中信证券股份有限公司 关于宁夏银星能源股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为宁夏银 星能源股份有限公司（以下简称"银星能源"或"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》（2023 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 —保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等有关规定，对银星能源增加 2024 年度日常关联交易进行了审慎核查， 核查的具体情况如下： 法定代表人：于华 注册资本：200000万元人民币 经营范围：许可项目：危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）；成 品油零售（限危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：技 1 术进出口；货物进出口；进出口代理；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广、技术服务；成品油批发（不含危险化学品）；有色金属合金销售； 高性能有色金属及合金材料销售； ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-043 宁夏银星能源股份有限公司关于 二、募集资金投资项目情况及使用情况 （一）募集资金置换预先投入募投项目的情况 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月 23日召开九届八次董事会会议、九届八次监事会会议，审议通 过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金暂时补充流 动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在 决议有效期内上述额度可以滚动使用。该事项无需提交股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具 的《关于同意宁夏银星能源股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2023〕1584 号），同意公司向特定 对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行人民币普通股 （A 股）211,835,699 股，每股面值为 1.0 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately ¥623.80 million, a decrease of 14.30% compared to ¥727.88 million in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately ¥130.65 million, down 15.57% from ¥154.76 million year-on-year[11]. - The basic earnings per share decreased by 35.08% to ¥0.1423 from ¥0.2192 in the previous year[11]. - Total revenue for the first half of 2024 was CNY 623,804,781.97, a decrease of 14.30% compared to CNY 727,877,484.26 in the same period last year[20]. - Operating revenue decreased by 14.30% to CNY 623,804,781.97 compared to the same period last year, primarily due to a decline in power generation utilization hours and lower electricity prices[19]. - The company's gross profit margin for the renewable energy generation sector was 37.33%, a decrease of 4.39% compared to the previous year[21]. - Net profit for the first half of 2024 was CNY 135,594,318.65, a decline of 15.0% compared to CNY 159,386,028.73 in the first half of 2023[83]. - The company reported a total profit of CNY 154,294,789.34, down 15.1% from CNY 181,717,091.86 in the first half of 2023[83]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥9.38 billion, a decrease of 1.68% from ¥9.54 billion at the end of the previous year[11]. - The total liabilities decreased from ¥5,303,381,292.68 to ¥5,003,385,430.87, a reduction of approximately 5.66%[78]. - Long-term borrowings decreased by 13.16% to CNY 1,854,265,000.00, primarily due to increased repayments of project loans[23]. - The company's total liabilities decreased to CNY 3,850,534,570.51 from CNY 4,066,059,847.10 year-on-year, reflecting a reduction of 5.3%[82]. - Total equity increased from ¥4,232,707,494.93 to ¥4,372,560,917.99, an increase of about 3.30%[78]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was approximately ¥116.41 million, an increase of 9.62% compared to ¥106.19 million in the same period last year, but a decrease of 35.86% from ¥306.13 million[11]. - Cash flow from operating activities decreased to CNY 196.36 million in the first half of 2024, down 35.9% from CNY 306.13 million in the same period of 2023[86]. - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY 192.69 million, a significant reduction from CNY 848.48 million in the first half of 2023, indicating a decrease in capital expenditures[87]. - The net cash flow from financing activities showed a net outflow of CNY 204.16 million in the first half of 2024, compared to a net inflow of CNY 367.69 million in the same period of 2023[87]. Investments and Projects - Research and development investment increased by 90.23% to CNY 2,867,333.50, reflecting a significant rise in R&D expenditures[19]. - The company plans to initiate construction on the Changshantou and Tianshan projects in the second half of the year, focusing on upgrading technology[16]. - The company is undertaking several projects, including a 250 MW photovoltaic project and multiple wind power upgrades, with total investments of CNY 162,009,448.41 in the reporting period[25]. - The company aims to leverage the platform advantages of its controlling shareholder, Chalco Group, to develop distributed photovoltaic projects[18]. Shareholder Information - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 51.13%, indicating strong investor engagement[41]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period, focusing on capital retention[43]. - The largest shareholder, Chalco Ningxia Energy Group Co., Ltd., holds 41.23% of the shares, totaling 378,490,961 shares[68]. - The company has a total of RMB 55 million of idle raised funds allocated for cash management in low-risk deposit products[32]. Risk Factors - The average on-grid electricity price for new energy generation is declining, which poses a risk to the company's profits; measures include participating in electricity trading to mitigate this risk[37]. - The company faces risks related to fluctuating market orders in the equipment manufacturing sector, with strategies in place to enhance competitiveness and secure long-term partnerships[38]. - The company has high interest-bearing liabilities due to delays in subsidy payments, leading to liquidity risks; it is actively pursuing diverse financing methods to alleviate this pressure[39]. Compliance and Governance - The company emphasizes that forward-looking statements in the report do not constitute substantive commitments to investors, highlighting investment risks[2]. - The company received a green card designation from the Ningxia Environmental Protection Department for its compliance with environmental regulations in 2023[44]. - The company is actively involved in social responsibility initiatives, including educational support and community development projects[45]. - The company is committed to maintaining compliance with securities laws and regulations regarding stock trading and financial support[48]. Accounting Policies - The company's financial statements comply with the accounting standards and accurately reflect its financial position as of June 30, 2024[105]. - The company recognizes expected credit losses based on the probability-weighted present value of cash flow differences for financial assets measured at amortized cost and fair value through other comprehensive income[114]. - The company confirms revenue from service contracts based on the progress of completed services, with revenue recognized as a percentage of costs incurred relative to total estimated costs[142]. - The company has a policy to not recognize right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases and low-value asset leases, expensing rental payments on a straight-line basis[146].

