烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 治马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2507719 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是烟台张裕董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制 ...

关于烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beiiing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax kpmg.com/cn Internet 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10)8508 5000 传真 +86(10)8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2501587 号 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以 下简称"烟台张裕"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 ...

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 近外韩是古会当书图可站 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2507683 号 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 (以下简称"烟台张裕") 财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 ...

上海金茂凯德律师事务所 关于 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 回购公司部分境内上市外资股（B股）股份 上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 电话：(8621) 63872000 传真：(8621) 63353272 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 楼 邮编：200021 之 上海金茂凯德律师事务所 法 律 意 见 书 金茂凯德律师事务所 之 法律意见书 关于烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 回购公司部分境内上市外资股（B股）股份 致：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 敬启者： 上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）接受烟台张裕葡萄酿酒股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派欧龙律师、游广律师（以下简称"本 所律师"）以特聘法律顾问的身份，就公司回购部分境内上市外资股（B股）股份 （以下简称"本次回购"）出具本法律意见书。 本法律意见书是依据《中 ...

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第八届董事会 独立董事对公司2024年证券投资等事项的独立意见 一、对公司2024年证券投资情况的独立意见 根据公司《第四届董事会第九次会议决议》、《公司内部控制制度》 和《深圳证券交易所上市规则》等有关文件和规定的要求，我们审核了公 司2024年证券投资情况, 2024年度内公司未进行新股申购,亦未出现在二级市 场买入股票再卖出的行为。 1、鉴于"张裕"商标对公司产品正常生产和销售具有决定性影响，使 用张裕集团"张裕"商标对公司正常生产经营十分必要； 1 2、公司盘活部分闲置的房屋和设施出租给烟台中亚至宝药业有限公 司、烟台神马包装材料有限公司和烟台张裕酒文化博物馆使用，可以更好地 提高资产使用效率，增强盈利能力。 3、随着生产经营规模扩大，公司现有货物周转和存放，以及生产经营 业务办公场所较为紧张，租赁控股股东场地有利于保证公司生产经营能力， 及时满足市场需求； 4、向成都裕锋品牌管理有限公司、烟台国龙酒业有限公司和台州市张 裕酒庄酒销售有限公司销售产品，向烟台神马包装材料有限公司和烟台中亚 至宝药业有限公司销售水电气、包装材料，有利于扩大产品、包装材料等销 售渠道，提高销售收 ...

前十大流通股东累计持有： 37429.81万股，累计占流通股比： 56.12%，较上期变化： -248.45万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 烟台张裕集团有限公司 | 34547.39 | 51.80 | 不变 | | 江逢娣 | 478.19 | 0.72 | -21.81 | | VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK | 344.61 | 0.52 | 不变 | | INDEX FUND | | | | | 全国社保基金一一四组合 | 342.51 | 0.51 | 不变 | | 胡海荣 | 318.30 | 0.48 | 新进 | | 工银创新动力（300152）股票 | 315.01 | 0.47 | 48.00 | | VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK | 308.72 | 0.46 | 不变 | | INDEX FUND | | | | | 香港中央结算有限公司 | 267.66 | 0.40 | -6 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2025－临01 | 股东名称 | 职务 | 持有公司股份数量(股） | 占当时总股本的比例 | 股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 彭 斌 | 副总经理 | 160000 | 0.023816% | 限制性股票授予 | | 孔庆昆 | 总经理助理 | 100000 | 0.014885% | 限制性股票授予 | | 肖震波 | 总经理助理 | 100000 | 0.014885% | 限制性股票授予 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于高级管理人员股份减持计划期限届满暨减持结果的公告 本公司董事会、全体董事及相关高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、三位高级管理人员减持前持股的基本情况 本次减持计划实施前，公司副总经理彭斌先生持有公司股份 160000 股， 占当时公司总股本的 0.023816%；总经理助理孔庆昆先生持有公司股份 100000 股，占当时公司总股本的 0.014885 ...

12月26日晚，张裕A(000869)公告，拟与莱州市朱桥镇人民政府、莱州市驿道镇人民政府（统称为"政府 方"）签署《补偿协议书》，政府方以评估值2.21亿元作为对价(补偿款)受让张裕朱桥葡萄基地。 同时，张裕进一步表示，所有交易对手方资信状况良好，具有良好的履约能力，不会因本次交易无法履 约而对公司造成损失，亦不存在损害公司及股东权益的其他情形。 国家统计局数据显示，今年前11月，我国葡萄酒累计产量10.3万千升，同比下降14.2%，其中11月产量1 万千升，同比下降33.3%。业内人士认为，今年3月商务部公告停止征收原产澳大利亚进口葡萄酒反倾 销税及反补贴税，澳大利亚酒进口量及进口额同比增速均大幅提升，澳大利亚酒重新进入中国市场对国 产酒带来冲击。国内葡萄酒市场在产业链、服务体系、客户黏性、消费者培育等方面都有待加强。券商 研报亦认为，国内葡萄酒仍处于调整期且短期并未见到明显改善迹象。 张裕表示，目前烟台地区优质葡萄原料供应充足，可以为公司生产经营持续提供可靠的原料保障。本次 交易不会对公司正常生产运营造成不利影响，有利于公司进一步优化葡萄基地布局，公司将继续在烟台 地区有序发展优质葡萄基地，更好地满足市 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024－临 66 (一)审议通过了《关于处置部分葡萄基地的议案》 表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了本议案。 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知和议案于 2024 年 12 月 20 日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事、监事和有关高级管理 人员。 2、召开会议的时间、地点和方式：2024 年 12 月 26 日以通讯表决方式举行。 3、董事出席会议情况：会议应到会董事 14 人，实际到会董事 14 人。 4、会议的主持人和列席人员：周洪江先生主持了会议；公司监事会全体成 员和有关高级管理人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和本公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2024 年第七次临时董事会决议公告 有关详细情况，请参见同日本公司披露的《关于处置部分葡萄基地的公告》。 1 三、备 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024－临 67 关于处置部分葡萄基地的公告 1、标的资产情况 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、交易概述 本公司拟与莱州市朱桥镇人民政府、莱州市驿道镇人民政府签署《补偿协议 书》，莱州市朱桥镇人民政府、莱州市驿道镇人民政府以评估值 221,284,768 元作为对价(补偿款)受让本公司朱桥葡萄基地。上述补偿款项在扣除支付给农户 及集体资产补偿款 19,618,680 元后，本公司实际获得补偿款为 201,666,088 元。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍，已经本公司董事会审议通过， 无需提交股东大会审批；《补偿协议书》将经本公司董事会审议通过，并经交易 各方签字盖章后生效。 二、交易对方基本情况 莱州市朱桥镇人民政府、莱州市驿道镇人民政府为本次处置的葡萄基地所在 地的地方政府。 所有交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人 员等方面没有关系，不存在其他可能或已经 ...