证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2025-002 山东华特达因健康股份有限公司 关于公司高级管理人员增持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东华特达因康股份有限公司（以下简称"公司"）收到董事、 总经理杨杰女士、董事会秘书范智胜先生的通知，二人于 2025 年 1 月 10 日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持了公司股份，现 将有关情况公告如下： 一、增持主体及增持情况 1、增持主体：公司董事、总经理杨杰女士，公司董事会秘书范 智胜先生。 2、增持目的：基于对公司持续稳定发展的信心及对公司长期价 值的认同。 3、资金来源：个人自有资金。 4、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式增持。 | 姓名 | 职务 | 本次增持前 | | 增持日期 | | | 本次增持数 | 本次增持均 | 本次增持后持股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量 （股） | | | | | 量（股） | ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2025-001 山东华特达因健康股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件形式发出召开第十一届董事会 2025 年第一次临时会 议的通知，并于 2025 年 1 月 6 日以通讯方式召开。会议由董事长朱 效平先生主持，应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 经参会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告 山东华特达因健康股份有限公司董事会 2025 年 1 月 7 日 会议以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了"关 于公司子公司达因药业购置选丸机的议案"：同意控股子公司山东达 因海洋生物制药股份有限公司以自有资金购置 4 台选丸机，总购置价 约 2400 万元人民币。 三、备查文件 ...

山东明齐明律师事务所 关于山东华特达因健康股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 山东明齐明律师事务所 关于山东华特达因健康股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：山东华特达因健康股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及 《上市公司股东大会规则》、《山东华特达因健康股份有限公司章程》的 规定，山东明齐明律师事务所（以下简称"本所"）接受山东华特达因健 康股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所于瀚涛律师、乔娜 律师出席公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） ，并就本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序及 表决结果等出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，包括但 不限于： 1.《山东华特达因健康股份有限公司章程》； 2.公司于2024年12月14日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报 》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2024年 第二次临时股东大会的通知》等公告； 3.公司本次股东大会股权登记日的股东名册； 4.出席 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-050 特别提示 山东华特达因健康股份有限公司 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开的时间：现场会议召开时间为 2024 年 12 月 30 日下 午 14:30；网络投票的时间为 2024 年 12 月 30 日，其中通过深圳证券 交易所交易系统投票的时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15－9:25， 9:30－11:30，下午 13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为 2024 年 12 月 30 日 09:15 至 2024 年 12 月 30 日 15:00 期间的任意时间。 2．现场会议召开地点：公司会议室。 3．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。 6．会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范 ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-047 山东华特达因健康股份有限公司 关于沂南华特卧龙学校诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、有关本案的基本情况 二、本案诉讼的进展情况 近日，沂南华特卧龙学校收到山东省高级人民法院《受理案件通 知书》（2024）鲁民申 12573 号。主要内容如下：你（你单位）因与 沂南县教育和体育局、山东省沂南县第二中学、沂南县卧龙学校、沂 南县育新实验学校返还原物纠纷一案，不服山东省临沂市中级人民法 院于 2024 年 10 月 23 日作出的（2024）鲁 13 民终 7237 号民事判决 （裁定或调解书），向本院申请再审，本院已立案审查。 三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项 截至本公告披露日，公司及控股子公司暂无其他未裁决的诉讼及 仲裁。 四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响 案件尚在诉讼过程中，对公司本期利润或期后利润的影响尚有不 确定性，最终实际影响需以法院判决结果为准。 2024 年 1 月，公司子公司沂南华特卧龙学校因沂南县教育和体 育局、山东沂南县第 ...

（二）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了 "关于第十一届董事会各专业委员会组成人员的议案"： 证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-048 山东华特达因健康股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东华特达因健康股份有限公司于 2024 年 12 月 30 日召开临时 股东大会，选举产生了公司第十一届董事会。董事会于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室召开了第一次会议。会议应参加董事 8 名，实际 参加董事 8 名。会议由现场半数以上董事推选董事朱效平先生主持。 会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了"关 于选举公司董事长的议案"：选举朱效平为公司董事长，任期三年。 根据董事长提名，第十届董事会各专业委员会组成人员如下： 1、战略委员会： 主任委员：朱效平，委员：杨杰、张志元、杜宁、刘成安 2、提名委员会： 主任委员： ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-051 山东华特达因健康股份有限公司 关于公司职工代表监事换届的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述二名职工代表监事与公司2024年第二次临时股东大会选举 产生的三名股东代表监事共同组成公司第十一届监事会。 特此公告 山东华特达因健康股份有限公司监事会 2024 年 12 月 31 日 职工代表监事简历 胡萍，女，1980年出生，硕士研究生毕业。历任深圳永科医药 有限公司薪酬绩效专员、山东达因海洋生物制药股份有限公司人力资 源专员、主管、经理及总监，现任公司党总支委员、职工代表监事， 山东达因海洋生物制药股份有限公司人力资源中心总经理。 在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场 违法失信信息公开查询平台公示或者被 人民法院纳入失信被执行人； 不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事 的情形，其任职资格符合有关法律 ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-049 山东华特达因健康股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告 山东华特达因健康股份有限公司监事会 2024 年 12 月 31 日 附： 简 历 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东华特达因健康股份有限公司于 2024 年 12 月 30 日分别召开 临时股东大会及职工代表大会，选举产生了公司第十一届监事会。监 事会于 2024 年 12 月 30 日以现场表决方式在公司会议室召开会议。 会议由监事沈宝杰先生主持，全体监事参加了会议，会议的召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了"关于选 举公司监事会主席的议案"。选举沈宝杰为公司监事会主席，任期三 年。 沈宝杰，男，1970 年 4 月出生，中共党员，大学，工学硕士， 副研究员。历任山东大学党委办公室、学校办公室正科级干部，山东 大 ...

股票代码：000915 股票简称：华特达因 公告编号：2024-039 山东华特达因健康股份有限公司 第十届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了"关于公 司监事会换届选举暨提名股东代表监事候选人的议案"： 公司第十届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定进行监事会换届选举，经相关人员本人同意，监事会决定 提名沈宝杰先生、任尚军先生、战婷婷女士为公司第十一届监事会股 东代表监事候选人（候选人简历附后）。每位股东代表监事候选人将 采取非累积投票制以单项提案方式提交公司股东大会审议表决。 （三）备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告 山东华特达因健康股份有限公司监事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东华特达因健康股份有限公司第十届监事会于 2024 年 12 月 5 日以电子邮件形式发出召开 2024 年第一次临时会议的通知，并于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室召开会议。会议应参加监事 5 名， ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-044 山东华特达因健康股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东华特达因健康股份有限公司董事会现就提 名杜宁为山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东华特达因健康股份有限公 司第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如 ...