董 事 会 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2023年10 月23日召开九届五次董事会会议、九届五次监事会会议，审议通 过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同 意公司使用不超过人民币3.12亿元的闲置募集资金暂时补充流 动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在决 议有效期内上述额度可以滚动使用。具体内容详见公司于2023 年10月25日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁 夏银星能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的公告》。 证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-037 宁夏银星能源股份有限公司 截至2024年 7月23日,公司已将上述暂时补充流动资金的募 集资金 3.12 亿元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构中信证券 股份有限公司及保荐代表人。 关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没 ...

证券代码： 000862 证券简称：银星能源 宁夏银星能源股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动 ☑特定对象调研 ☑ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 华源证券、新华基金、华商基金、翰潭投资、新华资产、恒安标 人员姓名 准人寿、天弘基金等。 时间 2024年7 月9日（星期二)下午16:30 地点 北京 上市公司接待人 1.董事长:韩 靖 员姓名 2.财务总监兼董事会秘书：马丽萍 3.证券法律部主任兼证券事务代表：杨建峰 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在现场活动中提出的问题进行了回复： 1.对于公司的市值管理，有何想法？ 回复：感谢您对公司的关注。公司作为央企控股上市公司， 长期注重市值管理工作。目前公司已在经营指标体系的基础上纳 入相应的考核指标，下一步将继续深耕主业，通过持续提高价值 投资者关系活动 ...

f 宁夏方和圆律师事务所 宁夏方和圆律师事务所 关于宁夏银星能源股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 方律法意(2024)第105号 致:宁夏银星能源股份有限公司 宁夏方和圆律师事务所(以下简称"本所")受宁夏银 星能源股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派本所 律师王璐、刘铁之列席公司于 2024年6月13日(星期四) 下午 14:30,在宁夏银川市西夏区六盘山西路 166号公司办 公楼 202 会议室召开的 2024 年第一次临时股东大会(以下 简称"本次股东大会"),就本次股东大会进行见证并出具本 法律意见书。 为了出具本法律意见,本所律师审查了公司本次股东大 会的有关文件和资料,查验了公司本次股东大会召集和召开 程序的资料,审查了召集人资格与参与投票表决的股东及出 席会议人员的资格,见证了本次股东大会议案表决现场计票、 监票工作。 德 行 皆优 的法律专家 本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股 场; 宁夏方和圆律师事务所 l 德行皆优的法 ...

特别提示： 证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-036 宁夏银星能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.网络投票时间：2024 年 6 月 13 日，其中： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （一）会议召开时间、地点和召集人 1.现场会议召开时间：2024 年 6 月 13 日（星期四）下午 14:30。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时 间为 2024 年 6 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 3.现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号 宁夏银星能源股份有限公司办公楼 202 会议室。 4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5.会议召集人：宁夏银星能源股份有 ...

宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 29 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了 《宁夏银星能源股份有限公司第九届董事会第九次临时会议决 议公告》（公告编号：2024-031）。经事后审查发现，本决议 公告遗漏了议案（三）的表决结果，现补充如下: 证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-035 宁夏银星能源股份有限公司 关于第九届董事会第九次临时会议决议公告的 补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会同意提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审 议第一项议案，召开方式：现场+网络方式，现场会议召开时间： 2024年6月13日（星期四）下午 14:30，现场会议召开地点：宁 夏银川市西夏区六盘山西路 166 号宁夏银星能源股份有限公司 202 会议室。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 除以上补充的内容外，其他公告内容不变，由此给投资者 带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-031 宁夏银星能源股份有限公司 第九届董事会第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第 九次临时会议的通知。本次会议于 2024 年 5 月 28 日以通讯表决 的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由 董事长韩靖先生主持，公司监事会 3 名监事和高级管理人员列席 了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 合同》。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事韩靖 先生、雍锦宁先生、汤杰先生、高恩民先生对本议案回避表决。 公司独立董事专门会议审议通过了此议案。 保荐人中信证券股份有限公司就该事项发表了核查意见。 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日在《证券时报》《证 券 日 报 》《 中 国 ...

中信证券股份有限公司 关于宁夏银星能源股份有限公司 与关联方签订《分布式光伏项目能源管理协议》 暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为宁夏银 星能源股份有限公司（以下简称"银星能源"或"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，对银星能源向与关联方签订《分布式光伏项目能源管 理协议》暨关联交易事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、关联交易概述 1、关联交易的基本情况 为进一步拓展公司新能源项目和提升业绩，推动绿色生产力与有色产业协同 融合发展，公司拟投资 21,962 万元在间接控股股东中国铝业股份有限公司和直 接控股股东中铝宁夏能源集团有限公司所属企业（以下简称关联方）的屋顶及闲 置空地上建设 71.992MWp 的分布式光伏发电项目，并与关联方分别签订《分布 式光伏发电项目能源管理合同》。 银星能源负责分布式光伏项目的设计、投资、建设、运行和维护，项目资本 金 40%，其余银行借款解决，项目 ...