426,240.00 | | 减：本年度募集资金投入募投项目金额 | 335,952,187.72 | | 其中：高端智能齿轮装备研制与产业化项目 | 5,725,947.72 | | 高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目 | - | | 补充流动资金及偿还银行贷款 ...

中信证券股份有限公司 关于秦川机床工具集团股份公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为秦川机床 工具集团股份公司（以下简称"秦川机床"、"公司"或"上市公司"）2020年度非 公开发行股票和2022年度向特定对象发行股票的持续督导机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对秦川机床2023年度内部控制评价报告进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、秦川机床2023年度内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业 内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 ...

秦川机床工具集团股份公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 (本次修订已经公司 2024 年 3 月 28 日召开的 第八届董事会第三十九次会议审议通过) 二〇二四年三月 | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 委员会组成 1 | | 第三章 职责权限 3 | | 第四章 决策程序 3 | | 第五章 议事规则 4 | | 第六章 附 则 6 | 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全秦川机床工具集团股份公司（以 下简称"公司"）董事（非独立董事,下同）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、陕西省国资委 《省属企业董事会专门委员会议事规则指引》、《公司章程》及 其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构， 对董事会负责，为董事会决策提供咨询和建议，依照《公司章程》 和董事会授权履行职责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第 ...

中信证券股份有限公司 关于秦川机床工具集团股份公司 2023年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对秦川机床工具集团股份 公司（以下简称"秦川机床"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训，报告如 下： 二、上市公司的配合情况 保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工 作的有序进行，达到了良好效果。 三、本次持续督导培训的结论 保荐人按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 （二）保荐代表人：陈熙颖、孟德望 （三）协办人：刘垚 （四）培训时间：2024 年 3 月 19 日 （五）培训地点：陕西省宝鸡市渭滨区姜谭路 22 号，办公楼五层会议室 （六）培训人员：马博飞、孟德望 的有关要求，对秦川机床进行了 2023 年度持续督导培训。 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐人：中信证券股份有限公司 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控 股股东相关人员 （八）培训内容：本次培训介绍了证监会及交 ...

秦 川 机 床 工 具 集 团 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]18598-2 号 目 内部控制审计报告 --------- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码 · 京7A -1. 内部控制审计报告. 天职业字[2024]18598-2 号. 秦川机床工具集团股份公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了秦 川机床工具集团股份公司（以下简称"秦川机床"）2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是秦川机床董事会的责任。. 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露 ...

秦川机床工具集团股份公司 2023 年度董事会工作报告 （一）经营情况 2023 年年初，机床工具行业展现出恢复性增长态势，但是受国际环境、地 缘政治及下游装备投资乏力等复杂因素影响，二季度开始持续下滑，全年行业完 成营业收入 10,974 亿元，同比下降 10.3%；利润总额 1,132 亿元，同比下降 35.8%； 出口 209 亿美元，同比增长 1.2%；进口 111.1 亿美元，同比下降 10.3%。 2023 年，秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"或"秦川机床"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真履行股 东大会赋予的职责，本着对公司和全体股东负责的态度，全体董事勤勉尽责，严 格执行股东大会和董事会的各项决议，积极推动公司各项业务发展。现将董事会 2023 年度主要工作汇报如下： 一、公司经营情况及重点工作开展情况 2023 年度，公司实现营业收入 37.61 亿元，归属于上市公司股东的净利润 为 0.52 亿元，每股收益为 0.0553 元。 （二）重点工作开展情况 1、技术攻关成果丰硕， ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-18 秦川机床工具集团股份公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开了 第八届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议 案》，同意公司于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年度股东大会，审议第八届董事会 第三十九次会议和第八届监事会第二十三次会议需提交股东大会审议的议案。现 将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2023 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 2、网络投票时间：2024 年 4 月 29 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 29 日上午 9:15－9:25，9:30-11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间 ...