致:安徽中鼎密封件股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽 中鼎密封件股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派束晓俊、方娟律师 （以下简称"本律师"）就公司召开 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 安徽承义律师事务所 关于安徽中鼎密封件股份有限公司 召开2023年第一次临时股东大会的法律意见书 (2023)承义法字第 00210 号 总表决情况： 同意股份数：554,370,594 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.94%。当选。 经核查，本次股东大会是由公司第八届董事会召集，会议通知已于本次股东 大会召开十五日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网 站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召 集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 二、本次股东大会出席人员的资格 经核查，出席会议的公司股东及股东代表 11 人，代表股份 554,718 ...

安徽中鼎密封件股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第一次会议有关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《安徽中鼎密封件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为安徽中鼎密封件股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第九届董事会第一次会议审议相 关事项进行了认真审查，并基于独立判断立场，对公司以下事项发表独立意见如 下： 一、关于聘任高级管理人员的独立意见 经审阅本次董事会聘任的公司高级管理人员个人履历等相关资料，我们认为 本次聘任的高级管理人员均具备相关专业知识和技能，任职资格符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件规定的 不得担任公司高级管理人员职务的情况，以及被中国证监会采取证券市场禁入措 施或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被列为失信被执行人的情形。本次公司高 级管理人员的聘任，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，程序合法有效， 不存在损害公司及其他股东利益的情况。 ...

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证 券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召 开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于董事会换届选举非独立董 事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》及《关于监事会换届选举 非职工代表监事的议案》，选举出公司第九届董事会、监事会成员。随后，公司 召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，会议审议通过选举公 司董事长、副董事长、董事会专门委员会成员、监事会主席及聘任公司高级管理 人员和证券事务代表等相关议案。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成， 现将相关情况公告如下： 一、公司第九届董事会组成情况 根据公司 2023 年第一次临时股东大会以及第九届董事会第一次会议选举结 果，公司第九届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年（即 2023 年 8 月 10 日 至 2026 年 8 月 ...

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2023-047 安徽中鼎密封件股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽中鼎密封件股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 10 日在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 7 月 31 日以电子通信、电子邮件等方 式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长夏迎松召集，经与会董事认 真审议，通过以下议案： 一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》 公司董事会同意选举夏迎松先生为公司第九届董事会董事长，马小鹏先生为 公司第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会 任期届满之日止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》 审计委员会：夏鼎湖先生、唐玮女士、张正堂 ...

安徽中鼎密封件股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第一次会议有关事项的 事前认可意见 安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 10 日召开第九届董事会第一次会议，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》和 《深圳证券交易所的股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独 立董事，我们对第九届董事会第一次会议审议的相关事项进行了事前审查，我们 一致认为： 一、关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案 公司本次拟与中鼎集团、亚德林公司共同投资设立合资公司，有利于加速公 司产业升级，优化供应链体系结构，拓展相关产品类别，完善轻量化业务布局。 加快公司产品轻量化产品升级步伐，进一步满足市场对轻量化产品的需求，提高 公司核心竞争力。本次交易符合公司的战略规划和经营发展的需要，交易定价遵 循公平合理的原则，也符合国家法律、法规及规范性法律文件和《公司章程》的 相关规定，对公司正常生产经营不存在重大影响，不会对公司业务的独立性造成 影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上，我们同意将本议案提交 公司董事会审议，关联董事应回避表决。 独立董事：魏安力 张正堂 唐 玮 202 ...

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2023-048 安徽中鼎密封件股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 安徽中鼎密封件股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽中鼎密封件股份有限公司第九届监事会第一次会议于 2023 年 8 月 10 日在 公司会议室召开。会议通知于 2023 年 7 月 31 日以电子通信和电子邮件方式发出。 本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。会议在监事会主席潘进军先生的主持下，审 议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 同意选举潘进军先生担任公司第九届监事会主席，任期三年，自本次会议审议 通过之日起至第九届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《关于与关联方共同 ...

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 3 | 16.请问贵公司为何要对集团控制下效益不佳的几家标的公司 | | --- | | （如施密特、金美佳）进行大幅溢价收购，且从披露的销售 | | 收入增速、净利润等指标来看，并不是优秀，请问贵公司是 | | 出于何种考虑？是否被收购方股东有业绩承诺保证？目前贵 | | 公司的商誉占净资产比为 20.76%，贵公司是否还有继续增加 | | 商誉占比？ | | 答：您好，施密特核心能力是为汽车行业设计和加工各类流 | | 体金属管路和管件产品，具备独特的管材轻量化设计和加工 | | 工艺，以及柔性自动化生产线。通过收购，将有利于公司全 | | 资子公司安徽中鼎流体系统有限公司在流体金属管业务方面 | | 的全球项目中进行深度同步开发，本地化支持与服务客户， | | 同时加速提升公司在新能源汽车领域的三电冷却系统及流体 | | 管路系统总成产品的发展。金美佳核心产品磁性元器件具有 | | 体积小、温升低、转化效率高等优势。目前业务主要涉及汽 | | 车、储能、光伏、医疗设备等多领域。通过收购，将有望凭 | | 借金美佳产品核心竞争力叠加中鼎股份下游优质客户资源及 | ...

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2023-025 重要内容提示： 安徽中鼎密封件股份有限公司 2023 年第一季度报告 2023 年第一季度报告 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3.第一季度报告是否经审计 1 一、主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------| | □是 否 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 （%） | | 营业收入（元） | 3,859,400,993.20 | 3,358,614,316.90 | 14.91% | | 归属于上市公司股东的净利 润（元） | 262,384,653.95 | 250,777,979.73 | 4.63% | | 归属于上市公司股 ...

安徽中鼎密封件股份有限公司 2022 年年度报告全文 安徽中鼎密封件股份有限公司 2022 年年度报告 2023-023 【披露时间】 1 安徽中鼎密封件股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人夏迎松、主管会计工作负责人易善兵及会计机构负责人(会计 主管人员)朱建声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。公司已在本报告中披露公司未来发展的展望部分， 对可能面临的风险及对策进行详细描述，敬请广大投资者留意查阅。 不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1316489747 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以 公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | ...

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2023-011 安徽中鼎密封件股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、会议召开时间：2023 年 5 月 5 日（周五）下午 15:00-17:00 2、会议召开方式：网络互动、文字问答 一、说明会类型 业绩说明会通过网络互动、文字问答方式召开，公司将针对 2022 年年度业绩 和经营情况与投资者进行交流。 二、说明会召开的时间、地点 3、网络地址：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/） 安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 4 月 29 日 在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露《2022 年年度报告》，为使投资者更加全面、深入地了解公司情况，加强公 司与投资者的沟通互动，公司拟定于 2023 年 5 月 5 日（周五）下午 15:00-17:00 召开 2022 年度业绩说明会（以下 ...