证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024-临 048 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2024 年第二次薪酬委员会决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、薪酬委员会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知和议案于 2024 年 7 月 16 日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体薪酬委员会委员。 2、召开会议的时间、地点和方式：2024 年 7 月 22 日以通讯表决方式举行。 3、委员出席会议情况：会议应到会委员 8 人，实际到会委员 8 人。 4、会议的主持人：薪酬委员会召集人刘庆林先生主持了会议。 2、审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象 2023 年度绩 效考核结果的议案》 经核查，公司 2023 年限制性股票激励计划授予限制性股票的激励对象中， 156 名激励对象 2023 年个人绩效考核结果为"A"、16 名激励对象 2023 年个人 绩效考核结果为"C",24 名激励对象 2023 年个人绩效考核结果为"D"、1 名激 励对象因个人原因已 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024-临 045 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召 开 2024 年第四次临时董事会会议，关联董事周洪江、孙健、李记明、姜建勋回 避表决，以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售条件成就的议案》。根据《上 市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划》）《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规 定，公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第一个解除 限售期解除限售条件已经成就，现将有关事项公告如下： 4、2023 年 5 月 26 日，公司召开 202 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024-临 042 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2024 年第四次临时董事会决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知和议案于 2024 年 7 月 16 日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事、监事和有关高级管理人 员。 2、召开会议的时间、地点和方式：2024 年 7 月 22 日以通讯表决方式举行。 3、董事出席会议情况：会议应到会董事 14 人，实际到会董事 14 人。 在职且个人绩效考核为"A"的激励对象有 156 名，对应本次可解除限售比例为 100%；在职且个人绩效考核为"C"的激励对象有 16 名，对应本次可解除限售比 例为 70%；在职且个人绩效考核为"D"的激励对象有 24 名，因个人原因离职的 激励对象有 1 名，因发生职务变动不再符合公司 2023 年限制性股票激励计划条 件的激励对象有 6 名，对应本次可解除限售比例均为 0%；公司符合解除限售条 件的 172 名激 ...

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 中信证券股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 2024 年 7 月 1 | 第一章 释义 | 3 | | --- | --- | | 第二章 声明 | 4 | | 第三章 基本假设 | 5 | | 第四章 2023 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 | 6 | | 第五章 本次回购注销相关事项的说明 | 8 | | 一、股份回购原因及回购数量 | 8 | | 二、回购注销的价格 | 9 | | 三、回购资金总额与回购资金来源 | 10 | | 第六章 独立财务顾问意见 | 11 | 第一章 释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 张裕股份、公司、上市公 司 | 指 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司，A 股股票代码：000869 | | --- | --- | --- | | 限制性股票激励计划、激 励计划 | 指 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 年 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024-临 047 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 一、注册资本变更情况 根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》及《2023 年限制性股票激 励计划考核管理办法》的规定，鉴于公司 2023 年股权激励计划授予限制性股票的激励对象中， 1 名激励对象因个人原因已离职、6 名激励对象发生职务变动、24 名在职激励对象 2023 年个 人绩效考核结果为"D"，对应本次可解除限售比例均为 0%；16 名在职激励对象 2023 年个人 绩效考核结果为"C"，对应本次可解除限售比例为 70%。基于此，董事会同意对上述已离职 的 1 名激励对象、发生职务变动不再符合公司 2023 年限制性股票激励计划条件的 6 名激励对 象已获授但尚未解除限售的 157,790 股限制性股票回购注销，同意对上述在职且考核结果为 "D"的 24 名激励对象因个人绩效考核结果导致第一个解除限售期不能解除限售的 230,486 股限制性股票回购注销，同意对上述在职且考核结果为"C"的 16 名激励对象因个人绩效 ...

北京市金杜律师事务所 关于 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 为出具本法律意见书，本所依据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，编制和落实 了查验计划，亲自收集证据材料，查阅了按规定需要查阅的文件以及本所认为 必须查阅的其他文件。 本所及经办律师依据上述法律法规以及本法律意见书出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对 公司本激励计划相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的 事实真实、准确、完整，对本次回购价格调整、本次解除限售、本次回购注销 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 回购价格调整、第一个解除限售期解除限售条件成就及回 购注销部分限制性股票 之 法律意见书 二〇二四年七月 1 北京市金杜律师事务所 关于烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购价格调整、第一个解除限售期解除限售条件成就及回 购注销部分限制性股票之 法律意见书 致：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 北京市金杜律师事务 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2024－临44 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 (二)股东大会的召集人：经本公司 2024 年第四次临时董事会审议通过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会。 (三)会议召开的合法性、合规性说明 本次股东大会的召开符合法律、法规、部门规章、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的有关规定，并经本公司 2024 年第四次临时董事会审议通过，召集人的资格合法 有效。 (四)会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年8月8日(星期四)上午9点，会期半天。 2、网络投票时间： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称"本公司"）2024 年第 三次临时股东大会。 (五)会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票 平台，股东可以在网络投票时间内通 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2024－临41 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于回购公司境内上市外资股（B 股）方案 实施完毕暨回购实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年2 月 22 日召开 2024 年第一次临时董事会会议、于 2024 年3 月11 日召开2024 年 第一次临时股东大会，逐项审议并通过了《关于回购公司部分境内上市外资 股（B 股）股份方案》，并于 2024 年 3 月 21 日披露了《关于回购公司部 分境内上市外资股(B 股)回购报告书》。 截至 2024 年 7 月 17 日，本次回购公司境内上市外资股份（B 股）的 方案已实施完毕。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等相关规定， 现将公司回购实施结果公告如下： 一、回购公司股份的实施情况 (一）公司于 2024 年 5 月 21 日首次通过股份回购专用证券账户以集 ...

关于回购公司境内上市外资股（B 股）进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2024 年2 月22 日召开 2024 年第一次临时董事会会议、于 2024 年3 月11 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，逐项审议并通过了《关于回购公司部分境 内上市外资股（B 股）股份方案》。 根据上述 B 股回购方案，公司将结合自身财务状况和经营状况，在回购 资金总额不超过 2 亿元人民币，回购价格不高于 12.65 港元/股（若公司在 回购期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股 及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳 证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限）的条件下以集中竞价交易方 式实施境内上市外资股（B 股）回购，回购期限自股东大会审议通过回购股 份方案之日起不超过 12 个月，拟回购股份数量为不低于 1000 万股，不超过 2000 万股,具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购的股 份予以 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2024－临39 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 5、会议主持人：周洪江先生。 6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 7、见证律师：上海金茂凯德律师事务所欧龙律师、游广律师。 （二）出席会议的股东情况 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2024年6月25日(星期二)上午9点，会期半天；网络投票时间：2024 年 6 月 25 日；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 25 日 的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为：开始投票的时间为 2024 年 6 月 25 日（现场股东大会召开当日）上 ...