安徽中鼎密封件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告人：唐玮 安徽中鼎密封件股份有限公司各位股东： 作为安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在过去 的 2024 年，本人依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求， 忠实履行独立董事的职责，积极出席任期内公司 2024 年度的相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益，谨慎、勤勉地行使了公司所赋予的权利。 现将 2024 年度任期内履职情况述职如下： 一、个人基本情况 唐玮女士，中国国籍，无永久境外居留权，1981 年 12 月出生，博士学历， 现任天津工业大学经济与管理学院教授，研究生导师，安徽中草香料股份有限公 司独立董事、安徽雪郎生物科技股份有限公司独立董事，2022 年 5 月至今任本 公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，我符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上 ...

中鼎股份（000887）公告，2025年第一季度营收为48.54亿元，同比增长3.45%；净利润为4.03亿元，同 比增长11.52%。 ...

2025-023 【2025 年 4 月 29 日】 安徽中鼎密封件股份有限公司 2024 年年度报告全文 安徽中鼎密封件股份有限公司 2024 年年度报告 1 安徽中鼎密封件股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人夏迎松、主管会计工作负责人易善兵及会计机构负责人（会 计主管人员）朱建声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告中对公司未来战略进行相应的陈述，敬请投资者认真阅读， 并注意投资风险。 公司在本报告中对公司未来战略进行相应的陈述，敬请投资者认真阅读， 并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1316489747 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不 以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | ...

安徽中鼎密封件股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-025 安徽中鼎密封件股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 安徽中鼎密封件股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 4,854,188,014.79 | 4,692,198,237.48 | | 3 ...

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-011 安徽中鼎密封件股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告（122） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开第 九届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管 理的议案》,同意公司使用不超过 3.5 亿元（人民币，币种下同）的闲置募集资金购买 保本型理财产品和不超过 25 亿元的自有资金购买保本和非保本型理财产品、信托产 品和进行委托贷款业务,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起至2024年年度股 东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。针对上述事 项，公司保荐机构发表了明确的同意意见。具体内容详见 2024 年 4 月 30 日公司在巨 潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[20 ...

国脉科技：公司居家养老场景AI智能体相关产品正处于优化阶段，未形成商业化收入。 人民财讯3月12日电，【热点】 江西铜业：子公司拟约1.3亿元购买索尔黄金5.24%股份。 厦门信达：子公司拟6083.19万元收购国贸数科100%股权。 永吉股份：拟定增募资不超4.9亿元。 【其他】 七连板信隆健康：不存在处于筹划阶段的并购重组等重大事项。 潍柴重机：公司发电机组产品可在数据中心用作备用电源，但对业务影响存在不确定性。 广西广电：广电云接入大模型主要应用于智能客服等场景，未对公司日常经营产生重大影响。 【业绩】 深南电路：2024年净利润同比增长34.29%，拟10转3派15元。 华利集团业绩快报：2024年净利润38.41亿元，同比增20.01%。 新华保险：前两月原保险保费收入511.24亿元，同比增长29%。 浦东金桥：2024年净利润10.02亿元，同比下降44.91%。 ST天龙：下修业绩预期，公司股票交易可能被实施退市风险警示。 川金诺：2024年净利润1.76亿元，拟10派3元。 中科三环2024年度利润分配方案：拟10派0.2元。 华润三九：2024年净利润同比增长18.05%，拟10转3派3. ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-010 安徽中鼎密封件股份有限公司 关于拟签订投资协议暨对外投资的公告 安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日召 开第九届董事会第八次会议审议通过了《关于拟签订投资协议暨对外投资的议 案》，具体情况如下： 一、本次投资概述 基于公司积极布局机器人谐波减速器、关节总成等部件，加快公司机器人部 件总成产品生产配套的发展战略，公司拟与合肥市包河区人民政府（以下简称"包 河区政府"）签订《投资协议书》，在合肥市包河区投资建设智能机器人项目总 部及核心零部件研发制造中心，该项目预计投资总额为 10 亿元。 2025 年 3 月 12 日，公司召开第九届董事会第八次会议审议通过了《关于拟 签订投资协议暨对外投资的议案》。本次对外投资为公司自有资金。本次投资事 项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关 联交易。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规等的 规定，本次对外 ...

本次投资有利于拓展公司机器人谐波减速器、关节总成等部件业务的发展， 加快公司机器人部件总成产品生产配套的发展战略，有助于整合资源，提升公司 整体竞争力和可持续发展能力。本次投资资金来源为公司自有资金，分阶段投入， 不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-009 安徽中鼎密封件股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽中鼎密封件股份有限公司第九届董事会第八次会议于 2025 年 3 月 12 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 28 日以电子通信、电子邮件等方式 发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长夏迎松召集，经与会董事认真 审议，通过以下议 ...

证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-008 安徽中鼎密封件股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告（121） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开第 九届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管 理的议案》,同意公司使用不超过 3.5 亿元（人民币，币种下同）的闲置募集资金购买 保本型理财产品和不超过 25 亿元的自有资金购买保本和非保本型理财产品、信托产 品和进行委托贷款业务,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起至2024年年度股 东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。针对上述事 项，公司保荐机构发表了明确的同意意见。具体内容详见 2024 年 4 月 30 日公司在巨 潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中鼎密封件股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[20 ...