吉林电力股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《章 程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真学习、落实国务院 《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等文 件精神，以维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，积极列席董 事会和股东大会，并对公司重大事项的决策程序、合规性进行了核查， 对公司财务状况和财务报告的编制进行了审核，对公司董事、高级管 理人员履行职责的情况进行监督，积极推动公司规范化运作，维护公 司和广大股东的合法权益，保障和促进公司规范稳健运营和高质量发 展。现将公司监事会 2024 年度工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开 8 次会议，审议议案 34 项，会议具体 情况如下： （一）2024 年 3 月 19 日召开第九届监事会第十一次会议，审议 通过了公司向特定对象发行股票及关联交易事项。 （二）2024 年 4 月 26 日召开第九届监事会第十二次会议，审议 ...

2025 年 4 月 24 日，公司第九届董事会审计委员会召开 2025 年第三次会议，与会委员审议通过了《公司 2024 年度计提资产 减值准备情况的议案》。 公司第九届董事会审计委员会认为，公司本次计提资产减值 准备事项是为了更加真实反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资 产状况和财务状况，基于谨慎性原则而作出，符合《企业会计准 则》等相关规定，依据充分，公允地反映了截至 2024 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。 综上，我们认为，公司本次计提资产减值准备事项充分、合 理。 第九届董事会审计委员会 关于计提资产减值准备合理性的说明 （本页无正文，以下为关于计提资产减值准备合理性的说明之签字页） 潘桂岗 吕必波 邓哲非 张学栋 金 华 吉林电力股份有限公司第九届董事会审计委员会 2025 年 4 月 24 日 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》和吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 等相关法律法规、规章制度的规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年审会计师事务所基本情况 吉林电力股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评 估及履行监督职责情况的报告 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 首席合伙人：钟建国 截至2024年12月31日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）合伙 人241人，注册会计师2,356人，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师904人。 1 2. 天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023年（经审计）业务收 入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元。2024 年承接上市公司年报审计707家 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-031 吉林电力股份有限公司 关于与国电投云链科技（北京）有限公司 办理供应链金融业务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 1 定，本次关联交易尚需提交股东会审议，与该关联交易有利害关系 的关联人、关联股东将回避表决。 4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 国电投云链科技（北京）有限公司 1.吉林电力股份有限公司（以下简称"吉电股份"或"公司"） 及所属单位与国电投云链科技（北京）有限公司（简称"电投云链公 司"）办理供应链金融账单融资变现业务，预计 2025 年内累计融资 金额不超过 10 亿元，期限不超过 1 年。 2.公司与电投云链公司同受国家电力投资集团有限公司（以下简 称"国家电投集团"）控制，按照《深圳证券交易所股票上市规则》 的有关规定，本次交易构成关联交易。 3.公司第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于与国电投 云链科技（北京）有限 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-035 吉林电力股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，吉 林电力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了 截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项 报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2016]1994 号核准，于 2016 年 12 月向国家电投集团吉林省能源交通总公司等不超过十名的特定对 象非公开发行普通股股票 685,701,785 股，发行价格为 5.60 元/股，募集 1 资金总 ...

国家电投集团财务有限公司（以下简称"财务公司"或"公司"） 是经中国银行业监督管理委员会深圳监管局深银监复[2004]186号批 准，由原深圳赛格集团财务公司重组改制设立的非银行金融机构。企 业统一社会信用代码 911100001922079532，法定代表人：尹国平，注 册资本 75 亿元。注册地：北京市西城区西直门外大街 18 号楼金贸大 厦 3 单元 19-21 层。 经营范围包括：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位 贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算 与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、 财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七） 办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品买方信贷和消费信 贷；（九）有价证券投资。 二、公司内部控制的基本情况 国家电投集团财务有限公司 风险评估报告 一、公司基本情况 公司按照监管规定，成立股东会、监事会和董事会及各专委会， 制定《章程》等系列公司治理类制度，规定股东会和股东、董事会和 董事、监事会和监事、高级管理层在内部控制中应承担的责任义务， 公司建立了股东会、董事会、监事会和高级管理层之 ...

吉林电力股份有限公司 2024 年度财务报告 股票代码：000875 证券简称：吉电股份 2024 年度财务报告 报告期间： 2024 年 1-12 月 吉林电力股份有限公司 2024 年度报告全文 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 25 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕1-1229 号 | | 注册会计师姓名 | 汪文锋、刘臻 | 审计报告正文 审 计 报 告 天健审〔2025〕1-1229 号 吉林电力股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了吉林电力股份有限公司（以下简称吉电股份公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了吉电股份公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 ...

1.基本信息 吉林电力股份有限公司 2024 年度 年审会计师履职情况评估报告 吉林电力股份有限公司（以下简称"吉电股份"）聘 请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健 所"）作为公司2024年度年报审计机构。根据财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对天健所2024年审计过程中的履职 情况进行评估。经评估，公司认为天健所资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体 情况如下： 1 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人 上年末执业人 员数量 注册会计师 2,356 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 2023 年（经审 计）业务收入 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券业务收入 18.40 亿元 2024 年上市公 司（含 A、B 股） 审计情况 客户家数 707 家 审计收费总额 7.2 亿元 涉及主要 ...

本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）与国家电投集团财 务有限公司（以下简称"财务公司"）办理存款、贷款业务，预计 2025 年度公司在财务公司结算户上的日最高存款余额不超过 50 亿元人民 币，贷款额度不超过 90 亿元人民币，授信总额不超过 100 亿元人民 币。 证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-029 关于公司与国家电投集团财务有限公司 办理存款、贷款业务的关联交易公告 2.公司与财务公司同受国家电力投资集团有限公司（以下简称 "国家电投集团"）控制，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的 规定，本次交易构成关联交易。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规 定，本次关联交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关 1 3.公司第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司与国 家电投集团财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》，关联董事胡 建东先生、吕必波先生回避了本次表决，参与表决的7名非关联董事 一致通过该项议案。该项关联交易已经独立董事 ...

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项不存在变相改变 募集资金用途的行为，且不影响募集资金投资项目的正常实施。现将 具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2016 年，经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《关于核准吉林电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许 可[2016]1994 号）核准，公司向国家电投集团吉林省能源交通总公司 等不超过十名的特定对象非公开发行股票 685,701,785 股新股，发行 价格为 5.60 元/股，募集资金总额为人民币 3,839,929,996.00 元，扣除 证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-032 吉林电力股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时性补充流 动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集 资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,700 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本 ...