中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No.1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于潍柴重机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：潍柴重机股份有限公司 根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以 下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规和规范性文件以及《潍柴重机 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京市通商律师事 务所（以下简称"本所"）接受潍柴重机股份有限公司（以下简称"公司"）的 委 ...

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2024-035 潍柴重机股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 4．公司、控股股东及实际控制人不存在涉及公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5．公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间没有买卖公司 股票。 三、公司不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项 有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉公司有根据《股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产 生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、公司认为必要的风险提示 潍柴重机股份有限公司（证券简称：潍柴重机，证券代码：000880，以下简 称"公司"）股票于 2024 年 11 月 14 日、11 月 15 日连续两个交易日内收盘价涨 幅偏离值累 ...

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2024-033 潍柴重机股份有限公司 关于公司与关联方共同对山东重工集团财务有限公司增资及放 弃部分优先认缴出资权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 释义： 潍柴重机、公司、本公司：潍柴重机股份有限公司 山东重工：山东重工集团有限公司 潍柴集团：潍柴控股集团有限公司 重汽（香港）：中国重汽（香港）有限公司 潍柴动力：潍柴动力股份有限公司 山推股份：山推工程机械股份有限公司 法士特：陕西法士特齿轮有限责任公司 重工财务公司：山东重工集团财务有限公司，实际控制人为山东重工 一、关联交易概述 为进一步扩大业务范围与规模，更好地为集团内成员单位提供融资支持与金 融服务，重工财务公司拟增加注册资本人民币 240,000 万元。经各方股东沟通协 商，本次增资拟由重工财务公司原股东山东重工、潍柴动力、潍柴重机、山推股 份及潍柴动力控股子公司法士特按照现持股比例分别以人民币 78,408 万元、 65,340 万元、26,136 万元、26,136 万元、13,068 万元认购重工财务公司对 ...

潍柴重机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）定于2024年11月 28日（星期四）召开2024年第一次临时股东大会，现将会议情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：潍柴重机股份有限公司2024年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：潍柴重机股份有限公司董事会；2024年8月22日 召开的公司九届二次董事会已经审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大 会的议案》。本次股东大会审议事项已经分别于2024年8月22日召开的公司九届 二次董事会会议、2024年11月11日召开的公司2024年第六次临时董事会会议及 2024年第三次临时监事会会议审议通过。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会决议召开本次股东大会符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2024-034 潍柴重机股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （四）会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年11 ...

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2024-031 潍柴重机股份有限公司 2024年第六次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴重机股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日以通讯表决方 式召开了公司 2024 年第六次临时董事会会议（下称"会议"）。会议通知于 2024 年 11 月 7 日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事 8 人，实际 出席会议董事 8 人，共收回有效表决票 8 票。会议的召集及召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案： 1.关于公司 2024 年中期利润分配的议案 根据公司 2024 年前三季度财务数据（未经审计），公司 2024 年前三季度实 现合并净利润为 14,444.99 万元，其中归属于母公司所有者的净利润为 14,444.99 万元。2024 年前三季度母公司实现净利润为 8,839.76 万元。 为进一步提升股东回报，同时积极贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险 推动资本市场高质量发展的若干意见》 ...

为进一步提升股东回报，同时积极贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险 推动资本市场高质量发展的若干意见》，公司拟提高现金分红频次，对全体股东 实施 2024 年中期分红。依据《公司法》《公司章程》的有关规定，并考虑公司 目前经营情况、资金需求和股东回报等因素，在符合公司利润分配原则、保证公 司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2024 年中期利润分配预案如下：以 现有总股本 331,320,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元 （含税），不实施公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。 在本次分配方案实施前，公司总股本因股份回购、可转债转股、股权激励行 权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，按照现金分红总额固定不变的原则， 对分配比例进行调整。 潍柴重机股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日以通讯表决 方式召开了公司 2024 年第三次临时监事会会议（下称"会议"）。会议通知于 2024 年 11 月 7 日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人，共收回有效表决票 3 票。会议的召集及召开符合《公司 法 ...

证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2024-028 1.关于公司 2024 年第三季度报告的议案 本议案已经公司 2024 年第五次审核委员会会议审议通过。 该议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 《潍柴重机股份有限公司 2024 年第三季度报告》详见指定信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2.关于调整 2024 年度部分日常关联交易预计金额的议案 本议案涉及关联交易，关联董事傅强、张泉、王学文回避表决。公司独立董 事就本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。 潍柴重机股份有限公司 2024年第五次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴重机股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决方 式召开了公司 2024 年第五次临时董事会会议（下称"会议"）。会议通知于 2024 年 10 月 26 日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事 8 人，实际 出席会议董事 8 人，共收回有 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 释义： 公司、本公司：潍柴重机股份有限公司 证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2024-030 潍柴重机股份有限公司 关于调整日常关联交易预计金额的公告 潍柴控股：潍柴控股集团有限公司 潍柴燃气动力：潍柴（潍坊）燃气动力有限公司（原"潍柴西港新能源动力 有限公司"） 一、日常关联交易基本情况 根据公司经营情况，公司于2024年1月26日召开的2024年第一次临时董事会会 议审议通过了《关于公司日常关联交易2024年预计发生额的议案》，其中预计2024 年度公司及附属公司向潍柴燃气动力采购发动机及相关产品金额不超过1,500万 元（不含税）。具体内容详见公司于2024年1月27日披露的《潍柴重机股份有限公 司日常持续性关联交易公告》（公告编号：2024-002）。 因业务发展需要，经双方充分沟通协商，公司及附属公司拟增加与潍柴燃气 动力的发动机及相关产品采购预计金额不超过1,500万元（不含税），调增后，2024 年度公司及附属公司向潍柴燃气动力采购发动机及相关产品预计金额不超过 3,000万元 ...