| 投资者关系活动类别 | □ 特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | | □ 媒体采访  业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | |  现场参观 | | | 其他 （线上调研--电话会议）  | | 参与单位名称及人员 | 国金证券股份有限公司 张君昊 | | 姓名 | 华商基金管理有限公司 李卓健 | | | 安联保险资产管理有限公司 辛振文 | | | 首创证券股份有限公司 张 露 | | | 上海保银私募基金管理有限公司 余 泽 | | 时间 | 2025 年 4 月 29 日 (周二) 上午 10:05-10:35 | | 地点 | 线上电话会议 | | 上市公司接待人员姓 | 董事会秘书 刘 爽 | | 名 | 资本部高级主管 孙 凯 | | | 就下述问题进行交流： | | | 1. 公司 2024 年火电利用小时数如何？2024 年及 2025 年一季度辅助服 | | | 务收益情况如何？辅助服务政策是否有变化？ | | | 答：公司 2024 年火电装机的利用小时数在 3600 小时左右，较去年略有 | | | 下降；2025 年 1 至 ...

业绩简评 4 月 28 日晚间公司披露 24 年报及 25 年一季报，24 年公司实 现营收 137.4 亿元，同比-4.9%；实现归母净利润 10.99 亿元， 同比+21%。1Q25 实现营收 37.6 亿元，同比-1.4%；实现归母 净利润 6.2 亿元，同比+0.7%。 经营分析 盈利预测、估值与评级 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 240429 240729 241029 250129 人民币(元) 成交金额(百万元) 成交金额 吉电股份 沪深300 | 公司基本情况（人民币） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 | 2024 | 2025E | 2026E | 2027E | | 营业收入(百万元) | 14,443 | 13,740 | 14,289 | 15,464 | 16,217 | | 营业收入增长率 | -3.42% | -4.87% | 4.00% | 8.22% | 4.87% | | 归母净利润(百万元) ...

业绩简评 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 240429 240729 241029 250129 人民币(元) 成交金额(百万元) 成交金额 吉电股份 沪深300 | 公司基本情况（人民币） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 | 2024 | 2025E | 2026E | 2027E | | 营业收入(百万元) | 14,443 | 13,740 | 14,289 | 15,464 | 16,217 | | 营业收入增长率 | -3.42% | -4.87% | 4.00% | 8.22% | 4.87% | | 归母净利润(百万元) | 908 | 1,099 | 1,312 | 1,469 | 1,533 | | 归母净利润增长率 | 35.24% | 21.01% | 19.38% | 11.94% | 4.36% | | 摊薄每股收益(元) | 0.326 | 0.303 | 0.362 | 0.405 | 0.423 | ...

吉林电力股份有限公司 董事会授权管理规定 （2025年4月25日，经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过） 第二条 本规定所称董事会授权，是指公司董事会（即授权人） 按照法律法规和公司《章程》的规定，将董事会职权范围内的部分决 策事项授予董事长或总经理（即被授权人）。 第三条 董事会应实现依法合规授权、科学授权、合理适度、适 时调整，不得违规授权、过度授权。授权应坚持以下原则： 1 （一）依法合规原则。符合法律法规允许授权范围，不得超越职 权违规授权，依法合规授权；授权事项明确、行权机制规范、检查评 估到位。 （二）务实授权原则。授权事项紧密围绕公司实际主要经营活动， 授权规模应结合行业特点、当前业务实际、未来发展趋势等因素，通 过定性、定量分析相结合的方式科学确定，同时考虑授权对象的职责 定位、时间效率等量力而行。 （三）风险可控原则。合理把握经营管理中的重点风险，严控对 高风险业务、风险事件发生较多业务领域，以及新进入业务领域的授 权，确保整体风险可控。 （四）质量与效率统一原则。按照国有企业改革方向，结合公司 战略定位，确保决策质量与效率。 （五）动态调整原则。董事会加强授权执行过程中的监督检 查，并 ...

