证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-106 吉林电力股份有限公司 关于 2024 年度第五期超短期融资券 发行情况的公告 1 于偿还未来到期的有息负债。 特此公告。 吉林电力股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十四日 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》（中 市协注【2023】SCP226 号），中国银行间市场交易商协会接受吉林电 力股份有限公司（以下简称"公司"）发行超短期融资券，注册金额 为人民币 30 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，在注 册有效期内可分期发行。具体内容详见公司 2023 年 5 月 25 日刊载于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》及 《证券时报》的《关于公司超短期融资券获得注册的公告》（2023-042）。 公司于 2024 年 12 月 20 日完成了"吉林电力股份有限公司 2024 年度第五期超短期融资券"（以下简称"本期超短期融资券"）的发行。 本期超短期融资券的发行额为 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-105 吉林电力股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的提 示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二 十七次会议决定于 2024 年 12 月 30 日采取现场投票与网络投票相结 合的表决方式召开公司 2024 年第六次临时股东大会，详见 2024 年 12 月 13 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨 潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第六次临 时股东大会的通知》（公告编号：2024-102），现将本次股东大会的 召开情况进一步提示如下： 一、召开会议的基本情况 2024 年 12 月 12 日，公司第九届董事会第二十七次会议审议通 过了《关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开日期和时间： （1）现场会议： ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-104 根据公司《章程》的规定，公司职工代表监事由公司职工通过职 工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司工会委员会 根据公司《章程》和《工会基层组织选举工作暂行条例》的有关规定， 于 2024 年 12 月 17 日至 18 日，组织员工代表民主推选公司第九届监 事会职工代表监事。公司 77 名员工代表（应参加推选代表 90 名，符 合法定人数）以无记名票决方式通过，选举高仪先生、于杭先生为吉 林电力股份有限公司第九届监事会职工代表监事。 特此公告。 附：1、高仪先生简历 2、于杭先生简历 吉林电力股份有限公司监事会 二○二四年十二月二十日 附件 1 高仪先生简历 吉林电力股份有限公司 关于选举产生职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高仪，男，1970 年 5 月出生，汉族，中共党员，大学本科学历， 高级经济师。现任吉林电力股份有限公司总经理助理，吉电未来智维 能源科技（吉林）有限公司党委书记、董事长，国电投吉林能源服务 有限公司执行董事。 曾任吉林电力股份 ...

特此公告。 吉林电力股份有限公司监事会 二〇二四年十二月十六日 本公司监事会于近日收到职工代表监事杨青春先生、王海国先生 提交的书面辞职报告。杨青春先生、王海国先生因工作变动原因，请 求辞去公司职工代表监事职务。杨青春先生、王海国先生不持有公司 股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞去职务后，杨青春 先生担任公司纪委副书记、纪委办公室主任，王海国先生担任公司全 资子公司山东吉电新能源有限公司三级咨询。 杨青春先生、王海国先生的辞职未导致公司监事会出现职工代表 监事人数少于监事会成员三分之一的情形，不影响公司监事会的正常 运作，辞职报告自送达监事会之日起生效。公司工会将按照《中华人 民共和国公司法》和公司《章程》规定，尽快选出新的职工代表监事。 杨青春先生、王海国先生在担任相关职务期间勤勉尽责、认真履 职，公司及监事会对其任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-103 吉林电力股份有限公司 关于职工代表监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2024-100 吉林电力股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.吉林电力股份有限公司第九届董事会第二十七次会议通知于 2024 年 12 月 2 日以电子邮件、书面送达等方式发出。 2. 2023 年 12 月 12 日，公司第九届董事会第二十七次会议在公 司三楼会议室以现场与视频相结合的会议方式召开。 3.公司应参会董事 9 人，实参会董事 7 人。董事杨玉峰先生因公 无法出席，全权委托董事牛国君先生代为表决；独立董事金华先生因 公无法出席，全权委托独立董事潘桂岗先生代为表决。 4.公司董事长杨玉峰先生因公无法出席并主持本次会议，由过半 数董事推举，董事牛国君先生主持本次会议。公司监事会成员和高级 管理人员列席了会议。 5.本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于调整公司经理层成员 2024 年度综合业绩责任 书的议案》 1 会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权 ...

