证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-020 宁夏银星能源股份有限公司 殊普通合伙）（以下简称普华永道中天）对公司本次发行募集资 金的到位情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 18 日出具了《宁夏 银星能源股份有限公司验资报告》（普华永道中天验字 (2023） 第 0433 号）。 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，现将宁夏银星能源股份有限公司（以 下简称公司）2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 2023 年 7 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具 的《关于同意宁夏银星能源股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复》（证监许可〔2023〕1584 号），同意公司向特定对 象发行股票的注 ...

宁夏银星能源股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年，公司董事会严格履行《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《宁夏银星能源股份有限 公司章程》《宁夏银星能源股份有限公司董事会议事规则》等赋 予的职责，以维护公司及全体股东整体利益为根本原则，认真执 行股东大会的各项决议，不断规范公司治理，勤勉尽责地开展各 项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年 度工作情况汇报如下： 年实现营业收入人民币 126,564 万元；归属于母公司的净利润人 民币 8,691 万元；基本每股收益 0.09 元/股。 （二）信息披露管理工作 报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照 中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披 露的相关规定按时完成了定期报告的披露工作 ...

1 现对与关联方发生的接受劳务超出金额较大的日常关联交易进 行补充，与其他关联方发生的关联交易金额做整体调剂使用，现 需补充的 2024 年日常关联交易如下表： | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 2024 年 | 2024 年 | 2024 年 | | 类别 | | 内容 | 预计金额 | 实际发生金额 | 增加金额 | | 接 受 关 联 人 提 供 的 | 宁夏银仪电力工程 长沙有色冶金设计 | 工 程 及 检 技术服务 | 500 0 | 1482 185 | 982 185 | | | 有限公司 | 修服务 | | | | | | 研究院有限公司 | | | | | | 劳务 | 中国有色金属工业 | | | | | | | 昆明勘察设计研究 | 技术服务 | 0 | 262 | 262 | | | 院有限公司 | | | | | | | 合计 | | 500 | 1,929 | 1,429 | 证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-015 宁夏银星能 ...

中信证券股份有限公司 关于宁夏银星能源股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为宁夏银 星能源股份有限公司（以下简称"银星能源"或"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 —保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对《宁夏银星能源股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，核查的具体情况如下： 一、内部控制建设工作总体情况 2024年按照已经建立的内控体系继续实施运行。2024年7月公司成立内控制 度修编工作组，结合上级单位制度体系框架和子体系以及2024年度制度修编计划， 对公司制度框架和制度子体系进行梳理完善，全面梳理现行有效的所有制度，形 成由11个制度子体系、178项制度组成的完整体系，其中新增32项、修订61项、 废止53项；认真梳理各类审批、签字流程，对涉及招标采购及合同管理、 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-016 宁夏银星能源股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）预计关联交易类别和金额 单位：万元 1 | 关联交易 | | 关联交易内 | 关联交易 | 合同签订 | 截至披露 | 上年发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 | 容 | 定价原则 | 金额或预 | 日已发生 | 额 | | | | | | 计金额 | 金额 | | | | 中铝物资供销有限 | 物资 | 市 场 价 或 | 2,400 | 247 | 1,603 | | | 公司 | | 招标价 | | | | | | 中铝物资有限公司 | 物资 | 市 场 价 或 | 10,520 | | | | | | | 招标价 | | | | | 向关联人 | 中铝智能科技发展 | 设备 | 市 场 价 或 | 50 | | 348 | | 采购原材 | 有限公司 | | 招标价 | | ...

1.宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司或银星能源） 为保证生产经营周转所需资金，拟向中铝财务有限责任公司（以 下简称中铝财务公司）申请新增流动资金借款额度 20 亿元，借 款利率不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布 的同期限贷款市场报价利率（LPR），该事项构成关联交易。 证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-017 宁夏银星能源股份有限公司 关于向中铝财务有限责任公司申请 流动资金借款额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2.关联关系的说明 中铝财务公司属公司实际控制人中国铝业集团有限公司（以 下简称中铝集团）的控股子公司，为公司的关联法人，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 3.本次关联交易已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议 审议，全体独立董事同意该事项并同意将其提交董事会审议。本 次关联交易已经公司于 2025 年 3 月 21 日召开的九届十次董事会 审议通过，其中关联董事韩靖先生、汤杰先生、高恩民先生对本 议案回避表决 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-012 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年，宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）监事 会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《公司章程》和 《监事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，有效发挥监督 作用，维护了公司、股东及其他利益相关者的合法权益，为公司 合规经营、规范运作提供了有力保障。现就公司监事会2024年度 的工作报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》 和股东大会赋予的职责，结合公司实际情况，共召开了8次会议， 全体监事均亲自出席会议，不存在缺席会议的情况。 全体监事对提交监事会审议的议案未提出异议。监事会会议的 召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议的主要 情况见下表： | 序 | 召开日期 | 召开方 | 会议名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 式 | | | ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-014 宁夏银星能源股份有限公司 关于计提信用及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 21 日召开九届十次董事会会议，审议通过了《关于公司计提 信用及资产减值损失的议案》。根据《企业会计准则》及公司会 计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及资产价值，公司及下属子公司对 2024 年末各类资产进行了全面清查及分析，拟对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。 一、公司计提信用及资产减值准备情况 （一）信用减值损失 2024 年度末，公司报告期合并口径应计提信用减值损失 -58.36 万元（计提 535.27 万元，转回 593.63 万元），其中按组 合计提 205.56 万元（计提 535.27 万元，转回 329.71 万元），单 项计提-263.92 万元（计提 0 万元，转回 263.92 万元）， ...

宁夏银星能源股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）聘请安永华明 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称安永华明）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。根据财政部、国务院 国资委及中国证监会发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》的相关规定，公司对安永华明 2024 年审计过程 中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.资质条件 安永华明于 1992年 9月成立，2012年 8月完成本土化转制， 从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事 务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安 街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合 伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明拥有财政部颁 发的会计师事务所执业资格，是中国首批获得证券期货相关业务 资格和 H 股企业审计资格事务所之一，在证券业务服务方面具 有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 根据中国注册会计师协会发布的《2023 年度会计师事务所 综合评价百家排名 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， 促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能 1 为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一 定的风险。 证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-013 宁夏银星能源股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证本报告内容的真实、准确和 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁夏银星能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其 他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结 合宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）内部控制体系 （以下简称内控体系），在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2024年度内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施 内部控制，评价其有效性并如实披露内部控制评价报告是公司 董事会的责任 ...