本人潘桂岗，1972年10月出生，中国国籍，毕业于天津大学，中 国注册会计师。现任北京金瑞永大会计师事务所（特殊普通合伙）合 伙人。2022年9月首次担任公司第九届董事会独立董事至今。 经自查，报告期内本人担任公司独立董事期间，任职符合《上市 公司独立董事管理办法》独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 本人并已向董事会出具《2024年度独立董事关于独立性情况的自查报 告》。 二、独立董事年度履职情况 吉林电力股份有限公司 独立董事潘桂岗2024年度述职报告 本人作为吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》以及公司《章程》《独立董事规定》等相关规定，以维护全体 股东利益为出发点，独立、勤勉、尽责地履行独立董事职责和义务， 积极推动董事会规范运作和公司治理水平的提升，切实维护公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）2024年出席董事会及股东大会的情况 2024年度任期内，公司共召开董事会会议15次。按照 ...

吉林电力股份有限公司 独立董事金华2024年度述职报告 本人作为吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》以及公司《章程》《独立董事规定》等相关规定，以 维护全体股东利益为出发点，独立、勤勉、尽责地履行独立董事职 责和义务，积极推动董事会规范运作和公司治理水平的提升，切实 维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度履 职情况汇报如下： 一、基本情况 本人金华，1963年2月出生，注册会计师。正高级会计师，硕士 研究生学历。2024年1月，首次担任公司第九届董事会独立董事。 经自查，报告期内本人担任公司独立董事期间，任职符合《上 市公司独立董事管理办法》独立性的要求，不存在影响独立性的情 况。 二、2024年出席会议情况 2024年度，公司共召开董事会会议15次。按照公司《章程》及 《董事会议事规则》的规定和要求，本人全部按时出席，其中通过 现场及视频方式出席8次。与会期间，本人充分发挥专业知识，会前 认真审议各项会议议案，会上积极参与各项议案的讨论和审 ...

吉林电力股份有限公司 独立董事张学栋 2024 年度述职报告 本人作为吉林电力股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）的独立董事，2024 年 度严格按照（ 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司独立 董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》以及公司（ 章程》 独立董事规 定》等相关规定，以维护全体股东利益为出发点，独立、勤勉、尽责地履行独立 董事职责和义务，积极推动董事会规范运作和公司治理水平的提升，切实维护公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人张学栋，1978 年出生，法学学士。北京中尧律师事务所主任、律师。 2022 年 9 月首次担任公司第九届董事会独立董事。 经自查，报告期内本人担任公司独立董事期间，任职符合（ 上市公司独立董 事管理办法》独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年出席会议情况 2024 年度，公司共召开董事会会议 15 次。按照公司（ 章程》及（ 董事会议 事规则》的规定和要求，本人全部按时出席，其中通过现场方式出席 12 次。与 会期间，本人充分发挥专业知识，会前认真审议各项会议议案，就 ...

吉林电力股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部 控制的有效性具有一定的风险。 吉林电力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系）， 结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制、评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合 规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效 率和效果，促进公司实现发展战略。由 ...

2024 年，公司深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思 想，认真落实"均衡增长战略"，聚焦"存量提质、增量做优、蓄势 未来"，各项工作成效显著，圆满完成各项年度目标任务。 截至 2024 年末，公司装机容量 1,444.11 万千瓦（其中：煤电 330 1 吉林电力股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 特别提示：本报告对未来计划等前瞻性陈述，仅为公司对未来的 预期，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于政策环境、 市场状况等多种因素，存在不确定性，请投资者及相关人士对此保持 足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。 2024 年，吉电股份董事会全面贯彻落实党的二十大精神，坚决贯 彻党中央、国务院关于提高央企控股上市公司质量专项行动重大决策 部署，严格遵守国资监管政策和证券监管要求，充分发挥"定战略、 作决策、防风险"的职能定位，认真履行股东会赋予的职责，依法治 理，规范运作，科学决策，引领和推动公司高质量可持续发展，切实 维护公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度工作情 况报告如下： 一、2024 年度董事会工作回顾 （一）董事会领导下的公司经营情况概述 万千瓦 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-018 吉林电力股份有限公司 关于归还暂时性补充流动资金的募集资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集 资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,700.00 万元的闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自董 事会审议批准之日起不超过 12 个月。详细内容请见公司于 2024 年 4 月 30 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮 资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《吉林电力股份有限公司关于使 用闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》（2024-035）。 2 根据公司募集资金投入安排，公司实际用于暂时性补充流动资 金的募集资金金额为人民币19,601.57万元。截至2025年4月24日，公 司已将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金人民币19,601.57万 元全部归还并转入公司募集资金专用 ...