证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024-临 034 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于制定《独立董事工作制度》的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2024 年 6 月 7 日，本公司召开了 2024 年第三次临时董事会，审议通过了《关于制定<独 立董事工作制度>的议案》。现将公司《独立董事工作制度》制定情况公告如下： 一、独立董事工作制度 二○二四年六月八日 1 公司《独立董事工作制度》全文请见附件。 二、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 董事会 附件： 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，完善公司 的法人治理结构，强化内部约束和监督机制，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、《深 ...

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于修订公司《章程》的公告 证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024-临 028 2024 年 6 月 7 日，本公司召开了 2024 年第三次临时董事会，审议通过了《关于修订公 司<章程>的议案》，该议案将提交 2024年6月25日召开的2024 年第二次临时股东大会审议。现 将公司《章程》修订情况公告如下： 一、修订内容 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 | 序 | 现行规定 | 修订后规定 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 目录： | 目录： | | | 第八章 第三节 会计事务所的聘任 | 第八章 第三节 会计师事务所的聘任 | | 2 | 第二条 ……公司经山东省人民政府 | 第二条 ……公司经山东省人民政府鲁政字 | | | 鲁政字[1997]119 号文批准，以募集 | [1997]119 号文批准，以募集方式设立；在烟台市市 | | | 方式设立；在山东省工商行政管理局 | 场监督管理局注册登记，取得营业执照。统一社会 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024-临 033 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于修订公司《董事会薪酬委员会议事规则》的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2024 年 6 月 7 日，本公司召开了 2024 年第三次临时董事会，审议通过了《关于修订公 司<董事会薪酬委员会议事规则>的议案》。现将公司《董事会薪酬委员会议事规则》修订情况 公告如下： | 序 | | 现行规定 | 修订后规定 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1 | 第一条 为进一步建立健全公司董事、经理 | | 第一条 为进一步建立健全公司董事、经理及其他高级 | | | 及其他高级管理人员的考核和薪酬管理制 | | 管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， | | | 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 | | 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 | | | 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《烟 | | 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024-临 027 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2024 年第三次临时董事会决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知于 2024 年 5 月 29 日通过 专人送达和电子邮件的方式告知全体董事、监事和有关高管人员。 2、召开会议的时间、地点和方式：于 2024 年 6 月 7 日上午 10 点以通讯表 决的方式召开。 3、董事出席会议情况：会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人。 4、会议的主持人和列席人员：董事长周洪江先生主持了会议；公司部分监 事会成员和有关高级管理人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议逐项审议了各项议案，并以记名表决的方式形成如下决议： 与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。 2、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》 与 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2024－临25 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于回购公司境内上市外资股（B 股）进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2024 年2 月22 日召开 2024 年第一次临时董事会会议、于 2024 年3 月11 日召 开 2024 年第一次临时股东大会，逐项审议并通过了《关于回购公司部分境 内上市外资股（B 股）股份方案》。 根据上述 B 股回购方案，公司将结合自身财务状况和经营状况，在回购 资金总额不超过 2 亿元人民币，回购价格不高于 12.65 港元/股（若公司在 回购期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股 及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳 证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限）的条件下以集中竞价交易方 式实施境内上市外资股（B 股）回购，回购期限自股东大会审议通过回购股 份方案之日起不超过 12 个月，拟回购 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2024－临24 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于首次回购公司境内上市外资股（B 股）的公告 根据上述 B 股回购方案，公司将结合自身财务状况和经营状况，在回购 资金总额不超过 2 亿元人民币，回购价格不高于 12.65 港元/股（若公司在 回购期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股 及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳 证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限）的条件下以集中竞价交易方 式实施境内上市外资股（B 股）回购，回购期限自股东大会审议通过回购股 份方案之日起不超过 12 个月，拟回购股份数量为不低于 1000 万股，不超过 2000 万股,具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购的股 份予以注销并相应减少公司注册资本，同时授权董事会办理相关事项。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日和 2024 年 3 月 12 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一次临时董事会会议决议 公告 》（公告编号：2024-临 0 ...

关于烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）于 2024 年 5 月 17 日上午在烟台市大马路 56 号公司会议室召 开。上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）经公司聘请委派李志强律师、游广 律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规和规范性文 件以及《烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），就本 次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及股东大会表决程序等发表法律意 见。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的规定，仅对公司本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果 事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议 ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2024－临23 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 二○二三年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2024年5月17日(星期五)上午9点，会期半天；网络投票时间：2024 年 5 月 17 日；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为：开始投票的时间为 2024 年 5 月 17 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 17 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。 2、现场会议召开地点：烟台市大马路56号本公司会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：本公司董事会。 5、会议主持人： ...

证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2024－临22 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知的更正公告 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（以下简称"股东大会通知"）。披露完成后，经再次 审核发现，股东大会通知中附件 1"《参加网络投票的具体操作流程》"中 的"通过深交所交易系统投票的程序"之"投票时间"有误。现对相关内 容更正如下： 更正前： "二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024 年 3 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30— 11:30 和 13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。" 更正后： "二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30— 11:30 ...

证券代码：000869、200869 股票简称：张裕 A 、张裕 B 公告编号：2024-临 21 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 监事变更公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、公司监事变动情况 近日，本公司召开了职工代表大会，大会采取无记名投票表决方式，一 致同意免去郑文萍职工代表监事；重新选举于锦凤担任公司职工代表监事，任 期三年。 于锦凤简历如下： 于锦凤，女，1990 年出生，中国国籍，大学本科学历，自 2013 年起就职于 本公司法律事务部至今；目前不在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作， 最近五年亦不在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与持有公司 5%以上 股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关 系；没有持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中 国证监会立案稽查；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询 平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。 1 2 二、备查文件 1、烟台张裕葡萄酿酒股份有 ...