潍柴重机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为潍柴重机股份有限公司（以下简称"潍柴重机"或"公司"）的独立董 事，2023年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责，充分发挥独立 董事作用，为维护公司整体利益和社会公众股东利益努力工作。现将2023年度履 行职责的情况向各位股东和股东代表报告如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 王志明先生，中国籍，1959 年 5 月出生，本公司独立董事；1982 年参加工 作，历任山东大学研究生院副院长，山东大学控制科学与工程学院党委书记，烟 台石川密封科技股份有限公司独立董事等职；现任山东内燃机学会监事会主席， 济南金威刻激光科技股份有限公司独立董事；山东工学院内燃机专业学士，山东 工业大学内燃机专业硕士，天津大学内燃机专业博士，江苏大学车辆工程专业博 士后，山东大学教授、博导。 （二）独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。 作为公司独立 ...

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2024-008 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 潍柴重机股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 潍柴重机股份有限公司董事会现就提名杨建国为潍柴重机股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为潍柴重 机股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 ...

关于潍柴重机股份有限公司涉及财务公司关 联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 和信专字(2024)第 000004 号 | 目 录 页 | | 码 | | --- | --- | --- | | 一、关于潍柴重机股份有限公司涉及财务公司关联交易的存 | 1-2 | | | 款、贷款等金融业务的专项说明 | | | | 二、潍柴重机股份有限公司 2023 年度涉及山东重工集团财 | 3 | | 务有限公司关联交易存款、贷款等金融业务情况汇总表 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 潍柴重机股份有限公司 专项报告 关于潍柴重机股份有限公司 2023 年度涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 和信专字(2024)第 000004 号 潍柴重机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了潍柴重机股份有限公司 （以下简称"潍柴重机公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司股东权益变动表以及财务报表附注。并于 2024 年 3 月 25 日出具了和信审 字（2024）第 0 ...

根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规则 要求，潍柴重机股份有限公司《 以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 杨建国、张树明、王志明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 潍柴重机股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 潍柴重机股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十五日 经核查独立董事杨建国、张树明、王志明 2023 年度的任职经历以及其签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司以 及主要股东、实际控制人之间不存在直接或间接利害关系或其他可能影响其进行 独立客观判断的关系，公司独立董事符合《 上市公司独立董事管理办法》 深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2024-007 潍柴重机股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中勤万信"）；原聘任的会计师事务所：和信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"和信"）。 2.变更会计师事务所的原因：鉴于和信已连续多年为潍柴重机股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）提供审计服务，根据《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》的要求（以下简称"《管理办法》"），经综合考 虑业务情况、发展规划和审计需求，公司拟聘任中勤万信为公司 2024 年度财务 审计机构、内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计 师事务所和信进行了充分沟通，和信对变更事宜无异议，公司对和信多年来的辛 勤工作和良好服务表示感谢。 3.公司董事会审核委员会、董事会及监事会对本次聘任会计师事务所事项均 无异议，本事项尚需提交公司股东大会审议。 4.公司变更会计师事务所符合财政部、国务院国 ...

潍 柴 重 机 股 份 有 限 公 司 Weichai Heavy Machinery Co.,Ltd. 1 潍柴重机股份有限公司 2023 年度社会责任报告 报告概况 潍柴重机股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2023 年度社会责任报告 Corporate Social Responsibility Report 2023 报告发布主体： 本次报告发布主体为"潍柴重机股份有限公司（000880.SZ）"，正文中如无特别说明，以"我们""公司" "潍柴重机"为其简称。 报告时间范围： 2023年1月1日-12月31日，部分内容超出上述范围。 报告内容范围： 本报告是潍柴重机发布的第三份社会责任报告，主要披露潍柴重机2023年度社会责任履行和实践情况。 报告发布周期： 公司社会责任报告与年报同时发布。 编制依据： 本报告重点参考深圳证券交易所（简称"深交所"）《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等规定，并结合公司的实际情况编写而成。 报告内部审议： 本报告遵守深交所相关规定，并已经潍柴重机股份有限公司八届七次董事会审议通过。 报告查询方式： ...

潍柴重机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为潍柴重机股份有限公司（以下简称"潍柴重机"或"公司"）的独立董 事，2023年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责，充分发挥独立 董事作用，为维护公司整体利益和社会公众股东利益努力工作。现将2023年度履 行职责的情况向各位股东和股东代表报告如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 张树明先生，中国籍，1966年12月出生，本公司独立董事；1986年参加工作， 历任山东大学内部银行副行长，管理学院会计教研室主任，会计研究所副所长等 职；现任益丰新材料股份有限公司独立董事，青岛迈金智能科技股份有限公司独 立董事，北京清大天达光电科技股份有限公司独立董事，山东农大肥业科技股份 有限公司独立董事；武汉大学审计学专业学士，山东大学企业管理学专业硕士， 山东大学管理学院会计学副教授，硕士导师。 （一）出席董事会会议情况 1 | 应出席 | 现场出席 | 通讯表决 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次 未亲自出席会 | | --- | --- | ...

一、内部控制审计报告 1-2 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年三月二十五日 潍柴重机股份有限公司 内部控制审计报告 和信审字（2024）第 000002 号 目 录 页 码 潍柴重机股份有限公司 报告正文 内部控制审计报告 和信审字（2024）第 000002 号 潍柴重机股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了潍柴重机股份有限公司（以下简称潍柴重机公司）2023 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1 潍柴重机股份有限公司 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是潍柴重机 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 ...

潍柴重机股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000001 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 6-9 | | 2、合并及公司利润表 | 10-11 | | 3、合并及公司现金流量表 | 12-13 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 14-17 | | 5、财务报表附注 | 18-88 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年三月二十五日 潍柴重机股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字（2024）第 000001 号 潍柴重机股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了潍柴重机股份有限公司（以下简称潍柴重机公司）的财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了潍柴重机公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 202 ...

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2024-001 潍柴重机股份有限公司 2024年第一次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴重机股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日以通讯表决方 式召开了 2024 年第一次临时董事会会议（下称"会议"）。会议通知于 2024 年 1 月 23 日以电子邮件或送达的方式发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席会 议董事 8 人，共收回有效表决票 7 票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效地审议通过了如下议案： 3.关于公司及其附属公司向潍柴集团及其附属公司采购综合服务关联交易 的议案 该议案涉及关联交易，关联董事傅强、张泉、王学文、张良富、尹晓青回避 表决。公司独立董事就本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。 该议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过，并 同意将本议案提交公司最近一期股东大会审议。 1.关于公司日常关联交易 2024 年预计发生额的议案 该议案涉及关 ...