新希望六和股份有限公司董事会 关于 2024 年员工持股计划（草案）符合《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》相关规定的说明 新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股 计划（草案）（以下简称"本次员工持股计划"），依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定制订。现对本期员工持 股计划符合《指导意见》等相关规定作出如下说明： 1．公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工 持股计划的 情形，本次员工持股计划内容符合《指导意见》等规定。 2．本次员工持股计划符合《指导意见》员工持股计划的基本原 则。 新希望六和股份有限公司 董 事 会 二○二四年十二月三日 3．公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效， 不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配 等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。 4．监事会对本次员工持股计划名单进行核实，本 ...

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2024-110 债券代码：127015、127049 债券简称：希望转债、希望转 2 新希望六和股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 三十九次会议通知于 2024 年 12 月 1 日以电子邮件方式通知了全体董 事。第九届董事会第三十九次会议于 2024 年 12 月 2 日以通讯表决方 式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，会议的 召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司《章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案： （一）审议通过了"关于《新希望六和股份有限公司 2024 年员 工持股计划（草案）》及其摘要的议案" 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公 司治理水平，提高职工的凝聚力和 ...

新希望六和股份有限公司监事会 关于公司第九届监事会第二十六次会议相关事项 的审核意见 一、关于《<新希望六和股份有限公司 2024 年员工持股计划（草 案）>及其摘要》的审核意见 监事会认真审核《<新希望六和股份有限公司2024年员工持股计 划（草案）>及其摘要》后认为： 《<新希望六和股份有限公司2024年员工持股计划（草案）>及其 摘要》的相关内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和中国 证监会、深圳证券交易所等相关法律、法规、规范性文件及公司《章 程》之规定，内容合法、有效。本次员工持股计划不会对公司的财务 状况和经营产生不利影响，不会影响公司的可持续发展，不存在损害 公司及全体股东利益的情形。本次员工持股计划推出前已经召开职工 代表大会充分征求员工意见，公司不存在摊派、强行分配等方式强制 员工参加持股计划等情形。因此监事会同意《<新希望六和股份有限 公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要》，同意将本事项提交到 公司股东大会审议。 二、关于《新希望六和股份有限公司2024年员工持股计划管理办 法》的审核意见 监事会认真审核《新希望六 ...

新希望六和股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 证券简称：新希望 证券代码：000876 债券简称：希望转债、希望转 2 债券代码：127015、127049 新希望六和股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 二〇二四年十二月 新希望六和股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真 实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 新希望六和股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、新希望六和股份有限公司（以下简称"新希望""公司"或"本公司"） 2024 年员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划草案"）须经公司股 东大会批准后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公司股东大会批准，存在 不确定性。 二、有关公司 2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的 具体的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否 完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、 ...

新希望六和股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 二〇二四年十二月 1 第一章 总则 第一条 为规范新希望六和股份有限公司（以下简称"新希望"或"公司"或"本 公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下 简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等有关法律、行政法规、规 章、规范性文件和《公司章程》之规定，特制定《新希望六和股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称"《员工持股计划管理办法》"或"本管理办 法"）。 第二章 本员工持股计划的制定 第二条 本员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本员工持股计划进行内幕交 易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工 ...

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2024-112 债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转 2 新希望六和股份有限公司 1．本次股东大会为公司2024年第三次临时股东大会。 2．会议的召集人为公司董事会，召开事项于2024年12月2日经公 司第九届董事会第三十九次会议审议通过。 3．本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4．会议召开日期、时间 现场会议召开时间：2024年12月19日（星期四）下午14:00。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12 月19日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为：2024年12月19日9:15-15:00。 5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 ...

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2024-111 债券代码：127015、127049 债券简称：希望转债、希望转 2 新希望六和股份有限公司 第九届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 二十六次会议通知于 2024 年 12 月 1 日以电子邮件方式通知了全体监 事。第九届监事会第二十六次会议于 2024 年 12 月 2 日以通讯表决方 式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事以传真方式会签，审议并通过了如下议案： （一）审议通过了"关于《新希望六和股份有限公司 2024 年员工 持股计划（草案）》及其摘要的议案" 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 监事会认真审核《<新希望六和股份有限公司2024年员工持股计 划（草案）>及其摘要》后认为： ...

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2024-109 债券代码：127015,127049 债券简称：希望转债，希望转 2 新希望六和股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除 限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售股份 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）首次授予部 分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期符合全部/部分解除限售 条件的激励对象共计 488 名，可解除限售的限制性股票数量为 778.28 万股，占 截至 2024 年 11 月 20 日公司总股本 4,525,938,178 股的比例为 0.1720%。 2、本次激励计划首次授予上市日为 2022 年 9 月 15 日，第二个解除限售期 符合全部/部分解除限售条件的激励对象共计 162 名，可解除限售的限制性股票 数量为 493.68 万股，占截至 2024 年 11 月 20 日公司总股本 4,525,938,178 股的 ...

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2024-108 新希望六和股份有限公司 关于控股股东完成非公开发行2023年可交换公司债券 部分购回的公告 本公司控股股东新希望集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 新希望六和股份有限公司（以下简称"公司 "）控股股东新希望集 团有限公司（以下简称"新希望集团"）于2023年3月22日面向专业投 资者非公开发行65亿元可交换公司债券（以下简称"本期可交债"）， 债券简称"23希望E1"，债券代码"117205.SZ"，发行规模65亿元人民 币，本期可交债期限为3年，标的股票为新希望A股股票。 公司于近日收到新希望集团的通知，新希望集团已完成提前购 回部分"23希望E1"的工作。 新希望集团分别于2024年11月15日、2024年11月18日及2024年 11月19日通过深圳证券交易所发布了关于"23希望E1"的购回实施公 告，拟购回债券票面金额为500,000,000元人民币，拟购回债券数量 为5,000,000张，购回申报 ...

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2024-107 债券代码：127015、127049 债券简称：希望转债、希望转 2 新希望六和股份有限公司 关于终止 2022 年限制性股票激励计划公告的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新希望六和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 28 日披露了《关于终止 2022 年限制性股票激励计划的公告》（公告 编号：2024-91）。 鉴于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售 期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，且已经 第九届董事会第三十五次会议和第九届监事会第二十三次会议审议 通过，公司对终止 2022 年限制性股票激励计划的事项做出补充说明， 具体内容如下：本次终止 2022 年限制性股票激励计划的范围为首次 授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期的已 授予但尚未解锁的股份。 除了上述补充事项外，公司《关于终止 2022 年限制性股票激励 计划的公告》（公告编号：2024-91）其他内容不变。 特此公告 新 ...