中信证券股份有限公司 关于宁夏银星能源股份有限公司 控股股东拟变更避免同业竞争承诺的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为宁夏银 星能源股份有限公司（以下简称"银星能源"或"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》（2023 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等有关规定，对银星能源控股股东中铝宁夏能源集团有限公司（以下 简称"宁夏能源"）拟变更避免同业竞争承诺事项进行了审慎核查，核查的具体 情况如下： 一、尚未完成的避免同业竞争承诺 为解决宁夏能源与银星能源同业竞争问题，宁夏能源于2014年2月10日作出 避免同业竞争的承诺。考虑标的资产的实际经营能力，为保障上市公司中小股东 的切实利益，宁夏能源分别于2015年12月14日、2020年3月20日、2022年3月2 日变更前述同业竞争的承诺，具体如下： 针对2014年8月公司向宁夏能源发行股份购买宁夏能源持有的风电类经营 性资产及相关负债并配套 ...

证券代码：000862 证券简称： 银星能源 公告编号：2025-003 宁夏银星能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司或银星能源）近 日收到控股股东中铝宁夏能源集团有限公司（以下简称宁夏能源） 出具的《中铝宁夏能源集团有限公司关于变更避免同业竞争承诺 的函》。公司于 2025 年 2 月 12 日召开第九届董事会第十二次临 时会议、第九届监事会第十次临时会议，审议通过了《关于控股 股东变更避免同业竞争承诺的议案》，本议案尚需提交公司股东 大会审议批准。 为维护公司与全体股东特别是中小股东的利益，根据中国证 券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其 相关方承诺》的相关规定，现将相关情况公告如下： 为解决宁夏能源与银星能源同业竞争问题，宁夏能源于2014 年 2 月 10 日作出避免同业竞争的承诺，分别于 2015 年 12 月 14 日、2020 年 3 月 20 日、2022 年 3 月 2 日变更前述同业竞争的承 诺。鉴于同业竞争承诺即将到期，宁夏能源拟变更同业竞争承诺， ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-004 宁夏银星能源股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通 知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：宁夏银星能源股份有限公司（以下 简称公司）董事会。公司于2025年2月12日召开的第九届董事 会第十二次临时会议、第九届监事会第十次临时会议审议通过 了拟提交本次股东大会审议的议案。 3.会议召开的合法、合规性：公司2025年第一次临时股东 大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 28 日（星期五） 14:30。 （2）网络投票时间：2025年2月28日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年2月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 1 时间为 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-002 宁夏银星能源股份有限公司 第九届监事会第十次临时会议决议暨对控股股 东变更避免同业竞争承诺的审核意见公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 月 11 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第九届监事会第 十次临时会议的通知。本次会议于 2025 年 2 月 12 日以通讯表决 的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会 议由监事会主席李建忠先生主持。本次会议的通知、召开、表决 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了《关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议 案》，该议案需提交公司股东大会审议批准。 具体内容详见公司于 2025 年 2 月 13 日在《证券时报》《证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-001 宁夏银星能源股份有限公司 第九届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 限公司关于控股股东变更避免同业竞争承诺的公告》。 （二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大 会的议案》。 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 月 11 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第 十二次临时会议的通知。本次会议于 2025 年 2 月 12 日以通讯表 决的方式召开。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人。 会议由董事长韩靖先生主持，公司监事会 3 名监事和高级管理 人员列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议 案》，该议案需提交公司股东大会审议批准。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事韩靖 先生、汤杰先生、高恩民先生回避 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-064 （一）会议召开时间、地点和召集人 1.现场会议召开时间：2024 年 12 月 24 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024年12月24日，其中： 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年12月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时 间为 2024 年 12 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 宁夏银星能源股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 6.会议主持人：董事长韩靖先生。 7.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏银星能 源股份有限公司公司章程》的有关规定。 （二）股东出席的总体情况 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-066 宁夏银星能源股份有限公司 关于变更监事暨选举监事会主席的公告 议，审议通过《关于选举监事会主席的议案》，同意选举李建忠 先生为公司第九届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日 起至第九届监事会任期届满之日止。 本次监事会人员变更调整后，公司第九届监事会由李建忠先 生、李昌浩先生、李正科先生（职工代表监事）组成，并由李建 忠先生担任监事会主席。 特此公告。 附件：李建忠先生个人简历 一、变更监事 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2024年12 月24日召开2024年第三次临时股东大会，会议审议通过《关于变 更公司监事的议案》，会议选举李建忠先生（简历请见附件）为 公司第九届监事会股东代表监事。任期自2024年第三次临时股东 大会选举通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。同时徐春 雷先生将不再担任公司任何职务。 截至本公告日，徐春雷先生未直接或间接持有公司股份，不 存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对徐春雷先生在任职期 间所做出的贡献表示衷心的感谢。 上述事项请参见公司于2024年12月25日在《证券时报》《证 券日报》《中国 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-065 宁夏银星能源股份有限公司 第九届监事会第九次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 12 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第九届监事会第 九次临时会议的通知。本次会议于 2024 年 12 月 24 日以现场表 决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由全体监事共同推举李建忠先生主持。本次会议的通知、 召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 会议审议并表决通过《关于选举监事会主席的议案》。 监事会同意选举李建忠先生为公司第九届监事会主席。任期 自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。 具体简历详见公司于 2024 年 12 月 25 日在《证券时报》《证 券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份 ...

宁夏方和圆律师事务所 关于宁夏银星能源股份有限公司 致：宁夏银星能源股份有限公司 宁夏方和圆律师事务所（以下简称"本所"）受宁夏银 星能源股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所 律师白帆、王璐列席公司于 2024 年 12 月 24 日（星期二） 下午 14:30，在宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号公司办 公楼 202 会议室召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），就本次股东大会进行见证并出具本 法律意见书。 为了出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大 会的有关文件和资料，查验了公司本次股东大会召集和召开 程序的资料，审查了召集人资格与参与投票表决的股东及出 席会议人员的资格，见证了本次股东大会议案表决现场计票、 监票工作。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 1 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等现行有 效的法律、行政法规以及《宁夏银星能源股份有 ...

2024年12月6日，宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公 司）召开第九届董事会第十一次临时会议，审议通过《关于变更 公司财务总监的议案》《关于变更公司副总经理的议案》，具体 内容公告如下： 一、变更公司财务总监 证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-059 宁夏银星能源股份有限公司 关于变更公司财务总监、副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司发展需要，经审议，董事会同意不再聘任马丽萍女 士担任公司财务总监职务，仍担任公司董事会秘书职务。 截至本公告日，马丽萍女士未直接或间接持有公司股票，不 存在应当履行而未履行的承诺事项。 马丽萍女士担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公 司董事会对马丽萍女士在担任公司财务总监期间为公司发展所 做的贡献表示衷心的感谢！ 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定， 经代行总经理职责的常务副总经理提名，由董事会提名委员会、 董事会审计委员会审核，董事会审议通过，同意聘任左岩先生（简 历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日 起至第九届董事会 ...