潍柴重机股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2024-029 潍柴重机股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 潍柴重机股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------- ...

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2024-027 潍柴动力：潍柴动力股份有限公司 潍柴控股：潍柴控股集团有限公司 扬州柴油机：潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 欧润油品：山东欧润油品有限公司 潍柴重机、公司、本公司：潍柴重机股份有限公司 日常持续性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 释义： 潍柴重机股份有限公司 潍柴进出口：山东潍柴进出口有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据本公司日常经营发展需要，公司于2024年8月22日召开九届二次董事会 会议，审议通过了《关于公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油机及 相关产品、原材料及接受劳务、技术相关服务等关联交易的议案》及《关于公司 及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油机及相关产品、原材料及提供劳务、 技术相关服务等关联交易的议案》，在上述议案表决时，董事傅强、张泉、王学 文、张良富作为关联董事回避表决，非关联董事一致同意上述议案。上述议案尚 需提交公司2024年第一次临时股东大会批准，关联股东潍柴控股应回避表决。 | | | | | ...

潍柴重机股份有限公司 2024 年半年度报告全文 潍柴重机股份有限公司 Weichai Heavy Machinery Co.,Ltd. 2024 年半年度报告 二〇二四年八月 1 潍柴重机股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人傅强、主管会计工作负责人温涛及会计机构负责人(会计主管 人员)温涛声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投 资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。《中国证券报》《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体， 本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。 公司在本报告中的"管理层讨论与分析——公司面临的风险和应对措施" 部分描述了公司经营中可能存在的重大风险及其应对措施，敬请广大投资者 注意阅读。 公司计 ...

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2024-025 潍柴重机股份有限公司 九届二次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴重机股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日以通讯表决方 式召开了公司九届二次董事会会议（下称"会议"）。会议通知于 2024 年 8 月 10 日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董 事 8 人，共收回有效表决票 8 票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案： 1.关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案 本议案已经公司 2024 年第四次审核委员会会议审议通过。 该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 《潍柴重机股份有限公司 2024 年半年度报告》全文及摘要详见指定信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2.关于公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油机及相关产品、 原材料及接受劳务、技术 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》的要求，潍柴重机股份有限公司（下称"潍柴重机"）通 过查验山东重工集团财务有限公司（下称"重工财务公司"）《金融 许可证》《营业执照》及相关资料，审阅重工财务公司财务报表，对 重工财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，具体情况报告 如下： 一、重工财务公司基本情况 潍柴重机股份有限公司关于山东重工集团财务有限公司 2024 年上半年风险评估报告 重工财务公司是经中国银行业监督管理委员会（现为"国家金融 监督管理总局"，下称"金融监管总局"）批准设立的非银行金融机 构。重工财务公司于 2012 年 6 月 11 日取得《金融许可证》（机构编 码：L0151H237010001），并于同日领取了《营业执照》（统一社会信 用代码：91370000597828707N）。 重工财务公司注册资本 16 亿元人民币（含 1,000 万美元），股 权结构如下： （一）山东重工集团有限公司（下称"山东重工"）出资 6 亿元 人民币，占重工财务公司注册资本的 37.5%； （二）潍柴动力股份有限公司（下称"潍柴动力"）出资 5 亿元 人民币(含 1, ...

编制单位：潍柴重机股份有限公司 单位：万元 币种：人民币 | | 山东潍柴进出口有限公司 | 潍柴动力之 子公司 | 应收帐款 | - | 44,557.93 | | 39,043.99 | 5,513.94 | 货款 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 潍柴液压传动有限公司 | 潍柴动力之 子公司 | 应收帐款 | 36.80 | 65.27 | | 36.80 | 65.27 | 货款 | 经营性往来 | | | 潍柴雷沃智慧农业科技股 份有限公司 | 潍柴动力之 子公司 | 应收帐款 | 1.67 | 0.49 | | 2.16 | | 货款 | 经营性往来 | | | 山东重工集团财务有限公 司 | 同一最终控 制人 | 货币资金 | 93,171.19 | 116,507.01 | 2,211.64 | 117,900.09 | 93,989.74 | 存款 | 经营性占用 | | 上市公司的子公 司及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 关联自然人 ...

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2024-024 潍柴重机股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 4．公司、控股股东及实际控制人不存在涉及公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5．公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间没有买卖公司 股票。 三、公司不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该 事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉公司有根据《股票 上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价 格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、公司认为必要的风险提示 潍柴重机股份有限公司（证券简称：潍柴重机，证券代码：000880，以下简 称"公司"）股票于 2024 年 7 月 30 日、7 月 31 日、8 月 1 日连续三个交易日内 收 ...

股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 潍柴重机股份有限公司（证券简称：潍柴重机，证券代码：000880，以下简 称"公司"）股票于 2024 年 7 月 25 日、7 月 26 日、7 月 29 日连续三个交易日内 收盘价涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动情况。 证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2024-023 潍柴重机股份有限公司 5．公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间没有买卖公司 股票。 三、公司不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该 事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉公司有根据《股票 上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价 格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、公司认为必要的风险提 ...

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2024-022 潍柴重机股份有限公司 2023年度利润分配实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴重机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度利润分 配方案已经 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将利润分 配事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1．2024 年 5 月 10 日，公司 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的议案》（详见公司 2024-015 号公告）； 2．自分配方案披露至实施期间本公司股本总额未发生变化； 四、利润分配对象 本次分配对象为：截止 2024 年 7 月 8 日（星期一）下午深圳证券交易所收 市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳 分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3．本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致； 4．本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月； 5．本次利润分配方案实施前，若公 ...

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2024-020 鉴于慕德刚先生因工作变动辞任公司制造总监职务，聘任李德明先生（简历 附后）为公司制造总监，聘期至第九届董事会任期届满时止。 李德明先生已作出书面承诺，同意接受公司董事会提名，承诺公开披露的资 料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行制造总监职责。 该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 特此公告。 潍柴重机股份有限公司董事会 潍柴重机股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）于 2024 年 7 月 1 日以 通讯表决方式召开了公司 2024 年第四次临时董事会会议（下称"会议"）。会议 通知于 2024 年 6 月 26 日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，共收回有效表决票 8 票。会议的召集及召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议通过了如下议案： 关于聘任公司制造总监的议案 本议案已经公司 2024 年第三次提名委员会会议审议通过。 潍柴重机股份有限公司 2024年第四次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...