证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-012 安徽中鼎密封件股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 安徽中鼎密封件股份有限公司第九届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开。会议通知于 4 月 17 日以电子通信方式发出。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。会议由董事长夏迎松主持，经与会董事认真审议，通过以下议案： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见同日披露的《公司 2024 年年度报告全文》中"第三节管理层讨 论与分析"和"第四节公司治理"的相关内容。公司独立董事向董事会提交了《独 立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上述职。公司独立董 事向董事会提交了《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，公司董 事会对此进行评估并出具了《公司关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 ...

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-014 安徽中鼎密封件股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开的第九 届董事会第九次会议、第九届监事会第七次会议审议通过了《关于2024年度利润分 配预案的议案》，此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、2024年度利润分配预案基本情况 1、2024 年度可分配利润情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现合并报表归属 于母公司股东的净利润为1,251,709,938.68元，其中母公司实现的净利润为 598,072,233.11元；加上母公司上年结转的未分配利润3,264,633,764.22元，扣除应付 普通股股利263,297,949.40元，公司本年度母公司口径可供股东分配的利润为 3,599,408,047.93元。 2、2024 年度利润分配预案主要内容 为回报全体股东，让所有股东尤其是中小股东分享公司经 ...

募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 安徽中鼎密封件股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0924 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-6 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]230Z0924 号 安徽中鼎密封件股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称中鼎股份）董事 会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中鼎股份年度报告披露之 ...

民生证券股份有限公司 关于安徽中鼎密封件股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规规定，民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机 构"）作为安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称"中鼎股份"、"公司"）公 开发行可转换公司债券的保荐机构，对中鼎股份使用闲置募集资金进行现金管理事 项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 2018 年 11 月 7 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1803 号）核准，2019 年 3 月中鼎股份向社会公众公开发行面值总额 1,200,000,000 元可转换公司债券，期 限 6 年。本次发行的募集资金总额为 1,200,000,000 元，扣除发行费用（包括承销及 保荐机构费、律师费、会计师费、资信评级费、登记 ...

容诚审字[2025]230Z1288 号 审计报告 安徽中鼎密封件股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1 | - 6 | | | 2 | 合并资产负债表 | | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | | 3 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | - 5 | | | 6 | 母公司资产负债表 | | 6 | | | | 7 | 母公司利润表 | | 7 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | | 8 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 9 | - | 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 | | - | 154 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 安徽中鼎密封件股份有限公司 容诚审字[2025]230Z1287 号 容诚审字[2025]230Z1287 号 安徽中鼎密封件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称"中鼎股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中鼎 股份董事会的责任。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内 ...

安徽中鼎密封件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告人：陈忠家 安徽中鼎密封件股份有限公司各位股东： 作为安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在过去 的 2024 年，本人依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求， 忠实履行独立董事的职责，积极出席任期内公司 2024 年度的相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益，谨慎、勤勉地行使了公司所赋予的权利。 现将 2024 年度任期内履职情况述职如下： 一、个人基本情况 陈忠家先生，中国国籍，无永久境外居留权，1972 年 10 月出生，博士学历， 现任合肥工业大学材料学院教授。兼任中国机械工程学会塑性工程分会理事、模 具专业委员会理事，安徽省塑性工程学会常务理事，安徽省锻造协会副理事长。 2024 年 12 月任至今任本公司独立董事。 1、参加董事会和股东大会会议情况 报告期内，公司召开董 ...

安徽中鼎密封件股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 - 1 - 安徽中鼎密封件股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等要求，就公司在任独立董事张正堂、唐玮、陈忠家的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张正堂、唐玮、陈忠家的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股东单位担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 ...

2024 年度独立董事述职报告 安徽中鼎密封件股份有限公司 报告人：张正堂 安徽中鼎密封件股份有限公司各位股东： 作为安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在过去 的 2024 年，本人依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求， 忠实履行独立董事的职责，积极出席任期内公司 2024 年度的相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益，谨慎、勤勉地行使了公司所赋予的权利。 现将 2024 年度任期内履职情况述职如下： 一、个人基本情况 张正堂先生，中国国籍，无永久境外居留权，1975 年 7 月出生，中共党员， 博士学历，现任南京大学商学院教授、博士生导师，江苏南大苏富特科技股份有 限公司、广西博世科环保科技股份有限公司独立董事。2021 年 12 月至今任本公 司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易 ...