证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-010 吉林电力股份有限公司 关于申请注册发行中期票据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日召开第九届董事会第三十次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》，同意公 司申请在银行间债券市场注册发行不超过人民币 40 亿元的中期票据。 该事项尚需股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次中期票据注册发行方案 1.注册规模 拟注册不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）中期票据，在注册额 度有效期内，结合公司资金情况，分期发行。 2. 发行期限 用于项目建设、补充流动资金或偿还外部债务。 1 5. 发行日期 不超过 10 年。 3. 发行利率 发行中期票据的利率按市场化原则。 4. 资金用途 公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交 易商协会下发的《接受注册通知书》规定的注册有效期内择机发行。 6. 发行条件 公司中期票据的发行尚需获得中 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-009 吉林电力股份有限公司 关于申请注册发行超短期融资券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 18 日召开第九届董事会第三十次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》，同 意公司向银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 40 亿元 的超短期融资券，该事项尚需股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、注册和发行超短期融资券方案 本次注册和发行超短期融资券的期限最长不超过 270 天（含 270 天）。 4.发行对象 全国银行间债券市场的合格投资者（国家法律法规禁止的购买者 除外）。 5. 发行场所 具体方案如下： 1.注册规模 本次注册和发行超短期融资券的规模不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）。最终的注册额度将以中国银行间市场交易商协会注册通知 书中载明的额度为准。 2.发行时间及方式 在注册额度及有效期内一次或分期发行。具体发行方式根据市场 情 ...

吉林电力股份有限公司关于 召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：公司 2025 年第二次临时股东会。 证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-011 2.会议召集人：公司董事会。 2025 年 2 月 18 日，公司第九届董事会第三十次会议审议通过了 《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次临时股东会召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议：2025年3月6日（星期四）下午14:00。 （2）网络投票时间为：2025 年 3 月 6 日，其中通过深圳证券交 易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 3 月 6 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统（http： //wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 6 日 9:15 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-008 吉林电力股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.吉林电力股份有限公司第九届董事会第三十次会议通知于 2025 年 2 月 8 日以电子邮件、书面送达等方式发出。 2.2025 年 2 月 18 日，公司第九届董事会第三十次会议以现场与 视频相结合的方式召开。 3.公司应参会董事 9 人，实参会董事 8 人。独立董事金华先生因 公无法出席，全权委托独立董事潘桂岗先生代为表决。 4.公司董事长杨玉峰先生主持本次会议。公司部分监事会成员和 高级管理人员列席了会议。 5.本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于聘任杨辉先生为公司副总经理的议案》 会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任杨辉 先生为公司副总经理的议案》，同意聘任杨辉先生为公司副总经理。 第九届董事会提名委员会认为：根据法律、行政法规及有关规定， 1 杨辉先生具备担任上市公司高级管理人 ...

北京市中咨律师事务所 关于 吉林电力股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年二月 北京市西城区平安里西大街 26 号 新时代大厦 5-8 层 邮编：100034 电话：+86-10-66091188 传真：+86-10-66091616（法律部） 66091199（知识产权部） 网址：http://www.zhongzi.com.cn/ 2、在本法律意见书的制作过程中，承办律师已按照中国现行法律、法规的 要求，对与出具本法律意见书有关的文件资料进行了必要的审查。 3、承办律师在出具本法律意见书之前，已得到吉电股份的承诺和保证，即 公司向承办律师提供的文件和资料是完整、真实和有效的，无隐瞒、虚假、遗漏 和误导之处，其中文件资料为副本、复印件的，保证与正本或原件相符。 法律意见书 致：吉林电力股份有限公司 北京市中咨律师事务所（以下简称"本所"）接受吉林电力股份有限公司（以 下简称"吉电股份"或"公司"）委托，指派彭亚峰、刘晓航律师（以下简称"承 办律师"）担任吉电股份于2025年2月11日召开的2025年第一次临时股东会（以下 简称"本次股东会"）的特别法律顾问，出席会议，并出具本法 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-007 吉林电力股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次临时股东会没有否决提案的情形； 现场会议召开时间为：2025 年 2 月 11 日（星期二）下午 14:00。 网络投票时间为：2025 年 2 月 11 日，其中： （1）通过深交所交易系统投票 2025 年 2 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 （2）通过互联网投票系统投票 2025 年 2 月 11 日 9:15-15:00 的任意时间。 2.现场会议召开地点 吉林电力股份有限公司三楼会议室。 2.本次临时股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的时间： 1 3.会议召开方式 本次临时股东会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。 4.会议召集人 吉林电力股份有限公司第九届董事会。 5.会议主持人 公司董事长杨玉峰先生因公无法出席本次会议，经过半数 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-006 吉林电力股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示 性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二 十九次会议决定于 2025 年 2 月 11 日采取现场投票与网络投票相结合 的表决方式召开公司 2025 年第一次临时股东会，详见 2025 年 1 月 22 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资 讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次临时股 东会的通知》（公告编号：2025-005），现将本次股东会的召开情况 进一步提示如下： 一、召开会议的基本情况 5.会议召开方式： （1）本次临时股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式召 开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http： //wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。 （2）公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行 使表决权，如果同一表决权出现重复 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-002 吉林电力股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.吉林电力股份有限公司第九届董事会第二十九次会议通知于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件、书面送达等方式发出。 2.2025 年 1 月 21 日，公司第九届董事会第二十九次会议以现场 与视频相结合的方式召开。 3.公司应参会董事 8 人，实参会董事 8 人。公司监事会成员和部 分高级管理人员列席了会议。 4.公司董事长杨玉峰先生主持本次会议。 5.本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。 会议以 8 票赞同、0 票反对、0 票弃权，同意提名邓哲非先生为 公司第九届董事会股东代表董事候选人。同意将该议案提交股东会审 议。 1 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一。 第九届董事会提名委员会认为：根据法律、行政法规及有关规定， 邓哲非先生具备担任上市公司董事的资格，符合吉林电力股份有限公 司章 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-003 吉林电力股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于公司与国家电投集团吉林能源投资有限公司开展委托贷款 业务暨关联交易的议案 会议以 5 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 与国家电投集团吉林能源投资有限公司开展委托贷款业务暨关联交 易的议案》。同意公司通过国家电投集团财务有限公司（以下简称"财 务公司"）委托贷款方式向国家电投集团吉林能源投资有限公司借款 1 25 亿元，再通过财务公司委贷至公司获批的"两重""两新"项目。本议 案需提交股东会审议。 一、监事会会议召开情况 1.吉林电力股份有限公司第九届监事会第十九次会议通知于 2025 年 1 月 10 日以电子邮件等方式发出。 2. 2025 年 1 月 21 日，第九届监事会第十九次会议在公司会议室 以现场与视频相结合的方式召开。 3.公司应参会监事 5 人，实参会监事 5 人。 4.监事会主席王海民先生主持本次会议。 5.本次会议的召开符合《公司法》及公司《 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-005 2.会议召集人：公司董事会。 2025 年 1 月 21 日，公司第九届董事会第二十九次会议审议通过 了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次临时股东会召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议：2025年2月11日（星期二）下午14:00。 （2）网络投票时间为：2025 年 2 月 11 日，其中通过深圳证券 交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 11 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统（http： //wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 11 日 9:15-15:00 的任意时间。 吉林电力股份有限公司关于 召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次： ...