证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-021 吉林电力股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.吉林电力股份有限公司第九届监事会第二十次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件等方式发出。 2. 2025 年 4 月 25 日，第九届监事会第二十次会议在公司会议室 以现场会议方式召开。 3.公司应参会的监事 4 人，实参会监事 3 人，监事孔辉先生因公 无法出席，全权委托监事刘阳女士代为表决。 4.经过半数监事推举，监事高仪先生主持本次会议。 （一）关于推荐胡一栋先生为股东代表监事候选人的议案 会议以 4 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于推荐 胡一栋先生为股东代表监事候选人的议案》，同意推荐胡一栋先生为 公司第九届监事会股东代表监事候选人，本议案需提交股东会审议。 （二）公司2024年度监事会工作报告 1 会议以 4 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》。本议案需提交股东会审议。 具 ...

吉林电力股份有限公司监事会 对2024年度相关事项的审核意见 一、公司2024年度计提资产减值准备情况的审核意见 本次计提减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关 制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映公司的资产价值和经营 成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定。监事 会同意公司本次计提减值准备事项。 二、对2024年度报告的审核意见 根据深圳证券交易所下发的《关于做好上市公司2024年年度报告 披露工作的通知》的规定和要求，监事会认真审议了公司2024年年度 报告及其摘要，发表如下审核意见： 监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 三、对使用闲置募集资金进行暂时性补充流动资金的审核意见 公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，相关内容及程序 符合中国证监会《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》以及吉林电力股份有限公司《募集资 金管理 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-020 吉林电力股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2. 2025 年 4 月 25 日，公司第九届董事会第三十一次会议在公司 会议室以现场会议方式召开。 3.公司应参会董事 9 人，实参会董事 7 人。独立董事金华先生因 公无法出席，全权委托独立董事潘桂岗先生代为表决；董事明旭东先 生因公无法出席，全权委托董事邓哲非先生代为表决。 4.公司董事长杨玉峰先生主持本次会议，公司监事会成员和高级 管理人员列席了会议。 5.本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）公司 2024 年度董事会工作报告 会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2024 年度 董事会工作报告》。同意将该议案提交公司 2024 年度股东会审议。 1 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公 司 2024 年度董事会工作报告》。 1.吉林电力股份有限公司第九届董事会第三十 ...

为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股 东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 1 证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-024 吉林电力股份有限公司 关于 2025 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上 市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件及公司《章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投 资者回报水平，结合公司实际情况，拟定 2025 年中期（半年度、三 季度）分红安排如下： 一、2025 年中期分红安排 公司拟于 2025 年半年度、三季度结合当期业绩进行分红，以当 时总股本为基数，在公司 2025 年中期持续盈利、累计未分配利润为 正且满足现金分红条件的情况下，以不影响公司正常经营和持续发展 为前提，根据实际情况在 2025 年半年度报告、第三季度报告披露后 适当进行一次至两次中期分红，现金分 ...

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-023 吉林电力股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1.董事会审议情况 吉林电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《公司 2024 年 度利润分配预案》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议批准。 2. 监事会审议情况及意见 公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第九届监事会第二十次会议，审 议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。公司监事会认为：董事 会提出的 2024 年度利润分配预案综合考虑了 2024 年度的盈利水平 和整体财务状况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积 极回报股东、与全体股东分享公司成长的经营成果的原则。符合公司 现状和当前运作的实际，也符合《公司法》《企业会计准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中 ...

2.公司遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则， 选择信用良好，长久合作的中行、农行、工行、建行、开行、招行、 邮储、兴业、口行、民生、中信、交行、渤海、广发、平安、华夏、 盛京、浦发、农发行、吉林银行、招银租赁、浦银租赁、农银租赁、 兴业租赁、中航租赁、交银租赁、建信租赁、国网租赁、工银租赁、 中信租赁、昆仑租赁、国新租赁等金融机构开展短期借款、项目贷 款、资产证券化、并购贷款、商转贷、保理、信用证、票据融资、 证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2025-027 吉林电力股份有限公司 关于 2025 年度融资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司生产经营情况、项目建设资金需求及未来发展投资需 要，公司于 2025 年 4 月 25 日召开第九届董事会第三十一次会议、 第九届监事会第二十次会议，审议通过了《公司 2025 年度融资计划》， 同意公司 2025 年度对外融资发生总额不超过 409 亿元人民币，具体 内容如下： 一、融资计划内容 1.2025 年，结合到期借款、经营与投资活动资金缺口、新增项 ...

目 录 | | | 二、执业资质证书………………………………………………第 3—6 页 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了吉林电力股份有限公司（以下简称吉电股份公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是吉电 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 第 1 页 共 6 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1-1221 号 吉林电力股份有限公司全体股东： 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册 ...

国信证券股份有限公司 关于吉林电力股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 公司及保荐人分别与中国工商银行股份有限公司长春南部都市经济开发区 支行、中国建设银行股份有限公司长春工农大路支行和中国农业银行股份有限公 司长春盛世城支行签署了《募集资金专户存储监管协议》，本次非公开发行股票 募集资金已存放在上述募集资金专用账户。 公司和各募投项目公司及保荐人分别与中国农业银行股份有限公司滁州南 谯支行、中国工商银行股份有限公司长春南大街支行、中国农业银行股份有限公 司辉县市支行、中国建设银行股份有限公司西宁昆仑路支行签署了《募集资金专 户存储监管协议》。 | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 募集资金项目 | 项目投资总金额 | 拟投入募集资金 | | 1 | 安徽南谯常山风电场项目 | 40,387 | 30,999 | | 2 | 青海诺木洪大格勒河东风电场一期工程 | 39,290 | 38,808 | | 3 | 吉林长岭腰井子风电场二期工程 | 39,523 | 36,030 | | 4 | 吉林长岭三十号风电场二期工程 | 39 ...

天健审〔2025〕1-1214 号 吉林电力股份有限公司全体股东： 目 录 | 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 | | --- | | 金融业务的专项说明……………………………………………………第 1-2 页 | | 二、2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 | | --- | | 金融业务情况汇总表……………………………………………………第 3-3 页 | 三、资质及注册会计师证书…………………………………………第 4-7 页 关于吉林电力股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 我们接受委托，审计了吉林电力股份有限公司（以下简称吉电股份公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后附的 吉电股份管理层编制的《2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供吉电股 ...

国信证券股份有限公司 关于吉林电力股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法 规和规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（简称"国信证券"或"保荐 人"）作为吉林电力股份有限公司（简称"吉电股份"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐人，就《吉林电力股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》 （以下简称"评价报告"）出具核查意见如下： 一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计等人 员交谈，查阅了股东大会、董事会、监事会等会议资料、年度内部控制评价报告、 年度内控体系工作报告以及各项业务和管理规章制度等文件，从公司内部控制环 境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整 性、合理性及有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社 会责任、企业 ...