本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）收到公司控股 股东中铝宁夏能源集团有限公司（以下简称宁夏能源）《关于推 荐宁夏银星能源股份有限公司监事的通知》，宁夏能源拟推荐李 建忠先生（简历详见附件）为公司股东监事候选人，并拟替代徐 春雷先生的股东监事职务，经公司股东大会审议通过后生效。 证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-060 宁夏银星能源股份有限公司 关于拟变更公司监事的公告 2 附件 2024 年 12 月 6 日，公司第九届监事会第八次临时会议审议 通过《关于变更公司监事的议案》，监事会同意提名李建忠先生 为公司第九届监事会监事候选人，任期自股东大会选举通过之日 起至本届监事会成员任期届满之日止，在股东大会选举通过之前， 由徐春雷先生继续履行监事职务。本次监事人员变更完成后，徐 春雷先生将不再担任公司任何职务。 徐春雷先生在任职期间勤勉尽责，恪尽职守，依法认真履行 监督职能，努力推动公司规范运行，切实维护公司及股东利益， 为公司的发展做出了重要贡献。在此，公司监事会对徐春雷先生 表 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-062 监 事 会 2024 年 12 月 7 日 1 2 宁夏银星能源股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）监事会于2024 年12月4日收到职工监事李建功先生的书面辞职报告，李建功先 生因工作调整原因申请辞去公司第九届监事会职工监事职务，辞 职后不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《宁夏银星能源股份有限公 司章程》等有关规定，公司职工代表担任的监事不少于监事会人 数的三分之一，经公司于2024年12月5日召开的职工代表团（组） 长联席会，选举李正科先生（简历附后）为公司第九届监事会职 工代表监事，任期至第九届监事会届满之日为止。 截至本公告日，李建功先生未直接或间接持有公司股票。在 任职期间，李建功先生恪尽职守、勤勉尽责，公司对李建功先生 为公司所做的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 宁夏银星能源股份有限公司 3 附件 职工代表监事李正科先生个人简历 李正科，男，1972 年 2 月出生 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-058 宁夏银星能源股份有限公司 第九届监事会第八次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第九届监事会第 八次临时会议的通知。本次会议于 2024 年 12 月 6 日以现场表决 的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会 议由监事会主席徐春雷先生主持。本次会议的通知、召开、表决 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过《关于变更公司监事的议案》，该议案需提交 公司 2024 年第三次临时股东大会审议批准。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司监事会同意提名李建忠先生为公司第九届监事会监事 候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会届满之日 止，在股东大会选举通过之前，由徐春雷先生继续履行监事职务。 具体内容详见公司于 2024 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-063 宁夏银星能源股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通 知 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：宁夏银星能源股份有限公司（以下 简称公司）董事会。公司于2024年12月6日召开的第九届监事 会第八次临时会议审议通过了拟提交本次股东大会审议的议 案。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 1 3.会议召开的合法、合规性：公司2024年第三次临时股东 大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 24 日（星期二） 下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024年12月24日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年12月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 时间为2024年12月2 ...

宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2024 年 12 月 6 日收到公司董事雍锦宁先生提交的书面辞职报告，雍 锦宁先生因工作调整原因申请辞去公司董事、副董事长职务，并 同时辞去董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务。 辞职后，雍锦宁先生不再担任公司任何职务。 截至本公告日，雍锦宁先生未直接或间接持有公司股票。根 据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，雍锦宁 先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会 影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。根据《公司章程》有关规定，公司将按照法定程序尽快 补选新董事。 证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-061 宁夏银星能源股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 雍锦宁先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司 对雍锦宁先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 1 宁夏银星能源股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 7 日 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-057 宁夏银星能源股份有限公司 第九届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第九届董事会第 十一次临时会议的通知。本次会议于 2024 年 12 月 6 日以现场表 决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长韩靖先生主持，公司监事会 3 名监事和高级管理人 员列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决，通过以下议案： （一）审议通过《关于变更公司财务总监的议案》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据公司发展需要，经审议，董事会同意马丽萍女士不再担 任公司财务总监职务，仍担任公司董事会秘书职务。 经代行总经理职责的常务副总经理提名，由董事会提名委员 会、董事会审计委员会审 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-056 宁夏银星能源股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开时间、地点和召集人 1.现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）下午 14:30。 2.网络投票时间：2024 年 12 月 6 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时 间为 2024 年 12 月 6 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 3.现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号 宁夏银星能源股份有限公司办公楼 202 会议室。 4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5.会议召集人：宁夏银星能源股份有限 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-053 宁夏银星能源股份有限公司 第九届监事会第七次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 12 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第九届监事会第 七次临时会议的通知。本次会议于 2024 年 11 月 19 日以通讯表 决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席徐春雷先生主持。本次会议的通知、召开、表 决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并表决，通过《关于变更会计师事务所的议案》， 该议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准。 1 券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于拟变更会计师事务所的公告》。 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2.深交所要求的其它文件。 特此公告。 宁夏银星能 ...

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2024-055 宁夏银星能源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通 知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：宁夏银星能源股份有限公司（以下 简称公司）董事会。公司于2024年10月28日召开的九届九次董 事会、九届九次监事会及公司于2024年11月19日召开的第九届 董事会第十次临时会议、第九届监事会第七次临时会议审议通 过了拟提交本次股东大会审议的议案。 3.会议召开的合法、合规性：公司2024年第二次临时股东 大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日（星期五） 下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024年12月6日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年12月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00- ...