| | 原《吉林电力股份有限公司股东大 | | | 修订后的《吉林电力股份有限公司股东会议事 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会议事规则》 | | | 规则》 | | 章节 | 内 容 | 方 式 | 章节 | 内 容 | | 条目 | | | 条目 | | | 全文 | 股东大会 | 修订 | 全文 | 股东会 | | 第二章 | 股大东会职权与授权 | | 第二章 | 股东会职权与授权 | | | （一）决定公司经营方针 | | | （一）决定公司投资计划； | | | 和投资计划；…… | | | …… | | | （十二）审议批准公司对外 | | | （十二）审议批准公司对外担 | | | 担保事项：…… | | | 保事项：…… | | 第六条 | 5.连续十二个月内担保金 | 修订 | 第六条 | 5.最近十二个月内担保金额 | | | 额超过公司最近一期经审 | | | 累计计算超过公司最近一期 | | | 计总资产的 30％； | | | 经审计总资产的 30％； | | | …… | | | …… | | | | | | （十四）审议批准达到以下标 ...

吉林电力股份有限公司 董事会战略与投资委员会议事规则 （2024 年 12 月 12 日，经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全公司投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》、公司《章程》及其他有关规 定，特制定《吉林电力股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规 则》。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会按照股东会决议设 立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由五名董事组成，其中外部董事 应占多数。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、过半数独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员一名，主任委员由公司董 事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 1 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由委员 ...

吉林电力股份有限公司 董事会可持续发展（ESG）委员会议事规则 （2024 年 12 月 12 日，经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为健全吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"） ESG管理体系，提高公司可持续发展水平，积极履行企业社会责任， 参与构建和谐社会，实现企业与社会的协调发展，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立可持续发展 （ESG）委员会（以下简称"ESG委员会"），并制定本议事规则。 第二条 ESG委员会以实现企业高质量可持续发展为目标，主要 负责对公司可持续发展工作进行研究并提出建议。ESG委员会为董事 会下设委员会，接受公司董事会监督，向董事会报告工作并对董事 会负责。 第三条 ESG委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，负责审核公司ESG相关信息及其披露、监督；评估识别可持续发 展风险；指导及审阅公司可持续发展方针、战略及目标。 第二章 人员组成 第四条 ESG委员会由五名董事组成，其中外部董事应当占多 数。 第五条 ESG委员会委员由董事长、过半数独立董事 ...

第三条 董事会是公司常设的决策、执行机构，负责公司发展战 略和重大经营活动的决策，维护公司及全体股东的利益。 第二章 董事 吉林电力股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 12 月 12 日，经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，尚 需股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为规范吉林电力股份有限公司董事会的议事行为，确保 公司董事会的工作效率和科学决策，更好地发挥公司董事会的作用， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及本公司《章程》的有关规定，特制定本规则。 第二条 缩略语 吉林电力股份有限公司以下简称"公司"或"本公司"。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守并保证公司遵 守法律法规、深圳证券交易所有关规定和公司《章程》，忠实、勤勉 履职，严格履行其作出的各项声明和承诺，切实履行报告和信息披露 义务，维护公司和全体股东利益，并积极配合监管机构的日常监管。 独立董事应当在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨 1 询作用。 第五 ...

吉林电力股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2024 年 12 月 12 日，经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度,完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》及 其他有关规定，特制定《吉林电力股份有限公司董事会薪酬与考核委 员会议事规则》。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名外部董事组成，其中独立 董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 1 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会选举产生。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制 定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事。 高级管理人员是指总经理、副总经理、财务负责人、总工程师、总经 济师、董事会 ...